Das FBI hat den gefälschten Token „NexFundAI“ eingeführt, um Krypto-Betrug aufzudecken

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Als erfahrener Forscher mit langjähriger Erfahrung in der Verfolgung von Cyberkriminalität und digitalen Vermögenswerten bin ich beeindruckt vom innovativen Ansatz des Federal Bureau of Investigation zur Bekämpfung von Kryptobetrug. Die NexFundAI-Tauschoperation ist ein beispielloser Schritt, der die Entschlossenheit des FBI unterstreicht, Investoren vor diesen böswilligen Aktivitäten zu schützen.

Mit fortschreitender Technologie gibt es ein wachsendes Problem von Betrug im Kryptowährungssektor, was Organisationen wie das FBI dazu veranlasst, intelligentere Strategien zu seiner Bekämpfung zu entwickeln. Eine dieser Strategien ist der innovative Schritt des FBI: Sie führten als Trick einen fiktiven Krypto-Token namens NexFundAI ein, mit dem Ziel, groß angelegte Cyberkriminalität in der Kryptoindustrie aufzudecken.

Als Forscher, der geheime Aktivitäten aufdeckt, befand ich mich kürzlich im Zentrum einer erfolgreichen Operation, die zur Identifizierung und Festnahme von Betrügern führte. Gleichzeitig brodelt die politische Landschaft in den Vereinigten Staaten vor Energie, während Wahlkundgebungen und Reden ihren Höhepunkt erreichen, begleitet von Versprechungen von Krypto-Regulierungen. In einer unerwarteten Wendung erschien sogar der einflussreiche Besitzer von Tesla überraschend bei einer von Trumps Kundgebungen und lieh seine Stimme, um in einer Rede von Elon Musk seine Unterstützung für den ehemaligen Präsidenten zum Ausdruck zu bringen.

Das FBI hat NexFundAI eingeführt, um Marktbetrüger anzulocken

Jeden Tag steigt die Zahl der Pump-and-Dump-Kryptobetrügereien auf dem Markt sprunghaft an. Dies hat das FBI gezwungen, strategisch zu denken und einen Lockvogel zu schaffen, um diese Betrüger in die Falle zu locken. Sie führten einen Ethereum-Token namens NexFundAI ein, der schnell das Interesse dieser Betrüger weckte.

Als Analyst habe ich herausgefunden, dass bestimmte illegale Systeme, die oft als Pump-and-Dump-Betrug bezeichnet werden, die Preise von Kryptowährungen auf verschiedene Weise manipulieren. Erstens erhöhen sie die Token-Preise künstlich, um neue Investoren anzulocken. Anschließend inszenieren sie einen Marktcrash und ernten beträchtliche Gewinne, während die Anleger die Verluste tragen müssen. Kürzlich hat das FBI 18 Personen entlarvt, darunter vier Krypto-Unternehmen, vier Market-Making-Firmen und ihre jeweiligen Mitarbeiter, wie in einer Pressemitteilung ausführlich dargelegt.

Wow, dieser Fall wird noch verrückter

Das FBI führte eine digitale Währung namens „NexFundAI Token“ ein und rekrutierte die untersuchten Unternehmen, um bei ihrer Festnahme zu helfen.

Das FBI führte eine innovative Maßnahme ein, indem es einen eigenen Kryptowährungs-Token und eine eigene Firma gründete, mit dem Ziel, illegale Transaktionen aufzuspüren, zu stören und möglicherweise zu beschlagnahmen.

– db (@tier10k) 9. Oktober 2024

Diese Betrüger steigerten künstlich den Wert von über 60 digitalen Token, darunter dem Saitama-Token, der einst einen Marktwert von 7,5 Milliarden US-Dollar hatte. Insbesondere haben sie die Hilfe von Manipulatoren auf den Finanzmärkten in Anspruch genommen, von denen einige bei dieser verdeckten Operation gefasst wurden. Darüber hinaus ist es wichtig zu erwähnen, dass das FBI zuvor rund 5 Milliarden US-Dollar aus Schweineschlachtbetrügereien beschlagnahmt hat, was sein Engagement im Kampf gegen solche illegalen Aktivitäten unter Beweis stellt.

Wie funktionierte diese verdeckte Operation des Federal Bureau of Investigation?

Das Team hat alle notwendigen Schritte zur Freigabe des NexFundAI-Sicherheitstokens umgesetzt. Nach einer angemessenen Zeit schlossen sich Betrüger mit dem Team zusammen, um die Leistung des Tokens zu verbessern. Einer der Täter, der sich selbst als Drahtzieher bezeichnet, gab bekannt, dass sein Unternehmen die Handelsaktivität manipuliert habe, indem es Bots einsetzte, um gleichzeitig Token an zentralisierten Kryptowährungsbörsen zu kaufen und zu verkaufen, und so das Handelsvolumen künstlich in die Höhe trieb.

Das FBI wurde misstrauisch, als dieser Drahtzieher ein persönliches Treffen beantragte und eine erste Zahlung von 2.000 US-Dollar verlangte. Infolgedessen erschienen am Mittwoch achtzehn Personen vor einem Richter im Gericht, von denen einige bereits ihre Schuld eingestanden hatten. Unter ihnen waren vier Market-Making-Firmen: Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade. Insbesondere ZM Quant und My Trade sind bekannt und in zahlreiche Krypto-Betrügereien verwickelt, bei denen es sich um die Praxis des Wash-Trading handelt, um die Token-Preise künstlich in die Höhe zu treiben.

Darüber hinaus ist es wichtig anzumerken, dass das FBI nicht nur Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar beschlagnahmt hat, sondern auch eine Reihe automatisierter Krypto-Trading-Bots. Diese Bots dienten als Hauptinstrumente zur Manipulation des Kryptomarktes und zur Erleichterung von Betrügereien. Im Falle einer Verurteilung drohen diesen Personen aufgrund von Anklagen im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug und Manipulation des Kryptomarktes Haftstrafen von bis zu 20 Jahren.

Als Krypto-Investor behalte ich NexFundAI im Auge, das derzeit gelistet ist und bei etwa 0,00000002066 USD pro Token gehandelt wird. Die Marktkapitalisierung liegt laut DEXScreener bei rund 86.000 US-Dollar. Es gibt auch ein beträchtliches Handelsvolumen von etwa 3,6 Mio. US-Dollar, aber es ist erwähnenswert, dass diese Zahl seit der jüngsten Enthüllung der FBI-Fahndungsoperation merklich zurückgegangen ist.

Das US-Justizministerium geht bei Krypto-Betrug streng vor

Das Justizministerium (DOJ) hält an einer entschiedenen Haltung gegen Kryptowährungsbetrug fest, da allein in diesem Jahr im ersten Halbjahr 2024 etwa 679 Millionen US-Dollar betrogen wurden und durch den WazirX-Hack-Vorfall weitere 230 Millionen US-Dollar verloren gingen.

Der fragliche FBI-Thread stellte das bedeutendste Strafverfahren des Justizministeriums gegen Finanzdienstleistungsunternehmen dar, die in Marktmanipulationsaktivitäten verwickelt waren. Zuvor war Avraham Eisenberg, einer der Hauptakteure bei der Manipulation von Mango Markets, im April vom Justizministerium angeklagt und verurteilt worden.

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2024-10-10 11:04