US-Finanzministerium nutzte KI, um 4-Milliarden-Dollar-Betrug aufzudecken: So geht’s

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Als Forscher, der unzählige Stunden damit verbracht hat, Finanzdaten zu analysieren und betrügerische Aktivitäten aufzudecken, kann ich mit Zuversicht sagen, dass künstliche Intelligenz (KI) die Art und Weise, wie wir Finanzkriminalität bekämpfen, revolutioniert. Die jüngste Erholung des US-Finanzministeriums um 4 Milliarden US-Dollar innerhalb eines Geschäftsjahres ist ein Beweis für diese Tatsache.

Das US-Finanzministerium beschäftigt sich ständig mit dem eskalierenden Problem des Finanzbetrugs, der Aktivitäten wie Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Diebstahl und damit verbundene illegale Praktiken umfasst. Bei diesen Straftaten kommen oft komplizierte Schemata zum Einsatz, die eine gründliche Prüfung zahlreicher Transaktionen und Aufzeichnungen erfordern, um rechtswidrige Aktivitäten zu identifizieren. Der Einsatz künstlicher Intelligenz hat diesen Prozess jedoch erheblich rationalisiert. Durch den Einsatz von KI und einer datengesteuerten Methodik ist es den Behörden kürzlich gelungen, betrügerische Aktivitäten im Wert von rund 4 Milliarden US-Dollar aufzudecken.

Darüber hinaus ist es wichtig anzuerkennen, dass Bundesbehörden durch Betrug erhebliche Verluste erleiden können, wobei die Schätzungen des Federal Government Accountability Office zwischen 233 und 521 Milliarden US-Dollar liegen. Um dieses Problem effektiv zu bekämpfen, ist es wichtig, Datenanalysen zur Erkennung und Verhinderung solcher illegalen Aktivitäten einzusetzen.

Das US-Finanzministerium hat mit KI innerhalb eines Geschäftsjahres 4 Milliarden US-Dollar zurückgewonnen

In den letzten Jahren hat der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) aufgrund ihres hohen Potenzials und ihrer Vielseitigkeit erheblich zugenommen. Der Einfluss dieser Technologie ist im Bereich der Kryptowährung deutlich zu erkennen, da der Kryptobericht A16zcrypto darauf hinweist, dass erstaunliche 35 % der Projekte diese Technologie übernehmen. Darüber hinaus besteht auf dem Kryptomarkt ein wachsendes Interesse an KI-bezogenen Token.

Das wichtigste Gut, die Datenanalyse, wird in zahlreichen Disziplinen genutzt, wobei das US-Finanzministerium einer der vielen Nutzer ist. Insbesondere haben sie kürzlich KI eingesetzt, um versteckte Muster und finanzielle Unregelmäßigkeiten aufzudecken. Eine Pressemitteilung des US-Finanzministeriums bestätigte die erhebliche Investition in die Integration dieser Technologie.

Künstliche Intelligenz hat wesentlich zur Aufdeckung und Bekämpfung von Betrug beigetragen, sowohl bei der Prävention als auch bei der Wiederherstellung. Das Team gab bekannt, dass es im letzten Geschäftsjahr (September 2023 bis September 2024) erfolgreich über 4 Milliarden US-Dollar wieder hereingeholt hat, die durch Finanzbetrug und falsche Zahlungen verloren gingen. Davon wurde rund 1 Milliarde US-Dollar durch Scheckbetrug gestoppt, während die restlichen 3 Milliarden US-Dollar auf fehlerhafte Zahlungen zurückzuführen waren.

Die Aufschlüsselung der Ankündigung ergab auch, dass Betrug/unzulässige Zahlungen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar verhindert wurden. Darüber hinaus legte das Team Wert darauf, risikoreiche Transaktionen zu identifizieren, was ihnen dabei half, weitere 2,5 Milliarden US-Dollar zu verhindern.

US-Finanzministerium nutzte KI, um 4-Milliarden-Dollar-Betrug aufzudecken: So geht's

Dennoch sind solche Vorfälle keine neuen Ereignisse; Tatsächlich setzt das Finanzministerium diese Technologie seit 2022 diskret ein. Es erforderte viel Zeit, das System für eine effiziente Analyse dieser Betrugsfälle zu trainieren, aber die Ergebnisse waren bemerkenswert. In der Erklärung heißt es, dass es ihnen gelungen sei, das Sechsfache des Betrags im Vergleich zum Vorjahr zurückzuerlangen, der sich auf insgesamt 652,7 Millionen US-Dollar belief. Auch die Beamtin des US-Finanzministeriums, Renata Miskell, teilte ihre Gedanken mit und beschrieb diese Erfahrung als transformativ. Sie erklärte, dass „die Nutzung von Daten ihre Fähigkeiten bei der Aufdeckung und Verhinderung von Betrug erheblich verbessert hat“.

Gauner sind geschickt darin, sich zu verbergen. Sie versuchen, die Regeln heimlich zu manipulieren, aber KI und die Nutzung von Daten können uns helfen, versteckte Muster und Unregelmäßigkeiten aufzudecken und uns so bei unseren Bemühungen unterstützen, solche Aktivitäten zu stoppen.

Der Internal Revenue Service nutzte KI zur Identifizierung von Steuerbetrug

Die Steuererhebungsbehörde der Vereinigten Staaten, bekannt als Internal Revenue Service (IRS), die Steuervorschriften, Steuererhebung und andere damit zusammenhängende Angelegenheiten überwacht, nutzt künstliche Intelligenz, um Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Diese Nachricht kam an die Oberfläche, nachdem der IRS 1,3 Milliarden US-Dollar von wohlhabenden Steuerzahlern zurückgefordert hatte.

Als Forscher, der sich mit diesem Thema beschäftigt, ist es erwähnenswert, dass eine externe Quelle die jährlichen Schulden bestimmter Steuerzahler auf unglaubliche 496 Milliarden US-Dollar geschätzt hat. Angesichts dieser erheblichen Verpflichtungen arbeitet der Internal Revenue Service (IRS) kontinuierlich an Innovationen, wobei KI zu einem Eckpfeiler seiner Strategien zur Bekämpfung von Steuerbetrug und zur Durchführung von Prüfungen wird. In der heutigen, sich schnell entwickelnden Landschaft ist KI keine Neuheit mehr; Es ist ein integraler Bestandteil verschiedener Sektoren, einschließlich der Kryptowährung. Die Fortschritte und das Potenzial der KI ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit globaler Führungskräfte auf sich, da ihre Fähigkeiten kontinuierlich verfeinert und erweitert werden.

Darüber hinaus ergreift das US-Finanzministerium Schritte, um das Risiko von Finanzbetrug mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) zu minimieren. Derzeit werden etwa 1,4 Milliarden Zahlungen im Wert von rund 5,9 Billionen US-Dollar verarbeitet, Beamte haben jedoch Bedenken hinsichtlich zunehmender krimineller Aktivitäten geäußert. Sie gehen davon aus, dass der Online-Zahlungsbetrug bis 2028 ein Volumen von 362 Milliarden US-Dollar erreichen könnte, was den Einsatz hochentwickelter Technologien wie KI zur Lösung dieses Problems erforderlich macht.

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2024-10-18 16:00