Südkoreas größter Börsenanstieg im Rahmen der Sanktionsprüfung durch Watchdog

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Die führende Kryptowährungsbörse in Südkorea, Upbit, steht wegen mutmaßlicher Know-Your-Customer-Verstöße (KYC) zunehmend unter Beobachtung. Die Financial Intelligence Unit (FIU) Südkoreas hat am 21. Januar eine Disziplinaranhörung anberaumt, um die Einhaltung regulatorischer Standards durch Upbit zu beurteilen. Diese Prüfung kann während des Überprüfungszeitraums zu einer geringeren Aktivität auf dem Kryptowährungsmarkt führen.

FIU-Treffen zur Bewertung der KYC-Verstöße von Upbit

Bemerkenswert ist, dass die Financial Intelligence Unit (FIU) bekannt gab, dass die bevorstehende Sanktionsüberprüfung darauf abzielt, über 500.000 potenzielle Know Your Customer (KYC)-Verstöße auszuwerten, die bei einer Vor-Ort-Inspektion im Zusammenhang mit der Erneuerung der Lizenz eines Virtual Asset Service Providers (VASP) festgestellt wurden .

Es wurde berichtet, dass dies das erste Treffen über Sanktionen für Upbit, einen Virtual Asset Service Provider (VASP), nach einer Erneuerungsprüfung ist. Das Ergebnis dieser Zusammenkunft wird über die potenziellen Strafen entscheiden, denen Upbit ausgesetzt ist, unter Berücksichtigung etwaiger Mängel bei der Einhaltung von Know Your Customer (KYC). Durch die Bewertung der Reaktion von Upbit auf die mutmaßlichen Verstöße wird die Regulierungsbehörde die Höhe der für die Plattform geltenden Bußgelder und Disziplinarmaßnahmen ermitteln.

Upbit steht vor der Prüfung durch die südkoreanische FIU

Seit etwa acht Monaten wird Upbit von einer Finanzaufsichtsbehörde untersucht. Bei der Bewertung der Lizenzverlängerung stellte die Financial Intelligence Unit fest, dass etwa 500.000 bis 600.000 Kunden nicht ordnungsgemäß verifiziert waren. Zu diesem Versehen gehörte die Genehmigung von Konten mit unklaren Kundennamen oder Registrierungsnummern, die eine Identifizierung unmöglich machten.

Trotz der Vorfälle, die darauf hindeuten, dass die Plattform möglicherweise nicht die gesetzlichen Anforderungen einhält, bleibt unklar, ob diese Vorfälle eindeutige Verstöße gegen Know Your Customer (KYC) darstellen. Nach der Disziplinaranhörung wird die Financial Intelligence Unit (FIU) wahrscheinlich eine Entscheidung treffen und sich dabei in erster Linie auf die Erklärungen von Upbit für ihr Vorgehen stützen.

Südkoreas Krypto-Regulierungsnormen

Südkorea arbeitet an der Schaffung einer Regulierungsstruktur speziell für Kryptowährungen. Insbesondere hat die Financial Services Commission Gespräche über die nächste Stufe der Kryptoregulierung aufgenommen, mit besonderem Schwerpunkt auf Stablecoins und Verbraucherschutz.

Die aktuelle Partnerschaft Südkoreas mit den USA und Japan bei der Bewältigung zunehmender Kryptowährungsrisiken zeigt das Engagement Südkoreas für die Gewährleistung der Benutzersicherheit. Gestern veröffentlichten sie gemeinsam ein Dokument, in dem sie vor dem Interesse nordkoreanischer Cyberkrimineller an Kryptowährungen warnten.

Die Zusammenkunft bei der Financial Intelligence Unit (FIU) bezüglich des Verstoßes von Upbit gegen die Know Your Customer (KYC)-Regeln markiert einen entscheidenden Moment im südkoreanischen Finanzregulierungsrahmen. Das Ergebnis dieses Treffens könnte den Status von Upbit in Südkorea beeinflussen, könnte aber auch Einfluss auf Kryptowährungsvorschriften und Rechtsstrukturen auf der ganzen Welt haben.

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2025-01-15 14:04