Laut FBI verloren Investoren im Jahr 2023 Rekordsummen von 5,6 Milliarden US-Dollar durch Krypto-Betrug

Daten aus dem Jahr 2023 aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht zeigen, dass von den über 69.000 Fällen kryptobezogener Kriminalität, die der Behörde letztes Jahr gemeldet wurden, fast die Hälfte Fälle von Investitionsbetrug waren, die einen unglaublichen Verlust von 4 Milliarden US-Dollar verursachten. Diese Art von Betrug war nicht nur die am weitesten verbreitete, sondern auch die teuerste. Es ist erwähnenswert, dass Kryptokriminalität zwar nur 10 % aller Beschwerden des FBI ausmacht, der Gesamtschaden aus diesen Vorfällen in Höhe von 5,6 Milliarden US-Dollar jedoch fast die Hälfte der von den Beschwerdeführern gemeldeten Gesamtverluste ausmacht.

Als Analyst habe ich einen erheblichen Anstieg von Anlagebetrugsversuchen festgestellt, insbesondere bei solchen, die digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen betreffen. Letztes Jahr war die am weitesten verbreitete Form das, was das FBI als „vertrauensbasierte“ Betrügereien bezeichnete, die umgangssprachlich oft als „Schweineschlachten“ bezeichnet werden. Diese ausgeklügelten Betrügereien entfalten sich über einen längeren Zeitraum, wobei Betrüger zunächst Vertrauen bei ihren Opfern aufbauen, oft über Messaging-Apps. Sobald eine Beziehung hergestellt ist, überreden sie ihre Opfer, beträchtliche Summen in betrügerische Krypto-Plattformen zu investieren, von denen sie später kein Geld mehr abheben können.

Die Erkenntnisse des FBI deuten darauf hin, dass zahlreiche Opfer von Betrügereien wie Schweineschlachtungen oder Investitionsvorhaben aufgrund ihrer finanziellen Verluste erhebliche Schulden angehäuft haben. Interessanterweise reichten Personen im Alter zwischen 30 und 49 Jahren die meisten Beschwerden bezüglich dieser betrügerischen Investitionen ein, aber die über 60-Jährigen meldeten die größten Verluste – unglaubliche 1,24 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Letztes Jahr nahm das IC3 Beschwerden sowohl von US-Bürgern als auch von Ausländern in Bezug auf Kryptowährungsangelegenheiten entgegen. Allerdings wurden erstaunliche 83 % aller derartigen Berichte, die sie erhielten, von amerikanischen Investoren eingereicht. Unter diesen Beschwerden stachen die Einwohner Kaliforniens mit der höchsten Zahl (9.522) und den größten Gesamtschäden (1,2 Milliarden US-Dollar) hervor.

Zusammenhang mit Menschenhandel

Eine von ProPublica im Jahr 2022 durchgeführte Untersuchung (später von den Vereinten Nationen und anderen bestätigt) ergab, dass zahlreiche Personen, die an betrügerischen Kryptowährungs-Investitionsprogrammen beteiligt sind, leider Opfer von Menschenhandel sind und von vor allem in Südostasien operierenden Schweineschlachtbanden gezwungen werden, diese Betrügereien durchzuführen Aktivitäten.

Als Analyst würde ich das wie folgt umformulieren: Wenn US-Bürger sich ins Ausland wagen, sollten sie sich vor betrügerischen Stellenangeboten in Acht nehmen, die möglicherweise mit Zwangsarbeitssituationen an zwielichtigen Orten im Ausland verbunden sind, wie es in der Empfehlung des FBI heißt.

Dem Bericht zufolge zwingen die Substanzen die Arbeiter unfreiwillig dazu, sich an betrügerischen Geschäftsplänen zu beteiligen, und setzen Drohungen ein. Böswillige Personen veröffentlichen irreführende Stellenangebote auf Social-Networking-Plattformen und Jobbörsen im gesamten Internet und richten sich dabei hauptsächlich an Personen aus asiatischen Regionen, wie es in dem Bericht heißt.

Der Bericht zeigt, dass von vielen Arbeitnehmern erwartet wird, dass sie ihre Reisekosten und andere Ausgaben selbst tragen, was dazu führen kann, dass sie von Anfang an verschuldet sind. Sie müssen dann arbeiten, um diese Schulden zu begleichen und gleichzeitig ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Die skrupellosen Personen, die diese Arbeitskräfte ausbeuten, nutzen ihre zunehmenden finanziellen Verpflichtungen und ihre Angst vor den örtlichen Behörden als Kontrollinstrumente. In einigen Fällen werden gehandelte Arbeitskräfte sogar gekauft und zwischen verschiedenen Einrichtungen verlegt, wodurch ihre ohnehin schon hohen Schulden noch weiter steigen.