Globale Bemühungen stören das mit Russland verbundene Netzwerk, indem sie Kryptowährungen nutzen, um Sanktionen zu umgehen, und die USA erheben Anklage gegen zwei Russen

Als erfahrener Analyst mit jahrelanger Erfahrung in der Verfolgung globaler Finanzkriminalität kann ich mit Zuversicht sagen, dass die heutige Ankündigung der US-Behörden ein schwerer Schlag für die Welt der Cyberkriminalität und Geldwäsche ist. Die Anklage gegen Sergey Ivanov und Timur Shakhmametov, zwei russische Staatsbürger, wegen ihrer Rolle beim Betrieb dieser illegalen Kryptowährungsnetzwerke ist ein Beweis für das unermüdliche Streben der Strafverfolgungsbehörden weltweit nach Gerechtigkeit.

Amerikanische Beamte erklärten am Donnerstag, dass gegen die russischen Staatsbürger Sergey Ivanov und Timur Shakhmametov Anklage wegen ihrer Rolle bei der Durchführung illegaler Geldwäscheoperationen drohe, die vor allem Cyberkriminellen dienten, die Kryptowährungen nutzten.

Das US-Außenministerium hat eine Belohnung von 10 Millionen US-Dollar pro Person für jede Information ausgeschrieben, die zur Festnahme von Schachmametow und Iwanow führt.

Als Forscher war ich an einer internationalen Zusammenarbeit beteiligt, bei der US-Behörden Websites beschlagnahmten, die mit drei illegalen Handelsplattformen für Kryptowährungen in Verbindung standen. Diese gemeinsame Operation, an der Teams aus den Niederlanden, Lettland, Deutschland, Großbritannien, Europol und verschiedenen US-Behörden teilnahmen, wurde als „koordinierte Anstrengung“ bezeichnet. Die beschlagnahmten Websites sind mit den russischen Zahlungs- und Austauschplattformen Cryptex.net, UAPS, PinPays und PM2BTC verbunden.

Aus der Erklärung von Präsident Joe Biden zur US-Unterstützung für die Ukraine geht hervor, dass das Justizministerium, das Finanzministerium und der US-Geheimdienst heute Maßnahmen ergriffen haben, um ein globales Kryptowährungssystem aufzulösen, um eine Umgehung der russischen Sanktionen zu verhindern Geldwäsche. Diese Aktion wurde in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern durchgeführt.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Ivanov an Transaktionen im Gesamtwert von über 1,15 Milliarden US-Dollar beteiligt. Kürzlich wurde er jedoch wegen zweier Anklagen angeklagt: zum einen wegen Verschwörung zum Bankbetrug durch das Anbieten von Zahlungsabwicklungsdiensten für die illegale Karten-Website Rescator und zum anderen wegen Verschwörung zur Geldwäsche mit der Karten-Website Joker’s Stash. Die illegale Praxis, gestohlene Kredit- und Debitkarteninformationen für betrügerische Zwecke zu verwenden, wird als „Carding“ bezeichnet.

Shakhmametov, der online unter „JokerStash“ und „Vega“ bekannt ist, wurden wegen ähnlicher Verbrechen wie Ivanov und einer zusätzlichen Anklage wegen Verschwörung zum Betrug mit Zugangsgeräten angeklagt. Diese Behauptung geht auf seinen Betrieb der Website Joker’s Stash zurück, einer Plattform, auf der Berichten zufolge jährlich Daten von etwa 40 Millionen Zahlungskarten verkauft werden.

Heute wurde zwei russischen Personen vorgeworfen, durch weit verbreitete Geldwäscheaktivitäten große Geldsummen angehäuft zu haben. Wie die stellvertretende US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco berichtet, sollen diese Personen ein globales Netzwerk von Cyberkriminellen unterstützt haben. Insbesondere wird behauptet, dass Ivanov eine Rolle bei der Unterstützung von Darknet-Drogenhändlern und Ransomware-Angreifern gespielt hat.

Eine kürzlich durchgeführte Operation des US-Geheimdienstes führte zur Beschlagnahmung von zwei Web-Domains, die mit einer Kryptowährungswäsche-Plattform namens „Cryptex.net“ verknüpft waren. Diese Plattform ermöglichte rund 37.500 Transaktionen im Wert von unglaublichen 1,4 Milliarden Dollar.