Block Inc. zahlt 40 Millionen US -Dollar für AML -Blunders: eine Komödie von Fehlern in Crypto!

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Ah, Mesdames et Messieurs! Versammeln Sie sich, während wir die neueste Farce im Grand Theatre of Finance enthüllen! Block, Inc., der berühmte Anbieter von Cash App, hat beim New York Department of Financial Services (NYDFS) einen Deal im Wert von 40 Millionen US -Dollar abgeschlossen. Diese hohe Summe erfolgt, nachdem eine gründliche Untersuchung ihre traurige Vernachlässigung der Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML) ergeben hat. 🎭💰

Es scheint, dass das AML -Programm von Block mit einem undichten Schiff vergleichbar war, insbesondere wenn es um den Umgang mit Bitcoin -Transaktionen und die Due Diligence seiner Kunden ging. Man könnte sagen, dass sie mehr an dem Gold interessiert waren als an der Wache! 🏴‍☠️

Block Inc. beginnt mit 40 Millionen US -Dollar gegenüber AML -Fehlern

Laut NYDFS war das Compliance -Programm von Block mit Mängel durch, ähnlich wie ein schlecht geschriebenes Stück. Die Aufsichtsbehörden wiesen darauf hin, dass sie es nicht geschafft hatten, ausreichende Hindernisse gegen die schändlichen Aktivitäten von Geldwäsche zu errichten. Oh, die Ironie! Ein Unternehmen, das sich mit digitaler Währung befasst und dennoch nicht in der Lage ist, sein eigenes Haus in Ordnung zu halten! 😂

Die Untersuchung ergab, dass die Due -Diligence der Kunden ebenso fehlte wie eine gute Pointe in einer Tragödie, insbesondere in Bezug auf Bitcoin -Transaktionen, die es einer Kavalkade anonymer Transaktionen ermöglichte, durch die Risse zu rutschen. Wie entzückend! 🎩

Adrienne A. Harris, der Superintendent von NYDFS, witzelte: „Compliance -Funktionen erfordern ein Wachstum, um mit der Größe und dem Skala des Unternehmens zu skalieren.“ In der Tat! Man könnte sich fragen, ob sie zu beschäftigt waren, ihre Münzen zu zählen, um den wachsenden Rückstand von Transaktionswarnungen und Antworten zu bemerken. Ein klassischer Fall von zu viel Volumen und nicht genug Wachsamkeit! 📈

Frühere Siedlungen und Bemühungen zur Verbesserung der Compliance

Diese schöne Markierung markiert den zweiten Akt in Blocks jüngster Saga von AML -Mistritts. Anfang dieses Jahres zahlten sie im Januar einen fürstlichen Betrag von 80 Millionen US -Dollar an 48 staatliche Aufsichtsbehörden. In der Zwischenzeit befand sich ein weiterer Spieler in diesem großen Spiel, OKX, in heißem Wasser mit einer Geldstrafe von 1,2 Millionen US -Dollar in Malta. Was für ein verwirrtes Netz weben wir! 🕸️

In einer Erklärung proklamierte Block: „Die Cash -App hat große Beträge an Finanz- und anderes Kapital in die Compliance -Sanierung und -verbesserungen investiert.“ Sie schienen jedoch die Erkenntnisse der Untersuchung zu tanzen, um den Kunden zu versichern, dass sie tatsächlich Notizen machten und an ihren Compliance -Mechanismen arbeiteten. Eine tapfere Anstrengung, aber wird es genug sein? 🤔

Im Rahmen der Siedlung muss das Management von Block nun einen unabhängigen Monitor ernennen, eine Art Compliance -Wachhund, um ihre Fortschritte zu überwachen. Die NYDFs werden wachsam im Auge behalten, um sicherzustellen, dass sich die Blocke an den regulatorischen Erwartungen anhalten. Eine entzückende Wendung in diesem laufenden Drama! 👀

Cash -App unter Kontrolle, während die Kryptovorschriften verschärfen

Block, Inc. betreibt Bargeld-App, einen Peer-to-Peer-Zahlungsdienst, mit dem Benutzer Bitcoin kaufen, verkaufen und übertragen können. Seit 2018 steht Cash App als wachsamer Blick der NYDFS als virtuelles Währungsgeschäft. Mit dem boomenden Kryptowährungsmarkt stand Block im Rampenlicht und steht vor einer erhöhten Prüfung. Aber Angst nicht, liebes Publikum! Jack Dorsey hat gewarnt, dass die Beschränkung von Bitcoins Nutzung auf ein bloßes digitales Goldäquivalent von Gold zu seiner „Irrelevanz“ führen könnte. Eine warnende Geschichte in der Tat! ⚖️

Block hat kürzlich ein neues Open-Source-Toolkit vorgestellt, mit dem Unternehmen ihre Bitcoin Treasury Holdings verwalten sollen, sondern auch ein neues Open-Source-Toolkit vorgestellt hat. Dieses Toolkit enthält ein Bitcoin Holdings-Dashboard von Unternehmen und eine Echtzeit-API von BTC-to-UsD-Preis-Angebot. Ein edles Unterfangen, aber wird es ausreichen, um ihren getrübten Ruf zu erlösen? Nur die Zeit wird es sagen! ⏳

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2025-04-10 19:43