Bitfinex-Hack: Heather Morgan wegen Geldwäsche zu 18 Monaten Haft verurteilt

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor habe ich die Entwicklung digitaler Vermögenswerte von ihren Anfängen bis hin zu einem bedeutenden Teil unserer Weltwirtschaft miterlebt. Der Fall von Heather Morgan alias Razzlekhan, die wegen ihrer Rolle bei der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Bitfinex-Hack zu 18 Monaten Haft verurteilt wurde, ist eine deutliche Erinnerung an die dunklere Seite dieser innovativen Welt.

Vor einem Bundesgericht in Washington D.C. wurde Heather Morgan (in der Rap-Welt besser bekannt als „Razzlekhan“) wegen ihrer Beteiligung an der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Bitfinex-Hack von 2016 zu einer 18-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Diese Verurteilung erfolgte, nachdem sie zugegeben hatte schuldig wegen Geldwäsche-Verschwörung und versuchter Täuschung der US-Regierung im August 2023.

Heather Morgan wegen Geldwäsche im Bitfinex-Hack-Fall zu 18 Monaten Haft verurteilt

Einem aktuellen Bericht zufolge wurde Heather Morgan beschuldigt, Bitcoin gewaschen zu haben, das während des Bitfinex-Hacks gestohlen wurde. Die Behörden behaupten, dass sie, obwohl sie nicht direkt an dem Hack beteiligt war, mehrere Jahre lang dabei geholfen hat, illegale Gelder zu verstecken und zu säubern. Im Jahr 2016 hatte diese gestohlene Kryptowährung einen Wert von etwa 71 Millionen US-Dollar; Aufgrund des deutlichen Preisanstiegs von Bitcoin liegt der Wert mittlerweile jedoch bei Milliarden.

Morgans Rolle in dem Plan wurde als unterstützend bezeichnet und folgte den Anweisungen ihres Mannes Ilya Lichtenstein. Sie war daran beteiligt, kleinere Mengen der 119.754 gestohlenen Bitcoins zu bewegen, wobei sie Konten nutzte, die unter falschen Identitäten eingerichtet wurden. Aufgrund ihrer Unterstützung bei der Strafverfolgung und ihrer minimalen Beteiligung an der Operation wurde ihre Haftstrafe daraufhin auf 18 Monate verkürzt.

Darüber hinaus wurde letzte Woche bekannt gegeben, dass Ilya Lichtenstein, Morgans Ehefrau, zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Diese Strafe erfolgte aufgrund seiner maßgeblichen Beteiligung am Bitfinex-Hack im Jahr 2016. Lichtenstein gestand, die Plattform gehackt und bei der Geldwäsche der gestohlenen Kryptowährung mitgewirkt zu haben. Es wird gesagt, dass er komplexe Techniken eingesetzt habe, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern, beispielsweise den Transfer minimaler Beträge zwischen Börsen und Darknet-Märkten.

Das Ehepaar hat vor seiner Festnahme etwa 21 % der gestohlenen Bitcoins gewaschen. Im Rahmen einer Einigung kooperierte Lichtenstein mit den Behörden, was das Urteilsergebnis beeinflusste. Sowohl er als auch Heather Morgan bekannten sich im Jahr 2023 schuldig.

Richter betont die Verantwortlichkeit im Fall der Kryptowäsche

Bei der Anhörung zur Urteilsverkündung betonte die US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly, wie wichtig es sei, künftige Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungsdiebstahl abzuschrecken. Obwohl das Gericht Morgans Reue und Kooperation anerkannte, wies es auf die komplizierte Planung der Geldwäscheaktivitäten hin. Der Richter argumentierte, dass ihre Taten eine Gefängnisstrafe verdienten, da sie im Vergleich zu ihrem Ehemann weniger involviert war, aber dennoch bedeutsam genug, um eine Inhaftierung zu rechtfertigen.

Darüber hinaus äußerte die US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly ihre Besorgnis über die zunehmende Zahl von Kryptowährungs-Hacking-Vorfällen.

„Die Diebstähle scheinen, insbesondere im Zusammenhang mit Kryptowährungen, stärker zuzunehmen.“

Als Analyst kann ich sagen, dass meine Analyse mit der Haltung der US-Staatsanwälte übereinstimmt, und der Richter stimmte zu. Das Ergebnis deutet darauf hin, dass Morgan eine Gefängnisstrafe verbüßen wird, die sowohl als Warnung als auch als Abschreckung für Personen dient, die eine Beteiligung an ähnlichen Verbrechen erwägen.

Morgan zeigte offen Reue für ihr Verhalten und entschuldigte sich im Gerichtssaal. Sie gab zu, dass sie weiterhin bei der Geldwäsche mitgewirkt habe, obwohl sie wusste, dass das Geld aus dem Bitfinex-Hack stammte.

Die Frau des Bitfinex-Hackers sagte:

„Ich habe meine Zeit und Energie genutzt, um Schaden anzurichten statt Gutes zu tun, und dafür schäme ich mich.“

Der Bitfinex-Hack gilt immer noch als einer der größten Krypto-Raubüberfälle aller Zeiten. Als das gestohlene Geld beschlagnahmt wurde, hatte es einen Wert von etwa 4 Milliarden US-Dollar, was die Schwierigkeiten verdeutlicht, die mit dem Schutz digitaler Vermögenswerte verbunden sind. Dieser Fall ist ein weiteres Beispiel in einer Reihe von Gerichtsverfahren, die sich auf Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen konzentrieren.

In einem aktuellen Bericht enthüllte eine andere Börse, M2 Crypto Exchange, einen Cyberangriff im Wert von 13,7 Millionen US-Dollar, der auf ihre Hot Wallets abzielte. Der Verstoß betraf BTC-, ETH– und Solana-Vermögenswerte und veranlasste die Börse, den Nutzern Entschädigungen zu zahlen und die Sicherheitsprotokolle zu verbessern.

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2024-11-19 01:54