Binance schließt die Registrierung bei der indischen Financial Intelligence Unit Monate nach der Geldstrafe ab

Als erfahrener Forscher mit langjähriger Erfahrung in der Verfolgung der Feinheiten der globalen Finanzlandschaft finde ich es faszinierend, die strategischen Manöver von Binance bei der Bewältigung regulatorischer Herausforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten zu beobachten. Die jüngste Registrierung in Indien, ihre 19. weltweit, ist ein Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit angesichts von Widrigkeiten.

Kürzlich hat sich Binance, der weltweit anerkannte Marktführer für den Austausch von Kryptowährungen, bei der indischen Financial Intelligence Unit (FIU-IND) registriert, ein Schritt, der kurz nach einer Geldstrafe von 2,2 Millionen US-Dollar erfolgte, die für den Betrieb in Indien ohne entsprechende Genehmigung verhängt wurde.

Am Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass Binance seine 19. globale Registrierung gestartet hat und seine Plattform damit indischen Benutzern sowohl über die Website als auch über die App zugänglich macht.

Der Registrierungsprozess für Binance begann im Mai, etwa wenige Monate nach dem Verbot gemäß dem indischen Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA), das auch das Verbot von acht anderen Börsen beinhaltete. Sie erhielten eine bedingte Genehmigung, mussten jedoch eine Geldstrafe zahlen, weil sie Dienstleistungen für indische Kunden anboten, ohne sich an die nationalen Anti-Geldwäsche-Vorschriften zu halten. Über die Höhe des Bußgeldes wurde im Juni entschieden.

Die Registrierung unterstreicht Binances Engagement für die Einhaltung der Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und die Schaffung einer sicheren, offenen und optimierten Umgebung, wie das Unternehmen angibt.

Neben anderen sanktionierten Parteien wurde auch KuCoin mit einer Geldstrafe belegt und musste mit der FIU-IND eine Strafe in Höhe von etwa 41.000 US-Dollar zahlen.

In großen Wirtschaftsmächten hat Binance Konflikte mit Finanzbehörden angegangen. Letztes Jahr zahlten sie in den USA eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar, um kriminelle Vorwürfe wegen Verstößen gegen Sanktionen und Vorschriften zur Geldübermittlung aufzuklären. Im Rahmen dieser Einigung gab der Gründer der Plattform, Changpeng „CZ“ Zhao, seine Position als CEO auf und verbüßte ab April eine viermonatige Haftstrafe.

CEO Richard Teng betonte in seiner Stellungnahme, dass die Einhaltung strenger Regeln ein Eckpfeiler unseres Geschäftsansatzes sei. Ziel ist es, eine sichere, offene und reibungslos funktionierende Atmosphäre für alle Beteiligten zu schaffen.