Britisch-chinesischer Geldwäscher wegen Beteiligung an 6-Milliarden-Dollar-Betrug zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt: FT

Als Forscher mit Erfahrung in der digitalen Forensik und der Aufklärung von Cyberkriminalität bin ich zutiefst beunruhigt über den Fall Jian Wen und den Bitcoin-Betrug in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar, an dem sie beteiligt war. Das Ausmaß dieses Verbrechens ist überwältigend und eine deutliche Erinnerung wie schnell Kryptowährungen zur Erleichterung illegaler Aktivitäten genutzt werden können.

Eine britisch-chinesische Frau wird wegen ihrer Rolle beim Waschen von Bitcoins im Wert von 6 Milliarden US-Dollar im Rahmen eines großen Betrugsprogramms in China verurteilt. Nach Angaben der Financial Times wurde sie am Freitag zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und acht Monaten verurteilt.

Die 42-jährige Jian Wen wurde im März wegen ihrer Rolle bei der Geldwäsche für ihren früheren Arbeitgeber verurteilt.

Bei einer bedeutenden Untersuchung im Vereinigten Königreich im Jahr 2018 beschlagnahmten Strafverfolgungsbehörden etwa 1,7 Milliarden britische Pfund (entspricht etwa 2,2 Milliarden US-Dollar), die vermutlich mit betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bitcoin in Zusammenhang stehen. Der als Wen identifizierte Angeklagte soll diese digitale Währung im Auftrag von Yadi Zhang gewaschen haben, dessen wahrer Name als Zhimin Qian bekannt gegeben wird.

Nach Angaben der Financial Times wird Zhimian vorgeworfen, durch einen Anlagebetrug rund 130.000 chinesische Investoren um rund 5 Milliarden US-Dollar betrogen zu haben. Ihr Rechtsvertreter beharrt jedoch darauf, dass sie überhaupt nicht schuldig sei.

Wen war nicht in den Betrug selbst verwickelt, sondern vielmehr darin, die unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu waschen, Bitcoins gegen Bargeld einzutauschen und Immobilien, Schmuck und andere hochwertige Besitztümer zu kaufen.

Sie weigerte sich, die gegen sie erhobenen Vorwürfe anzuerkennen. Ihr gesetzlicher Vertreter, Mark Harries, QC (Queen’s Counsel), behauptete, sie sei stattdessen unabsichtlich in eine betrügerische Situation verwickelt worden.

Wen gab zu, für ihren Arbeitgeber eine Bitcoin-Wallet verwaltet zu haben, äußerte jedoch keine Ahnung von der Herkunft der Gelder.

„Ich bin mir sicher, dass Sie nicht nur geraten haben, sondern auch über handfeste Beweise dafür verfügten, dass das von Ihnen verwaltete Geld aus kriminellen Aktivitäten stammte. Dieses Verbrechen wurde sorgfältig geplant und mit großer Sorgfalt ausgeführt.“