WazirX-Hacker ist fast damit fertig, gestohlene Gelder in Höhe von 230 Millionen US-Dollar zu waschen

Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor bin ich sowohl fasziniert als auch besorgt über die jüngsten Entwicklungen rund um den WazirX-Hack. Die Fähigkeit des Täters, eine so große Summe mit Tornado Cash fast vollständig zu waschen, unterstreicht die Notwendigkeit strengerer Vorschriften und Aufsicht in diesem sich schnell entwickelnden Bereich digitaler Vermögenswerte.

Als Forscher, der sich mit den Feinheiten der Welt der digitalen Währungen beschäftigt, habe ich einige alarmierende Erkenntnisse über den jüngsten massiven Kryptowährungsraub in Indien entdeckt. Es scheint, dass der Täter hinter diesem Diebstahl den Waschvorgang für Token im Wert von etwa 230 Millionen US-Dollar fast abgeschlossen hat, wie aus On-Chain-Daten hervorgeht.

Eine Wallet mit Geldern, die im Juli von WazirX, ehemals einer der größten Börsen des Landes nach Handelsvolumen, gestohlen wurden, ist auf Ether (ETH) im Wert von nur 6 Millionen US-Dollar geschrumpft. Blockchain-Daten von Arkham zeigen, dass die Gelder normalerweise in neue Wallets verschoben werden, bevor sie an den Datenschutzdienst Tornado Cash gesendet werden.

Im August übertrug ein Hacker Token im Wert von etwa 50 Millionen US-Dollar an Tornado und verstärkte seine Aktionen im September, wie aus der folgenden Grafik hervorgeht. Heute haben sie am frühen Morgen 3.792 ETH, was etwa 10 Millionen US-Dollar entspricht, in eine Wallet transferiert.

Tornado Cash ermöglicht es Krypto-Benutzern, Token zu handeln und gleichzeitig ihre Wallet-Adressen über verschiedene Blockchains hinweg zu verbergen. Obwohl der Dienst selbst nicht grundsätzlich bösartig ist, wird er häufig von Kriminellen genutzt, um Spuren illegaler Transaktionen mit gestohlenen Geldern zu beseitigen. Kürzlich wurde Alexey Pertsev, ein Entwickler von Tornado Cash, im Mai von einem niederländischen Richter wegen Geldwäsche verurteilt und zu einer Gefängnisstrafe von 64 Monaten verurteilt.

Im Juli kam es zu einem Sicherheitsvorfall mit einem der Multi-Signatur-Wallets von WazirX, der zu einem geschätzten Verlust von Shiba Inu (SHIB) im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar und etwa 52 Millionen US-Dollar an Ether sowie anderen Vermögenswerten führte Plattform.

In einem Bericht vom Juni 2024 wurde enthüllt, dass mehr als 45 % der Gesamtreserven der Börse gestohlene Gelder waren. Seitdem hat die Börse in Singapur Insolvenzschutz (Umstrukturierungsverfahren) beantragt, um ihre Schulden zu verwalten.

Trotz erheblicher finanzieller Verluste und Reputationsverluste bemüht sich WazirX, die Gelder zurückzubekommen, auch wenn die Fortschritte bescheiden ausfallen. Die Plattform stößt auf Kritik an der Art und Weise, wie sie die Krise bewältigt hat, insbesondere im Hinblick auf die Kommunikation mit den Nutzern und die Erleichterung des Wiederherstellungsprozesses.

In dieser Situation hat Binance deutlich gemacht, dass sie nicht für den jüngsten Sicherheitsvorfall bei WazirX verantwortlich sind, da sie die Plattform nicht verwalten oder betreiben. Dies steht im Gegensatz zu den Aussagen des Gründers Nischal Shetty auf X im August.