UN-Agentur empfiehlt die Kriminalisierung nicht lizenzierter VASPs in Südostasien zur Bekämpfung von Cyberbetrug

Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Händchen für die Aufdeckung verborgener Wahrheiten im digitalen Bereich muss ich zugeben, dass mir dieser UNODC-Bericht einen Schauer über den Rücken jagt. Nachdem ich mich jahrelang in der Kryptosphäre bewegt habe, bin ich auf mehr als eine ganze Reihe von Betrügereien und betrügerischen Aktivitäten gestoßen, aber das Ausmaß und die Komplexität, die in diesem Bericht beschrieben werden, sind wirklich alarmierend.

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung forderte die südostasiatischen Länder auf, es als Straftat zu betrachten, wenn ein Unternehmen ohne die erforderliche Genehmigung einen Geldtransferdienst oder einen Anbieter virtueller Vermögenswerte betreibt.

Als Forscher habe ich herausgefunden, dass bestimmte Virtual Asset Service Providers (VASPs), von denen einige Verbindungen zu kriminellen Elementen haben, angeblich illegale Aktivitäten wie betrügerische Transaktionen und Glücksspielplattformen mit hohen Einsätzen unterstützen, wie aus einem kürzlich von veröffentlichten Bericht hervorgeht die Agentur am Montag.

Dem Bericht zufolge soll eine unbekannte Partei an Transaktionen mit kriminellen Netzwerken im Wert von mindestens mehreren hundert Millionen Dollar beteiligt gewesen sein. Zu diesen Netzwerken gehören Organisationen, die mit illegalen Aktivitäten wie Drogenhandel, Menschenhandel, Cyberkriminalität und Inhalten zur Ausbeutung von Kindern in Verbindung stehen oder sich aktiv daran beteiligen. Darüber hinaus sind an diesen Transaktionen Unternehmen beteiligt, die den US-Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) unterliegen, und mit der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe verbundene Wallets.

Masood Karimipour, UNODC-Regionalvertreter, betonte in einer Erklärung, dass es für Regierungen heute wichtiger denn je ist, die Schwere, das Ausmaß und die Auswirkungen dieser weltweiten Gefahr zu verstehen. Er forderte sie auf, sich auf Strategien zu konzentrieren, die das sich schnell verändernde kriminelle Netzwerk in ihren jeweiligen Regionen bekämpfen.

Die Agentur empfahl außerdem eine stärkere Überwachung der Beteiligung der organisierten Kriminalität an Casinos, Junkets, Cyber-Betrugsoperationen und anderen mit Betrugsoperationen verbundenen Unternehmen sowie eine bessere Schulung der Behörden in Online-Glücksspieloperationen und Geldwäschemethoden, die durch hochentwickelte Technologien, insbesondere Kryptowährungen, ermöglicht werden.

In vielen Fällen bevorzugen Betrüger aus mehreren Gründen die Verwendung von Kryptowährungen für ihre illegalen Aktivitäten. Dazu gehören die Bequemlichkeit schneller internationaler Transaktionen, Fehlinformationen und ein begrenztes Verständnis darüber, wie Kryptos funktionieren, und manchmal auch die mangelnde Zusammenarbeit zwischen Ländern bei der Durchsetzung von Gesetzen, der Untersuchung von Fällen, der Annahme von Berichten und der Rückgewinnung von Vermögenswerten. Dies wurde in einem aktuellen Bericht hervorgehoben.

Online-Betrug hat sich in der Region zu einem riesigen Wirtschaftszweig entwickelt, der nicht mehr in unscheinbaren Bürogebäuden oder Kasinokomplexen zu finden ist, auch wenn Betrüger und Opfer in der Regel von woanders herkommen. In einem früheren UN-Bericht wurde geschätzt, dass allein in Kambodscha und Myanmar rund 220.000 Menschen in Betrugszentren arbeiten, einige gegen ihren Willen, nachdem sie unter dem Vorwand eines legitimen Arbeitsplatzes in die Länder gelockt wurden.

Eine Art der Täuschung, die unter vielen anderen zu finden ist, ist die sogenannte „Schweineschlachtung“. Dabei handelt es sich um eine Form des Liebesbetrugs, bei dem die Betrüger im Internet Beziehungen zu ahnungslosen Zielen aufbauen und diese schließlich dazu überreden, in fragwürdige oder gefälschte Investitionspläne zu investieren.

Die Untersuchung ergab, dass Betrüger ihre Taktiken erweitern und Strategien wie Identitätsbetrug, Job- oder Aufgabenbetrug, Betrug bei der Wiederbeschaffung von Vermögenswerten und raffinierte Phishing-Betrügereien mit Fokus auf bestimmte Genehmigungen einbeziehen. Darüber hinaus wurde ein zunehmender Einsatz moderner Technologien wie künstlicher Intelligenz und Deepfakes zur Unterstützung ihrer Aktivitäten festgestellt.