Binance sagt, es habe der indischen Strafverfolgungsbehörde dabei geholfen, 47,6 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem Glücksspielbetrug aufzuspüren

Als Forscher mit großem Interesse an der Schnittstelle zwischen Technologie und Finanzen finde ich es faszinierend, solche Kooperationen zwischen Strafverfolgungsbehörden und Kryptowährungsbörsen wie Binance zu beobachten. Diese jüngste Entwicklung in Indien, wo Binance das Enforcement Directorate (ED) bei der Festnahme von Personen unterstützt hat, die an einem millionenschweren Glücksspielbetrug beteiligt waren, ist ein Beweis für die Macht öffentlich-privater Partnerschaften.

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass Binance, die weltweit führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen, die für die Untersuchung von finanziellem Fehlverhalten zuständige indische Behörde (Enforcement Directorate) bei der Festnahme von vier Verdächtigen unterstützt hat, die an einem Glücksspielbetrug beteiligt waren, der auf etwa 47,6 Millionen US-Dollar geschätzt wird.

Laut einer Erklärung spielte Binance durch die Bereitstellung wertvoller Informationen eine entscheidende Rolle bei der Aufspürung der Gelder und der Aufdeckung des betrügerischen Netzwerks. Die Untersuchung des Enforcement Directorate ergab Verbindungen zu digitalen Geldbörsen sowie eine enge Zusammenarbeit mit der Financial Investigations Unit (FIU) von Binance.

Der Betrug steht im Zusammenhang mit der Gaming-App Fiewin, mit der die Opfer zu Online-Wetten und -Spielen gelockt wurden, indem ihnen leichte Gewinne versprochen wurden, bevor sie ihr Geld erbeuteten.

Die ED und Binance antworteten nicht sofort auf eine Frage von CoinDesk, ob die 47,6 Millionen US-Dollar zurückgefordert wurden.

Einfacher ausgedrückt erklärte ein Sprecher des ED (vermutlich), dass Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor für die Bekämpfung komplizierter Finanzbetrugsfälle von entscheidender Bedeutung seien. Zur Klarstellung bot Binance analytische Unterstützung an, die für die laufende Untersuchung von Vorteil war.

Zuvor in diesem Jahr gehörte Binance zu den beiden ausländischen Kryptowährungsbörsen, die von der indischen Financial Investigation Agency anerkannt wurden. Dies könnte als eine Form der stillschweigenden Zustimmung in einem Land angesehen werden, in dem Kryptowährungen immer noch als unreguliert gelten.

Letztes Jahr war ich in eine interessante Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden und Binance, der renommierten Kryptowährungsbörse, verwickelt. Diese Partnerschaft war maßgeblich daran beteiligt, im Rahmen einer laufenden Geldwäscheermittlung im Zusammenhang mit einer Gaming-App namens E-Nuggets erhebliche Geldbeträge einzufrieren.