Bericht: Chinesische Polizei stellt illegale kryptowährungsbasierte Währungsoperation im Wert von 296 Millionen US-Dollar fest

Als Analyst mit einem Hintergrund im Finanzwesen und Erfahrung im Verfolgen der chinesischen Regulierungslandschaft für Kryptowährungen finde ich diese Entwicklung besorgniserregend, aber nicht völlig überraschend. Die Einfachheit grenzüberschreitender Transaktionen und die Anonymität, die Kryptowährungen bieten, machen sie zu einem attraktiven Instrument für illegale Aktivitäten, einschließlich Währungsumrechnungsdiensten wie dem in diesem Bericht beschriebenen.

Sechs Personen wurden von den chinesischen Behörden festgenommen, weil sie eine rechtswidrige Kryptowährungsbörse betrieben hatten, die Transaktionen im Wert von etwa 2,14 Milliarden Yuan (entspricht 296 Millionen US-Dollar) abwickelte, wie aus einem Bericht des China News Service hervorgeht, der auf Weixin verbreitet wurde.

Als Forscher bin ich auf eine interessante Information gestoßen: Das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Panshi, Jilin, soll angeblich eine sogenannte „Untergrundbank“ entdeckt haben. Nach Angaben des staatlichen Nachrichtendienstes wurde diese Entdeckung veröffentlicht.

Der Bericht zeigt, dass das Unternehmen für die Abwicklung von Transaktionen inländische Konten nutzte und gleichzeitig die Anonymität und Grenzenlosigkeit des außerbörslichen virtuellen Devisenhandels nutzte, um zwischen dem Yuan und dem südkoreanischen Won umzurechnen. Zu den Nutzern gehörten verschiedene Unternehmen wie koreanische Einkäufer, E-Commerce-Unternehmen und Import-/Exportunternehmen.