Genesis-Gläubiger verliert Bitcoin im Wert von 243 Millionen US-Dollar bei Krypto-Phishing-Überfall, hier ist alles

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Als erfahrener Cybersicherheitsanalyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung habe ich die Entwicklung digitaler Kriminalität und ihre immer ausgefeilteren Methoden miterlebt. Der jüngste Genesis-Raubfall ist eine deutliche Erinnerung an die Macht der Blockchain-Forensik bei der Bekämpfung von Kryptowährungskriminalität, wie sich am unermüdlichen Streben von ZachXBT nach Gerechtigkeit zeigt.

Am 19. August 2024 geriet ein einzelner Genesis-Gläubiger unabsichtlich in ein komplexes Betrugsspiel, das von drei Personen inszeniert wurde: Greavys (alias Malone Iam), Wiz (alias Veer Chetal) und Box (alias Jeandiel Serrano).

Tatsächlich wurde die Lösung dieses Genesis-Überfalls durch den Blockchain-Ermittler ZachXBT erheblich vorangetrieben, ein klares Beispiel für die wichtige Rolle der Blockchain-Forensik bei der Bekämpfung von Kryptowährungsbetrug. Seine gründliche Untersuchung des Weges der unterschlagenen Vermögenswerte auf ihrem Weg über verschiedene Börsen und Kryptowährungen lieferte entscheidende Beweise, die schließlich zur Verhaftung von Box in Miami und Greavys in Los Angeles führten.

Google- und Gemini-Imitatoren bei Betrug im Wert von mehreren Millionen Dollar erwischt

ZachXBT kombinierte Blockchain-Untersuchungen, Open-Source-Intelligence (OSINT) und Kooperationen mit Sicherheitsunternehmen, um Informationen über einen der größten Kryptowährungsdiebstähle in diesem Jahr zu sammeln.

Seine Untersuchung ergab eine ausgeklügelte Operation, die sowohl technologische Schwächen als auch die menschliche Psychologie ausnutzte. Zuerst gaben sich die Angreifer als Vertreter des Google-Supports aus und dann gaben sie sich als Vertreter der Gemini-Börse aus, deren Einhaltung gesetzlicher Vorschriften es für Investoren zu einer überzeugenden Wahl macht, endlich Zugriff auf die persönlichen Konten des Opfers zu erhalten und die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu umgehen.

Es wurde festgestellt, dass der größte Teil der veruntreuten Gelder von einer Person namens Wiz (Veer Chetal) erhalten wurde. Bemerkenswerterweise wurden 34,5 Millionen US-Dollar auf eine einzelne Ethereum-Wallet zurückgeführt. ZachXBT entlarvte Wiz dank eines entscheidenden Fehlers während einer Screen-Sharing-Veranstaltung und der anschließenden Veröffentlichung belastender Audioaufnahmen.

Wie der Kaufrausch eines Krypto-Diebes im Genesis-Raub im Gefängnis endete

Bei meinen Nachforschungen habe ich als Forscher herausgefunden, dass die als Greavys oder Malone Iam bekannte Person aufgrund ihrer verschwenderischen Ausgaben nach dem Genesis-Überfall identifiziert wurde. Anstatt seine unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu verbergen, stellte er sie zur Schau, indem er Luxusautos kaufte und rauschende Partys veranstaltete. Die hinterlassene digitale Spur führte dazu, dass ZachXBT 3,5 Millionen US-Dollar aus den veruntreuten Geldern auf ein mit Greavys verknüpftes Ethereum-Konto zurückverfolgen konnte.

Es wurde festgestellt, dass eine Person namens Box (Jeandiel Serrano) sich als Vertreter von Gemini ausgegeben hatte und mit gestohlenen Vermögenswerten im Wert von etwa 18 Millionen US-Dollar in Verbindung gebracht wurde. ZachXBT gelang es, ein Netzwerk von Ethereum-Konten aufzudecken, die sowohl mit Box als auch mit Wiz verknüpft waren, und Transaktionen im Wert von mehr als 41 Millionen US-Dollar an Luxusgüterhändler zurückzuverfolgen.

Die Cyberkriminellen transportierten die unrechtmäßig erworbenen Gewinne schnell über mehr als fünfzehn verschiedene digitale Plattformen und wandelten sie umgehend in verschiedene Arten von Kryptowährungen um, darunter Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Monero. Durch die Zusammenarbeit mit Blockchain-Analysten wie ZachXBT und den Sicherheitsabteilungen verschiedener Börsen wurden etwa 9 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und ein Teil von 500.000 US-Dollar wurde bereits an das Opfer zurückgegeben.

Um etwas Kontext zu schaffen: Vor nicht allzu langer Zeit stieß das Gesundheitsunternehmen Cencora auf Kritik aus dem Kryptowährungsbereich, nachdem es zur Aufklärung eines Cyberangriffs eine Lösegeldzahlung in Höhe von rund 75 Millionen US-Dollar in Bitcoin geleistet hatte. Bei der Analyse der Blockchain-Daten wurde festgestellt, dass diese Bitcoin-Transaktionen im März in drei separaten Raten durchgeführt wurden.

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2024-09-19 22:30