Tigran Gambaryan: Der von Nigeria entführte Star-Krypto-Ermittler

von

Hast du genug von der deutschen Bürokratie und Politik? 🌍🤯 Dann ist unser Kanal genau das Richtige für dich! Hier gibt's nicht nur die heißesten Krypto-News, sondern auch eine Prise Sarkasmus und Spaß! 🚀😎

👉Beitreten zu Telegramm

Während ich mich in die fesselnde Erzählung von Tigran Gambaryan vertiefe, bin ich zutiefst berührt von seiner außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit und seinem unerschütterlichen Engagement für die Einhaltung des Gesetzes. Sein Weg vom IRS-Agenten zum Compliance-Beauftragten bei Binance ist geradezu inspirierend.

Nach acht anstrengenden und quälenden Monaten im Gefängnis in Nigeria ist Tigran Gambaryan nun in seinen Wohnsitz in Atlanta zurückgekehrt, wo er sich derzeit von der herausfordernden Erfahrung, die er durchgemacht hat, erholt.

Im Oktober stimmte die nigerianische Regierung der Freilassung von Gambaryan aus Mitleidsgründen zu, damit er in die USA zurückkehren konnte, um wegen mehrerer gesundheitlicher Probleme, die er sich während seiner Zeit im Kuje-Gefängnis zugezogen hatte, wie Malaria, doppelter Lungenentzündung und einem Bandscheibenvorfall, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen in seiner Wirbelsäule, was ihm starke Schmerzen und Schwierigkeiten beim Gehen bereitete.

Neben der Abweisung der Geldwäschevorwürfe gegen Gambaryan, die sie seit März im Namen seines Arbeitgebers Binance verfolgen, zogen die nigerianischen Behörden im Juni auch frühere Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen ihn zurück. Die nigerianische Regierung hat Binance vorgeworfen, den Naira durch den Umgang mit rund 23 Milliarden nicht rückverfolgbaren Geldern im Jahr 2023 abgewertet zu haben. Die Anklage gegen Gambaryan wurde nun fallen gelassen, aber Binance sieht sich weiterhin beiden Vorwürfen ausgesetzt; Die nigerianische Regierung fordert eine Strafe in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar.

Die Verhaftung von Gambaryan löste im gesamten Kryptowährungssektor und darüber hinaus große Empörung aus. Als Leiter der Abteilung Financial Crime Compliance bei Binance war Gambaryan nicht an kriminellen oder sonstigen Handlungen seines Arbeitgebers in Nigeria beteiligt. Angesichts der Tatsache, dass er amerikanischer Staatsbürger ist, fiel es vielen, darunter auch mehreren Kongressabgeordneten, schwer zu glauben, dass ein fremdes Land – insbesondere ein mit den USA verbündetes – ihn ergreifen und fast ein Jahr lang in Gewahrsam halten könnte.

Interessanterweise wurde kein gewöhnlicher amerikanischer Geschäftsmann als Geisel genommen – Gambaryan ist ein ehemaliger Bundesagent mit einem einzigartigen Hintergrund. Er arbeitete als Ermittler für den Internal Revenue Service (IRS) und war Teil eines Eliteteams, das Kryptowährungen innerhalb der Regierung in ihren Anfängen aufspürte. Während seiner Zeit beim IRS spielte Gambaryan eine bedeutende Rolle in einigen der bemerkenswertesten Krypto-Kriminalitätsfälle der Geschichte. Dazu gehören die Auflösung des Videonetzwerks „Welcome to Video“ und des Darknet-Marktplatzes „Alpha Bay“, die Wiederbeschaffung von fast 70.000 Bitcoins, die von Silk Road gestohlen wurden, und die Rückgabe von 650.000 Bitcoins, die von Mt Gox gestohlen wurden.

Es war bereits bedauerlich, dass Nigeria einen amerikanischen Wirtschaftsführer als bequemen Sündenbock für sein Unternehmen inhaftieren würde. Die Tatsache, dass sie Tigran Gambaryan, einen früheren Mitarbeiter der US-Regierung, verhaftet haben, war jedoch mehr als eine Schande.

Star-Ermittler

Viele Menschen waren überrascht, als Gambaryan festgenommen wurde, sogar seine ehemaligen Regierungsmitarbeiter wie Lili Infante, die derzeit CEO von CAT Labs ist. Während ihrer Zeit als Spezialagentin bei der Drug Enforcement Agency (DEA) arbeitete Infante häufig mit Gambaryan bei Ermittlungen zusammen und tauschte mit ihm Ermittlungsmethoden aus.

Als Krypto-Investor möchte ich Ihnen sagen, dass ich in meinen Ermittlungsfähigkeiten ziemlich einzigartig bin. Es ist schwer, im Regierungssektor an Personen wie Tigran zu kommen. Wenn das IRS-CI eine Spezialeinheit hätte, kann ich mir nur vorstellen, dass er diese anführt.

Infante war zusammen mit Gambaryan Teil eines Eliteteams von Pionieren bei der Verfolgung von Kryptowährungen, das mehrere Regierungsabteilungen umfasste. Sie waren maßgeblich an der Entdeckung von Methoden zur Rückverfolgung von Transaktionen beteiligt, die ursprünglich als anonym galten. Unter allen Bundesbehörden, die fortschrittliche Methoden zur Kryptoverfolgung entwickeln, ragte der Internal Revenue Service (IRS) als der kompetenteste heraus.

Als Forscher, der sich mit der Welt der Blockchain-Technologie beschäftigt, kann ich bestätigen, dass meine Kollegen bei TRM Labs außerordentlich gut darin waren, Finanztransaktionen zu verfolgen. Insbesondere zeichneten sie sich durch die Rückverfolgung von Geldern auf Blockchains aus. Ari Redbord, unser globaler Leiter für Politik, brachte dies treffend zum Ausdruck, als er sagte: „Sie waren Buchhalter und verfolgten lediglich das Geld auf Blockchains.“

Als Forscher, der sich mit der Untersuchung von Kryptowährungen beschäftigt, kann ich die entscheidende Rolle bestätigen, die Gambaryan dabei gespielt hat, das IRS-CI an die Spitze der auf solche Untersuchungen spezialisierten Bundesbehörden zu bringen.

Diese Person bearbeitete nicht nur bedeutende, öffentlichkeitswirksame Kryptowährungsfälle, die zur Beschlagnahmung digitaler Vermögenswerte im Wert von mehreren Milliarden Dollar führten, sondern schulte auch andere Agenten und schuf eine solide Grundlage für den anhaltenden Erfolg von IRS-CI bei Kryptowährungsermittlungen. Dies geschah sogar, nachdem er [zu Binance] gewechselt war. Laut Infante hinterließ er eine bleibende Wirkung oder, einfacher ausgedrückt, ein bleibendes Vermächtnis.

Infante führt einen erheblichen Teil von Gambaryans Erfolgen beim IRS auf seinen dynamischen, zielorientierten und erfinderischen Charakter zurück, wie er und andere frühere Mitarbeiter ihn so beschrieben haben.

„Er ist hartnäckig, ähnlich wie ein Hund, der seine Beute bewacht, und nimmt jede Herausforderung an, ohne mit der Wimper zu zucken“, erinnerte sich Infante. „Die Regierung hatte tatsächlich Glück, ihn zu haben.“ Innovationen innerhalb der Regierung sind aufgrund der dicken Bürokratie kein leichtes Unterfangen … Innovation erfordert eine gewisse Risikobereitschaft, eine Eigenschaft, die Tigran besitzt und weiterhin verkörpert. Manchmal zahlt sich diese Risikobereitschaft aus, manchmal kann sie aber auch zu Rückschlägen führen.

Pionier bei Binance

Als Gambaryan im Jahr 2021 das IRS verließ, um sich Binance anzuschließen, zeigte sich Infante nicht überrascht. Mit seinem Ausscheiden aus der Regierung war der Bereich der Kryptowährungsermittlungen erheblich gewachsen, was Gambaryan reif für ein neues Unterfangen machte, da er bereit war, sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Zunächst stellte Binance eine gewaltige Hürde für erfahrene Krypto-Detektive dar. Als Gambaryan im Unternehmen ankam, stellte sich heraus, dass das Unternehmen absichtlich gegen das Bankgeheimnisgesetz (Bank Secrecy Act, BSA) verstieß, indem es es versäumte, ein wirksames „Know-Your-Customer“-/Anti-Geldwäsche-System einzurichten. Dieses Versehen ermöglichte Geldwäschern und internationalen Kriminellen ungehinderten Zugang zur Plattform.

Obwohl Gambaryan sich der Probleme von Binance durchaus bewusst war, nahm er den Job trotzdem an.

Laut Infante erklärte Gambaryan: „In der Tat ist es der größte Marktplatz. Sie haben derzeit erheblichen Einfluss in der Branche, und ich möchte ihnen dabei helfen, ihre Angelegenheiten effektiv zu organisieren.“ Und wie Infante betonte, meinte Gambaryan es ernst.

Redbord wies darauf hin, dass es für Regierungsbeamte zwar mittlerweile typisch sei, in den Kryptowährungssektor zu wechseln, es jedoch „bemerkenswert ungewöhnlich“ sei, als Gambaryan Teil von Binance wurde.

Redbord bemerkte: „Er war immer der Erste, der etwas tat.“ In diesem Moment stach diese Aktion deutlich hervor. Er trat nicht nur einem Kryptowährungsunternehmen bei, sondern es war mit beeindruckenden 15 Malen das größte Unternehmen, dessen Anti-Geldwäsche- und Compliance-Methoden einer umfassenden Neubewertung unterzogen wurden. In vielerlei Hinsicht wurde er zur öffentlichen Verkörperung dieser Veränderungen.

Infante hob die verbesserte Methode hervor, die Binance jetzt bei der Beantwortung von Anfragen der Strafverfolgungsbehörden anwendet, als Beweis für die bedeutenden positiven Veränderungen, die Gambaryan herbeigeführt hat.

„Bevor Tigran eintraf, fühlte es sich an, als würde man eine Anfrage oder eine Vorladung senden und dann lange warten – vielleicht einen Monat, zwei Monate, ein halbes Jahr oder sogar für immer, weil es kein Compliance-Programm gab“, erklärte Infante. „Nachdem Tigran zu uns kam, verkürzte sich die Reaktionszeit jedoch deutlich auf nur noch 24 Stunden.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie verwandeln eine fragwürdige Gruppe in einen nützlichen Verbündeten für die Strafverfolgung, der jederzeit bereit ist, Vorladungen nachzukommen und bei der Wiederbeschaffung gestohlener Vermögenswerte aus Fällen von Cyberkriminalität und Schweineschlachtungen zu helfen. „Der Effekt ist erheblich – er ist erheblich“, betonte Infante.

Ein Vertreter von Binance erklärte, dass Gambaryan bei seinem Beitritt zur Plattform im Jahr 2021 ein beispielloses Maß an Fachwissen und Erfahrung mitbrachte.

Der Vertreter stellte fest, dass seine Bemühungen den Status von Binance als Pionier auf dem Markt für digitale Währungen erheblich gestärkt haben, sowohl in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften als auch auf bahnbrechende Innovationen.

Kolleginnen und Kollegen, Kongressabgeordnete wehren sich

Viele Leute im Kryptowährungsbereich, insbesondere Compliance-Beauftragte und ehemalige Regierungsbeamte, fanden es angesichts seines beeindruckenden Hintergrunds schwer zu verstehen, warum Gambaryan in Nigeria verhaftet wurde, und waren darüber hinaus frustriert über die scheinbar nicht reagierende Vorgehensweise der US-Regierung in dieser Angelegenheit.

Infante erklärte: „Niemand hat eine solche Tortur verdient, und doch ist er ein absolutes nationales Juwel … Und es ist verblüffend, dass wir acht Monate gebraucht haben, um ihn aus der Geiselhaft in einem anderen Land zu befreien.“

Infante und Redbord wurden Teil eines Teams ehemaliger Bundesagenten und Anwälte, die sowohl privat als auch öffentlich daran arbeiteten, Gambaryans Freilassung zu ermöglichen. Sie gehörten zu denen, die unter der Leitung der Investorin und ehemaligen Bundesanwältin Katie Haun einen Brief an Außenminister Antony Blinken verfassten, in dem sie das Außenministerium aufforderten, seine Bemühungen für Gambaryans Rückkehr in die Heimat zu intensivieren. Darüber hinaus veranstalteten einige frühere Regierungsmitarbeiter Gambaryans im September Proteste außerhalb der Vereinten Nationen und nutzten häufig Social-Media-Plattformen, um sich für seine Freiheit einzusetzen.

Ihre Bemühungen, Gambaryan zu befreien, zogen auch Menschen an, die ihn vor seiner Inhaftierung nicht kannten.

Gary Weinstein, der Gründer von Infinity Consulting, teilte CoinDesk mit, dass er über mehrere Monate hinweg auf freiwilliger Basis etwa vier Stunden täglich dafür aufgewendet habe, bei der Freilassung von Gambaryan zu helfen.

Weinstein gab an, dass er sich stark mit Tigrans Engagement für Ethik und Ehrlichkeit identifizierte und dass dies mit seinen eigenen Überzeugungen übereinstimmte. Er fühlte sich gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, anstatt passiv auf einen positiven Ausgang zu warten.

Gemeinsam mit Kongressabgeordneten bemühte man sich, für seine Freiheit zu werben. In einem Brief vom Juni 2024 wandten sich 16 Mitglieder des Kongresses an Präsident Joe Biden, Außenminister Blinken und Roger Carstens (Sondergesandter des Präsidenten für Geiselfragen) und forderten sie auf, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um Gambaryans sofortige Freilassung sicherzustellen.

Im Juni reisten die Abgeordneten French Hill (R-Arkansas) und Chrissy Houlahan (D-Pennsylvania) nach Nigeria, um sich mit dem damals inhaftierten Gambaryan zu treffen.

Schlecht behandelt

Obwohl Gambaryan schließlich freigelassen wurde, äußern diejenigen, die sich für seine Freiheit einsetzen, weiterhin ihre Unzufriedenheit darüber, wie die Biden-Regierung seinen Fall gehandhabt hat.

Infante würdigte Hill und den Abgeordneten Rich McCormick (R-Georgia), der Gambaryan vertritt, dafür, dass sie sich auf dem Capitol Hill für seine Freilassung eingesetzt hatten. Er betonte jedoch, dass ihr Eingreifen in dieser Situation nicht erforderlich gewesen sei.

Infante brachte zum Ausdruck, dass er dankbar wäre, einen Vertreter wie Rich McCormick an seiner Seite zu haben, wenn ihm etwas Ähnliches passieren würde (Touch Wood). Doch auch sie haben ihre Grenzen. In einer idealen Welt wäre es ein direkter Anruf des Präsidenten gewesen, der das Problem angesprochen hätte, was meiner Meinung nach eine schnelle Lösung hätte ermöglichen können. Leider wurde dem Thema nicht die Priorität eingeräumt, die es hätte haben sollen, und hierin liegt der Grund für meine Frustration – die sich in erster Linie gegen das Weiße Haus richtet.

Während der Vertreter von Binance erklärte, dass Gambaryans Fall nicht ausschließlich den Kryptowährungssektor betreffe, vermuten einige, wie Amanda Wick, eine ehemalige Anti-Geldwäsche-Expertin, die jetzt in der Krypto-Beratung tätig ist, dass Gambaryans Engagement in der Kryptoindustrie den Einzug des Weißen Hauses verzögert haben könnte ließ ihn wegen angeblicher Verbindungen zu digitalen Währungen frei.

„Bedenken Sie seinen Hintergrund: Er war einst ein Agent des Internal Revenue Service (IRS), diente als Strafverfolgungsbeamter für unser Land, hatte die Position eines Compliance-Beauftragten inne und ist Amerikaner. Aufgrund seiner Beteiligung an Kryptowährungen sind diese beeindruckenden Referenzen jedoch beeindruckend.“ scheinen übersehen oder überschattet zu werden.

Trotz der letztendlichen Freiheit, die Gambaryan gewährt wurde, waren zahlreiche Personen, darunter auch Representative Hill, aufgrund der unklaren Art der Verhandlungen frustriert.

Tigran ist in seine vertraute Umgebung zurückgekehrt – das Haus seiner Familie in den USA. Diese Situation macht mich entmutigt, da ein amerikanischer Manager unter harten Umständen aufgrund unbewiesener Anschuldigungen aus Nigeria festgenommen wurde, einem Land, das Amerika laut Hills Aussage als Verbündeten betrachtet CoinDesk.

Am 19. November legte Hill einen Gesetzentwurf namens „American Detainee Transparency and Recovery Act“ vor. Der Zweck dieser Gesetzgebung besteht darin, die Transparenz während des Wiederherstellungsprozesses zu erhöhen.

Hill erklärte, dass Tigrans ungerechtfertigte Inhaftierung durch die nigerianische Regierung von Anfang an ungerechtfertigt gewesen sei und dass diese Situation als warnendes Beispiel für die kommende Trump-Regierung dienen und zeigen sollte, wie sie es vermeiden sollte, amerikanische Bürger, die von unseren Partnern festgenommen werden, auf ähnliche Weise zu behandeln.

Kühlender Effekt

Wick und sein Team äußerten Bedenken, dass Gambaryans Fall weitreichende, dämpfende Auswirkungen haben könnte, nicht nur innerhalb der Branche, sondern möglicherweise sogar darüber hinaus, was die Praxis betrifft, US-Arbeiter aus geschäftlichen Gründen ins Ausland zu entsenden.

Während der Proteste der Vereinten Nationen im September erwähnte Wick, dass unter den Teilnehmern ein Herr gewesen sei, der Gambaryan nicht persönlich kannte, sondern eine Position in der Compliance-Abteilung eines herkömmlichen Finanzinstituts innehatte.

Viele von uns hatten einen Hintergrund als ehemalige Staatsanwälte und Agenten mit Verbindungen zur Krypto-Community, entweder kannten sie Tigran oder waren Teil davon. Es gab jedoch eine Person, die sich dem Protest anschloss, die zuvor bei Wells Fargo angestellt war, und die sich mit unserer Sache identifizierte, weil es leicht auf ihre Situation zurückzuführen sein könnte.

Als Forscher möchte ich betonen, dass es wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass es sich bei der Person lediglich um einen für Compliance verantwortlichen Mitarbeiter handelte, der leider aufgrund von Compliance-Mängeln seines Finanzinstituts in ein fremdes Land entführt wurde. Der Grund dafür, dass dieses Ereignis von vielen so leicht akzeptiert wurde, liegt vor allem darin, dass Binance im Kryptobereich tätig ist. Überlegen Sie jedoch, ob sich die Situation anders entwickelt hätte – beispielsweise mit der Beteiligung von TD Bank oder Wells Fargo. Wenn ein amerikanischer Staatsbürger aufgrund eines schwachen Anti-Geldwäsche-Programms (AML) in dem Unternehmen, für das er arbeitete, gefangen genommen und dann zusammen mit Terroristen inhaftiert worden wäre, fänden Sie das nicht absurd? Laut ausgesprochen erscheint dieses Szenario sicherlich lächerlich.

Als Forscher kämpfe ich mit einem faszinierenden Dilemma, auf das Weinstein hingewiesen hat: Ausländische Regierungen, sogar unsere Verbündeten, könnten möglicherweise eine Situation wie die von Gambaryan ausnutzen, um Druck auszuüben. Dies bedeutet, dass sie sich möglicherweise befugt fühlen, Compliance-Beauftragte ohne triftigen Grund willkürlich festzunehmen und sie als Verhandlungsmasse in künftigen Verhandlungen zu nutzen.

Weinstein erklärte, dass dadurch ein unsicheres Muster geschaffen werde, das qualifizierte Experten davon abhalten könnte, sich dem Beruf anzuschließen, sich weniger aktiv zu engagieren und letztendlich die Weiterentwicklung des Sektors und sein Ziel, regulatorisches Vertrauen zu gewinnen, behindern könnte.

Tigrans ungerechtfertigte Inhaftierung löste im gesamten Kryptowährungssektor Alarm aus und offenbarte potenzielle Schwachstellen, auf die Compliance-Mitarbeiter bei der Interaktion mit globalen Regulierungsbehörden stoßen könnten.

Weiter geht es

Derzeit kümmert sich Gambaryan zu Hause um sich selbst und konzentriert sich auf seinen Heilungsprozess. Leider konnte ein Vertreter seiner Familie aufgrund seiner anhaltenden Genesung kein Interview mit CoinDesk für diesen Artikel gewähren.

Das Binance-Team empfindet große Erleichterung und Dankbarkeit und ist überglücklich, dass Tigran sicher zurückgekehrt ist. „Das ist nicht nur ein persönlicher Triumph für ihn, sondern ein gemeinsamer Erfolg für alle, die in diesen herausfordernden Zeiten an seiner Seite standen“, erklärte ein Vertreter von Binance.

Trotz unserer Besorgnis über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegt unser Hauptaugenmerk darauf, ihm und seiner Familie bei der Bewältigung ihres Heilungsprozesses zu helfen.

Dieses Profil gehört zu unserer Auswahl der einflussreichsten Personen im Jahr 2024 von CoinDesk. Um alle Nominierten für dieses Jahr anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.

Weiterlesen

2024-12-10 19:03