Aktuelle Meldung: Dem Binance-Gründer Changpeng Zhao drohen voraussichtlich 36 Monate Gefängnis

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Am 23. April reichten US-Staatsanwälte ein Gerichtsdokument ein, in dem sie vorschlagen, dass Binance-Gründer Changpeng Zhao wegen Verstößen gegen die Anti-Geldwäsche-Gesetze (AML) zu einer Gefängnisstrafe von 36 Monaten verurteilt werden soll. Jüngsten Nachrichten zufolge soll Zhao, der im vergangenen November seine Rolle als Binance-CEO aufgegeben hatte, dieses Urteil am 30. April erhalten.

Changpeng Zhao muss sich der Peitsche stellen

Nach den Bundesverurteilungsrichtlinien könnte CZ (Changpeng Zhao) zu einer Höchststrafe von 18 Monaten Gefängnis verurteilt werden. Berichten zufolge haben Zhao und seine Anwälte beschlossen, keine Anhörungen anzufechten, die bis zu diesem Zeitraum andauern. Derzeit befindet sich CZ in den Vereinigten Staaten mit einer Anleihe in Höhe von 175 Millionen US-Dollar.

Bei der Anhörung vor dem Western District Court in Washington argumentierte der US-Staatsanwalt: „Angesichts der Schwere von Zhaos vorsätzlichem Verstoß gegen US-Recht und seiner Auswirkungen ist eine Gefängnisstrafe länger als die empfohlene Richtlinie von zwei Jahren gerechtfertigt.“

US-Staatsanwälte beschuldigten CZ und Binance, vorsätzlich gegen amerikanische Gesetze verstoßen zu haben. Angeblich konzentrierten sie sich im Rahmen des Wachstumsplans von Binance darauf, amerikanische Nutzer anzulocken. Obwohl ihnen bewusst war, dass Binance durch diese Maßnahme der Gerichtsbarkeit der USA unterliegen würde, führten sie das Geschäft unter Missachtung dieser Gesetze noch längere Zeit weiter.

Laut Zhaos eigener Aussage trug die Missachtung der US-Vorschriften erheblich zur Expansion und zum finanziellen Erfolg von Binance bei. Er erklärte stolz, dass die Befolgung des US-Rechts das Wachstum und die Erträge von Binance in den letzten zwei Jahren gebremst hätte, einschließlich der Gewinne aus Netzwerkeffekten, wie in der Akte der Staatsanwaltschaft erwähnt.

Nach Aussage der US-Behörden handelte es sich bei Zhaos Verstoß gegen amerikanische Gesetze nicht um einen unbeabsichtigten Fehler oder ein übersehenes Detail. Vielmehr handelte es sich um eine wohlüberlegte Geschäftsentscheidung, die darauf abzielte, Kunden anzulocken, seinen Geschäftsumfang zu erweitern und persönlichen Reichtum anzuhäufen.

Binance ermöglichte verdächtige Transaktionen

Nach Angaben von US-Beamten behaupten Staatsanwälte, dass Binance etwa 100.000 potenziell illegale Transaktionen im Zusammenhang mit Organisationen wie Hamas, Al-Qaida und ISIS nicht an die zuständigen Behörden weitergegeben habe.

Darüber hinaus soll die Plattform von Binance den Verkauf von Materialien über sexuellen Kindesmissbrauch erleichtert und einen erheblichen Teil der Ransomware-Erlöse erhalten haben. Im Rahmen des Vergleichs erklärte sich Zhao, auch bekannt als CZ, bereit, 50 Millionen US-Dollar zu zahlen und sich von Binance zu distanzieren, das er 2017 gegründet hatte. Binance musste mit Strafen rechnen, darunter einer Geldstrafe von 1,81 Milliarden US-Dollar und einer Rückerstattung von 2,51 Milliarden US-Dollar

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2024-04-24 09:23