MyTrade bekennt sich als Erster schuldig unter einer Gruppe von Firmen, denen Glücksspielmärkte vorgeworfen werden

Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der volatilen und oft undurchsichtigen Welt der digitalen Vermögenswerte bin ich ständig nervös. Die jüngsten Nachrichten über einen weiteren Marktmanipulationsfall, an dem der Gründer von MyTrade beteiligt ist, haben meine seit langem gehegte Überzeugung, dass es in diesem Bereich voller skrupelloser Akteure ist, nur untermauert.

Das US-Justizministerium gab bekannt, dass es erfolgreich ein Schuldeingeständnis vom Betreiber des Kryptowährungs-Market-Makers MyTrade erhalten hat. Dieses Unternehmen gehörte zu mehreren anderen Unternehmen, denen nach einer breit angelegten Untersuchung Anfang des Monats Manipulationsvorwürfe vorgeworfen wurden.

Der 39-jährige Liu Zhou, der vermutlich sowohl aus China als auch aus Kanada stammt, soll Anfang nächsten Jahres vor einem Bundesgericht verurteilt werden, weil er an verschiedenen Kryptowährungsbörsen „Wash-Trading“ mit Kunden-Kryptowährungen betrieben hat. Wash-Trading ist eine unethische Praxis, bei der die Preise von Vermögenswerten künstlich in die Höhe getrieben werden, indem ein falsches Maß an Handelsaktivität simuliert wird. (DOJ-Erklärung)

Wie aus kürzlich veröffentlichten Bundesgerichtsakten hervorgeht, gehören Gotbit, CLS Global und ZM Quant zu den Unternehmen, denen vorgeworfen wird, sich an einer als Wash Trading bekannten Praxis beteiligt zu haben. Bei dieser Praxis werden die eigenen Token hin- und hergetauscht, um die Illusion erhöhter legitimer Aktivität zu erzeugen. Angeblich verkauften sie einige dieser Token zu „überhöhten Preisen“, die künstlich erhöht wurden.

Darüber hinaus hat CLS Global mit amerikanischen Beamten kommuniziert und ihre Absicht zur Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht.

In einer Erklärung erkannte CEO Filipp Veselov potenzielle Bereiche für die Verfeinerung unserer Betriebsabläufe an und zeigte sich bereit für produktive Gespräche mit Regulierungsbehörden. Er erwähnte auch, dass sein Unternehmen bestrebt sei, Interaktionen mit Kunden, Unternehmen oder Benutzern mit Sitz in den Vereinigten Staaten zu verhindern.