Gerade eingetroffen: Die USA erheben Anklage gegen vier Kryptofirmen wegen Marktmanipulation

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Als Forscher, der unzählige Stunden damit verbracht hat, sich mit der komplexen Welt der Kryptowährungen zu befassen, finde ich diese Entwicklung sowohl faszinierend als auch ermutigend. Das Vorgehen der USA gegen Marktmanipulation und Betrug in der Kryptoindustrie ist längst überfällig und es ist erfrischend zu sehen, dass konkrete Maßnahmen ergriffen werden.

Als Analyst berichte ich, dass Bundesbehörden in Boston Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade sowie ihre jeweiligen Leiter und Mitarbeiter wegen Vorwürfen der Marktmanipulation und betrügerischer Handelsaktivitäten im Bereich Kryptowährungen angeklagt haben.

Die Ermittlungen führten zu Festnahmen im Ausland, fünf Personen haben sich bereits schuldig bekannt oder sich dazu bereit erklärt. Die Strafverfolgung gilt vor allem als Meilenstein bei der Bekämpfung von Betrug in der Kryptoindustrie.

USA gehen gegen Marktmanipulation und Kryptobetrug vor: Fünf bekennen sich schuldig

Die Hauptakteure in diesem Fall sind vier Unternehmen – Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade – sowie deren Führungskräfte und Mitarbeiter, denen Marktmanipulation vorgeworfen wird.

Wie Reuters berichtete, wurden am 9. Oktober vier digitale Währungsunternehmen und sechzehn Personen wegen angeblicher Marktmanipulation und betrügerischer Handelsaktivitäten in der Kryptowährungsbranche angeklagt. Dies war das erste Strafverfahren dieser Art durch US-Staatsanwälte.

Bundesstaat…

– db (@tier10k) 9. Oktober 2024

Die von den in Boston ansässigen Bundesbehörden angeführten Ermittlungen umfassten auch Festnahmen im Ausland. Bisher haben fünf Personen ihre Schuld eingestanden. Bemerkenswert ist, dass sich einige von ihnen dazu entschlossen haben, ein Geständnis abzulegen, da dies ein wesentlicher Schritt bei den verstärkten Bemühungen zur Eindämmung betrügerischer Aktivitäten auf dem Kryptowährungsmarkt ist.

„Dies ist eines der ersten Strafverfahren gegen Finanzunternehmen in der Kryptoindustrie und zeigt die erheblichen Bemühungen der USA, betrügerische Aktivitäten auf dem Kryptowährungsmarkt zu bekämpfen.“

Kürzlich spielte der Blockchain-Detektiv ZachXBT eine wichtige Rolle bei der Suche und Rückgabe gestohlener Kryptowährungen im Wert von etwa 275.000 US-Dollar. Der unglückliche Eigentümer wurde Opfer eines als Social Engineering bekannten Trickbetrugs, der seinen Opfern rund 5 Millionen US-Dollar abtrotzte. Diese Wiederherstellung dient als aufschlussreiches Beispiel für die verborgenen Schwächen innerhalb der Krypto-Community und unterstreicht die entscheidende Natur solcher Untersuchungen bei der Überwachung und Wiederherstellung gestohlener digitaler Vermögenswerte.

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2024-10-09 22:56