Das US -DOJ enthält eine 500 -Millionen -Dollar -Krypto -Wäschemaschine im Zusammenhang mit russischen Banken

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In einer Geschichte, die nur aus den Fäden der modernen Absurdität gedreht werden konnte, haben die US -Behörden den Krypto -Unternehmer Iurii Gugnin mit einer orchestrierten 500 -Millionen -Dollar -Geldwäschemöglichkeit in Rechnung gestellt. Diese großartige Leistung, die von seinen Krypto -Unternehmen durchgeführt wurde, hat angeblich sanktionierte russische Banken und Unternehmen in ihrem kühnen Tanz über internationale finanzielle Beschränkungen unterstützt. 🎭💰

Crypto -CEO, der beschuldigt wird

Die Bundesanwaltschaft hat die Bühne betreten, die den Gründer von zwei in New York ansässigen Kryptowährungsunternehmen angibt, weil sie angeblich über 500 Millionen US-Dollar über das US-Finanzsystem gewaschen haben. Währenddessen ermöglichte er sanktionierte russische Finanzinstitutionen, internationale Beschränkungen zu umgehen. Wer wusste, dass Krypto der neue Schwarzmarkt sein könnte? 🕵️‍eute

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👉Beitreten zu Telegramm

Iurii Gugnin, ein 38-jähriger russischer National in New York, wurde am Montag verhaftet und wurde wegen seiner angeblichen Beteiligung an diesem ausgefeilten Finanzkriminalitätsnetzwerk mit 22 Punkten angeklagt. Die Gebühren? Oh, nur eine lässige Mischung aus Draht- und Bankbetrug, Verschwörung, um die Vereinigten Staaten zu betrügen, und Verstöße gegen das Gesetz über die Internationale Notfallwirtschaftsmächte (IEPA). Nur ein weiterer Tag im Leben eines Krypto -Moguls! 😏

Verbindungen zu sanktionierten russischen Banken

Nach Angaben des US -Justizministeriums (DOJ) betrieb Gugnin Evita Investments Inc. und Evita Pay Inc. als bloße Fronten für die Wäsche illegaler Mittel im Namen russischer Unternehmen, die im Rahmen internationaler Sanktionen eingeschränkt sind. Zwischen Juni 2023 und Januar 2025 wird er beschuldigt, Transaktionen für große russische Banken abzuarbeiten, darunter Sberbank, VTB Bank und Tinkoff Bank. Ganz das Networking -Event, würden Sie nicht sagen? 🤝

Die Staatsanwälte behaupten, Gugnin habe nicht nur diese illegalen Finanzgeschäfte durchgeführt, sondern auch persönliche Konten bei sanktionierten Banken wie JSC Alfa-Bank und Sberbank in den USA aufrechterhalten. Diese Aktivitäten halfen Berichten zufolge den russischen Klienten, den Zugang zu sensiblen US-Origin-Technologien und nuklearbedingten Materialien zu erreichen, während sie gleichzeitig die Exportkontrollen frech neigen. Sprechen Sie über einen globalen Markt! 🌍

Täuschungspraktiken und finanzielle Manipulation

Gerichtsakten behaupten, Gugnin habe die US -Banken in die Irre geführt, indem sie fälschlicherweise behaupteten, seine Unternehmen hätten keine Verhandlungen mit russischen oder sanktionierten Unternehmen. In der Zwischenzeit hat er hinter den Kulissen angeblich die Kryptowährung, hauptsächlich in Verbindung (USDT), über verschiedene Brieftaschen und in den USA ansässige Bankkonten gewaschen. Die Mittel wurden in Dollar umgewandelt und zur Erleichterung von Zahlungen über Finanzinstitute in Manhattan verwendet. Ein wahrer Zauberer, wenn Sie so wollen! 🎩✨

Das Justizministerium beschrieb Gugnins Operation als „verdeckte Pipeline für schmutziges Geld“, wobei der US -Anwalt Joseph Nocella Jr. erklärt wurde.

„Wie angeblich kam Gugnin in die USA und gründete unter dem Deckmantel eines Kryptowährungs-Start-ups eine Geldwäscheoperation, mit der er sich dann den Sanktionen und Exportkontrollen ausgewandt und US-Finanzinstitutionen betrogen hatte.“

Schwerwiegende rechtliche Konsequenzen voraus

Wenn Gugnin verurteilt wird, sieht sich starke Strafen gegenüber. Allein jede Zählung des Bankbetrugs hat eine maximale Haftstrafe von 30 Jahren, wobei zusätzliche Anklagepunkte jeweils 20 Jahre entsprechen. Der Fall unterstreicht die Bedenken der nationalen Sicherheitsbeamten, wie die Kryptoinfrastruktur ausgebeutet wird, um die Sanktionen zu umgehen, um die Wirtschaft der Russland zu verkürzen. In der Tat eine warnige Vorsichtsgeschichte! 📜⚖️

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2025-06-11 18:06