Die Polizei von Hongkong stellt eine Gruppe fest, die einen Krypto-Investitionsbetrug im Wert von 46 Millionen US-Dollar mithilfe von Deepfakes durchführt

Als erfahrener Analyst mit jahrelanger Erfahrung in der Ermittlung von Finanzkriminalität finde ich diese jüngste Razzia der Hongkonger Polizei sowohl alarmierend als auch faszinierend. Das Ausmaß und die Raffinesse dieser Kryptowährungsbetrugsoperation sind in Hongkong, einer Stadt, die für ihre finanzielle Transparenz und ihren strengen Regulierungsrahmen bekannt ist, selten.

Einfach ausgedrückt haben die Behörden in Hongkong eine Organisation geschlossen, die von einem Büro im Bezirk Hung Hom aus einen Kryptowährungsbetrug in Höhe von 46,35 Millionen US-Dollar betrieben hat.

Letzte Woche wurden insgesamt 27 Personen im Alter zwischen 21 und 34 Jahren wegen des Verdachts der Verschwörung zum Betrug und des illegalen Waffenbesitzes festgenommen, wie bei einer Polizeibesprechung am 14. Oktober berichtet wurde. Unter ihnen waren einige, die einen Abschluss in digitalen Medien an örtlichen Universitäten hatten, während andere im Verdacht stehen, Verbindungen zu lokalen kriminellen Organisationen wie Triaden zu haben.

Im Jahr 2023 kam es zu einem atemberaubenden Anstieg der weltweiten finanziellen Verluste durch Krypto-Investitionsbetrug, der erstaunliche 3,96 Milliarden US-Dollar erreichte – ein Anstieg von 53 % gegenüber den 2,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Die Daten des Internet Crime Complaint Center deuten darauf hin, dass dieser Betrag möglicherweise tatsächlich unterschätzt wird. Interessanterweise machten Betrügereien allein im ersten Halbjahr des Jahres beachtliche 43,9 % aller gemeldeten Straftaten in Hongkong aus.

Obwohl betrügerische Machenschaften wie diese in verschiedenen Teilen Südostasiens, Indiens, Dubais und neuerdings auch Sri Lankas bekannt sind, ist es ungewöhnlich, sie in Hongkong zu entdecken.

Yiu Wing-kin, Leiter der New Territories South Crime Headquarters, sagte, dass es ungewöhnlich sei, eine umfangreiche, grenzüberschreitende Betrugsoperation aufzudecken, die sorgfältig organisiert sei, eine ausgeprägte Arbeitsteilung habe und ihre physische Präsenz in Hongkong aufrechterhalte.

Obwohl solche Vorfälle nicht häufig vorkommen, kommen sie dennoch vor. Ende August nahmen die Behörden eine Bande fest, die aus sechs Malaysiern und fünf Anwohnern bestand und Teil eines Telefonbetrugsrings im Wert von 61 Millionen Hongkong-Dollar (7,8 Millionen US-Dollar) war. Diese organisierte Kriminalitätsgruppe hatte in Hongkong vier Operationsbasen eingerichtet.

Bei der jüngsten Razzia wurden einige Schulungsmaterialien gefunden, in denen die bei Betrügereien verwendeten Methoden erläutert werden. Diese Dokumente stehen offenbar im Zusammenhang mit einer Betrugsart namens „Schweineschlachtung“, bei der die Gruppe potenzielle Opfer über soziale Medien ansprach und versuchte, romantische Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Sobald Vertrauen aufgebaut war, überzeugten sie ihre Zielpersonen davon, in eine betrügerische Kryptowährungsplattform zu investieren.

Strafverfolgungsbehörden berichteten, dass die Gruppe mit ausländischen betrügerischen Krypto-Investitionsprogrammen und erfahrenen IT-Experten zusammengearbeitet habe, um betrügerische Online-Plattformen für Investitionen in Kryptowährungen zu schaffen.