Blast-Plattform wird von Betrügern zum Starten von Projekten genutzt: Bericht

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Basierend auf den Erkenntnissen des Ermittlers ZachXBT startet Berichten zufolge eine notorisch betrügerische Gruppe, die in der Vergangenheit groß angelegte Betrügereien bei verschiedenen Blockchain-Projekten wie Magnate, Kokomo und Lendora durchgeführt hat, neue Pläne auf der Blast-Plattform. Diese Gruppe hat angeblich rund 1 Million US-Dollar von einer gewaschenen Quelle an eine Adresse auf Blast verschoben, um erneut betrügerische Aktivitäten durchzuführen.

Achtung Mitglieder: Eine frühere Betrügerbande, darunter Magnate, Kokomo, Lendora und andere, ist mit einem neuen Plan auf der Blast-Plattform von Leaper Finance wieder aufgetaucht. Seien Sie vorsichtig.

Letzte Woche wurden etwa 1 Million US-Dollar aus früheren Betrügereien zur Finanzierung einer Operation auf Blast verwendet. Sie führen jetzt Liquidität ein.

– ZachXBT (@zachxbt), 14. April 2024

Verfolgung der Übertragung gewaschener Gelder

Forscher haben die Transaktionen dieser Gelder genau überwacht, beginnend mit der Übertragung von einem Ethereum-Konto, das mit früheren Betrügereien in Verbindung gebracht wurde, auf ein neues Konto im Polygon-Netzwerk.

Im Anschluss an den Prozess wurden die Vermögenswerte in Wrapped Ethereum (wETH) umgewandelt und mithilfe von Überbrückungsdiensten wie Orbiter und Bungee über verschiedene Blockchain-Netzwerke verschoben. Letztendlich gelangten diese Vermögenswerte zur Blast-Plattform, wo sie zum Kauf von LEAP-Tokens verwendet wurden, was vermutlich die Liquidität für einen weiteren potenziellen Betrug erhöhte.

Gleichzeitig besteht nach Einschätzung von ZachXBT der Verdacht, dass dieselben Personen an einem anderen laufenden Projekt namens ZebraLending auf der Base-Plattform beteiligt sein könnten. Dieses Projekt verfügt derzeit über einen Gesamtwert von rund 311.000 US-Dollar.

Geschichte betrügerischer Operationen

Diese Gruppe ist dafür berüchtigt, zahlreiche Projekte zu initiieren, die beträchtliche Total Value Locked (TVL)-Mittel ansammeln, diese aber letztendlich nicht rechtmäßig verwenden. Ihre Taktik besteht darin, falsche KYC-Dokumente (Know Your Customer) zu erstellen und mit weniger gewissenhaften Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusammenzuarbeiten, um den Eindruck von Rechtmäßigkeit zu erwecken. Die von ihnen untersuchten Plattformen umfassen Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum und Avalanche und demonstrieren ihre Anpassungsfähigkeit und große Reichweite innerhalb der Blockchain-Branche.

Einfacher ausgedrückt unterstreicht das häufige Auftreten von Betrügereien in der Blockchain-Welt, wie wichtig es ist, innerhalb der Community wachsam zu bleiben. Insbesondere Investoren sollten wachsam bleiben, insbesondere wenn es um neue Projekte wie Blast geht, bei denen es um große Geldsummen geht.

Um Ihre Investitionen zu schützen, ist es wichtig, die Referenzen eines Projekts zu überprüfen, Prüfberichte zu prüfen und die Methoden des Geldtransfers zu verstehen. Darüber hinaus ermutigt unsere Community die Mitglieder, Informationen auszutauschen und bei der Identifizierung potenzieller Betrügereien zusammenzuarbeiten, um weitere Verluste zu verhindern.

Schutzmaßnahmen und Anlegersicherheit

Aufgrund der steigenden Zahl betrügerischer Aktivitäten besteht ein wachsender Bedarf an erhöhter Sicherheit auf Plattformen, die auf Blockchain basieren. Strenge Verfahren zur Identitätsprüfung (KYC) und die Beauftragung bekannter Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind einige Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Vermögen der Anleger zu schützen. Darüber hinaus müssen Plattformen ihre Transaktionsüberwachungssysteme verbessern, um fortgeschrittene Geldwäscheprogramme zu erkennen und zu verhindern.

Das wiederkehrende Auftreten betrügerischer Machenschaften auf der Blast-Plattform unterstreicht die Bedeutung der Umsetzung langfristiger Sicherheitsstrategien in der Blockchain-Branche. Indem wir Anlegerschulungsprogramme anbieten, Best Practices austauschen und uns für Transparenz auf allen Plattformen einsetzen, können wir Risiken wirksam minimieren. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit zwischen Blockchain-Analysten, Sicherheitsexperten und Entwicklern von entscheidender Bedeutung sein, um robustere Abwehrmaßnahmen gegen betrügerische Aktivitäten zu schaffen.

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2024-04-14 10:42