Crypto Chaos: OKXs $ 1,2 Millionen Geldstrafe und der legale Zirkus der Thai Sec!

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In einer sehr entzückenden Wendung haben Maltas Finanzaufseher beschlossen, OKX eine ziemlich hohe Geldstrafe von 1,2 Millionen US -Dollar aufzuerlegen, diesen illustren Krypto -Austausch. Diese charmante kleine Strafe ist auf ihre mutmaßlichen Übertretungen gegen die heiligen Gesetze gegen Geldwäsche zurückzuführen-denn wer liebt keinen guten Skandal? 💸

Es scheint, dass sich die maltesischen Behörden an OKX interessiert haben, zumal die thailändische SEC beschlossen hat, ihre eigenen legalen Spaghetti an die Wand zu werfen, in der Hoffnung, dass etwas kleben wird. Lassen Sie uns die Schichten dieser bürokratischen Zwiebel zurückziehen und die entzückenden Vorwürfe gegen unsere Kryptofreunde untersuchen. 🧅

Maltas $ 1,2 Millionen gut: Ein Liebesbrief an OKX

Die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) von Malta hat OKX beschuldigt, schnell und locker mit Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) gespielt zu haben. Infolgedessen ist Okcoin Europe, der europäische Arm dieses Krypto -Giganten, jetzt mit einer Geldstrafe von 1,1 Millionen Euro ausgesetzt – etwa 1,2 Millionen US -Dollar oder wie ich es gerne nenne, einen Dienstag in der Welt von Crypto. 🤑

Am dritten April -Tag des Jahres 2025 machte die maltesische Behörde diese große Ankündigung und behauptete, der Austausch habe während des illustren Jahres 2023 mehrmals die AML -Gesetze verletzt. Trotz der jüngsten Versuche von OKX, ihre AML -Richtlinien zu polieren, scheint sich die FIAU ziemlich nicht zu entscheiden, sondern sich auf die „schwerwiegenden und systematischen“ Fehler zu konzentrieren. Wie malerisch! 🎩

Compliance -Probleme: Eine Komödie von Fehlern

Anfang Januar 2025 hatte die Malta Financial Services Authority OKX bereits mit einer Geldstrafe von 304.000 Euro (336.254 USD) für andere entzückende Verstöße geschlagen. Es scheint, dass Maltas Aufsichtsbehörden einen ziemlich gründlichen Ansatz für ihre Überprüfung von OKX gewählt haben und festgestellt haben, dass die Plattform bei der Einhaltung der AML -Standards eher mangelnd war. Zu den vielen charmanten Themen gehörte die offensichtliche Unfähigkeit der Börse, Geldwäschedrohungen zu identifizieren – eine Aufsicht, die sicherlich nur ein Versehen gewesen sein muss, oder? 🤷‍eitung

Darüber hinaus hob die FIAU die Augenbrauen über die Cavalier-Haltung der Börse gegenüber Hochrisikopunden, da sie angeblich Risikoprüfungen bei fast der Hälfte der überprüften Kundenakten übersprungen hat. Man kann sich nur die entzückenden Gespräche vorstellen, die sich daraus ergeben haben müssen! Und vergessen wir nicht die unzureichende Transaktionsüberwachung, die, wie wir alle wissen, zu einer wahren Füllhorn mit unentdeckter verdächtiger Aktivität führen kann. 🍿

Diese jüngste Entwicklung kommt nach der Klage der Thai Sec gegen OKX heiß und behauptet, dass der Austausch Krypto -Dienste ohne die ordnungsgemäße Registrierung anbietet. Ein klassischer Fall von „Wer braucht Papierkram überhaupt?“

OKX: Der europäische Traum geht weiter

Trotz dieser legalen Shenanigans bleibt OKX in seinem Ehrgeiz, Europa zu erobern. Nachdem sie 2025 der erste Krypto -Austausch geworden waren, der sich eine MICA -Lizenz ersicherte, galvern sie jetzt auf dem gesamten Kontinent und starten Dienstleistungen mit der Begeisterung eines Kindes in einem Süßwarenladen. Eine offizielle Erklärung verkündet,

„Unsere vollständige MICA -Lizenz erhalten nur der Beginn der OKX -Geschichte in Europa. Wir sind bestrebt, den Kryptohandel und die Onchain -Entdeckung für Millionen mehr Menschen in der Region freizuschalten. Es ist alles Teil unserer Mission, die Menschen zu befähigen, ihre finanzielle Freiheit durch Crypto zu sichern, mit dem Frieden, dass sie durch robuste Regulierung geschützt sind.“

In einem Schritt, der nur als „strategisch solide“ bezeichnet werden kann, hat OKX beschlossen, seine Führung umzustrukturieren. Kürzlich ernannten sie Linda Lacewell, den ehemaligen Leiter von NYDFS, zum neuen Chief Legal Officer der Plattform. Man kann nur hoffen, dass sie mit einem stabilen Regenschirm für den unvermeidlichen Regenguss der regulatorischen Prüfung ausgestattet ist! ☔

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2025-04-04 16:45