Fünf US-Bundesstaaten einigen sich mit GS Partners, Investoren erhalten volle Rückerstattung

Das genaue Ausmaß der mutmaßlichen Operation bleibt unklar, Berichten zufolge generierte sie jedoch bis September letzten Jahres einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar, nur wenige Wochen bevor eine Gruppe staatlicher Wertpapieraufsichtsbehörden unter der Führung von Texas mit der Untersuchung des GS Partners-Eigentümers Josip Heit und seiner Firmen begann. Ab Mitte November ergriffen Aufsichtsbehörden aus zehn US-Bundesstaaten und einer kanadischen Provinz Durchsetzungsmaßnahmen gegen Heit und seine Unternehmen, beschuldigten sie des Betrugs und forderten einen sofortigen Stopp des Wertpapierverkaufs.

Damals wurde ich in ein inzwischen nicht mehr existierendes mehrstufiges Marketingprogramm namens GS Partners gelockt. Es verfügte über ein riesiges Netzwerk von Promotern und Prominenten, darunter Floyd Mayweather, der berühmte Boxer, der kryptobezogene Investitionen verkaufte, die hohe Renditen garantierten. Diese Investitionen reichten von virtuellen Grundstücken in einem angeblichen Metaversum namens „Lydian World“, einem goldgedeckten Krypto-Token, einem Absteckpool innerhalb dieses Metaversums und Gutscheinen, die angeblich tokenisierte Anteile eines Wolkenkratzers in Dubai darstellen. Leider stellte sich heraus, dass es sich um eine Fata Morgana handelte.

Berichten zufolge wurde den Investoren mitgeteilt, dass diese Gutscheine einen einzelnen Quadratzentimeter des 36-stöckigen Turms symbolisieren würden (oft als „prachtvoller Wolkenkratzer bezeichnet … Design, das von Wüstenwinden beeinflusst ist und unter der sengenden Sonne Erhabenheit ausstrahlt“) eine passive Einnahmequelle durch die Vermietung von Räumen. Als GS Partners jedoch ihr Umsatzziel von 175 Millionen US-Dollar verfehlte, sank der Wert dieser Gutscheine drastisch und näherte sich Null.

In der Vereinbarung, die Texas, Alabama, Arizona, Arkansas und Georgia mit Heit und seinen Firmen getroffen haben, wurden alle zivilrechtlichen Streitigkeiten gegen GS Partners beigelegt, die Ermittlungen eingestellt und stattdessen wird GS Partners Kunden aus den Siedlungsstaaten als Entschädigung den vollen Betrag entschädigen für ihre Investitionen.

Joe Rotunda, Enforcement Director beim Texas State Securities Board, betonte gegenüber CoinDesk, dass die schnelle Rückgabe von Geldern an Kunden für sein Team höchste Priorität habe.

Er erklärte, dass es bemerkenswert ungewöhnlich sei, eine vollständige und nicht nur teilweise finanzielle Hilfe anbieten zu können. Dies, fügte er hinzu, sei ein Thema, über das wir als staatliche Regulierungsbehörden oft gesprochen hätten – wann immer sich solche Chancen ergeben, müssen wir sie ergreifen.

In Siedlungsstaaten haben sich die Regulierungsbehörden dafür entschieden, Ansprüche auf Bußgelder gegenüber ihren jeweiligen Behörden nicht weiterzuverfolgen. Es kommt häufig vor, dass zivilrechtliche Sanktionen aufgrund staatlicher und bundesstaatlicher Durchsetzungsmaßnahmen verhängt werden. Rotunda betonte jedoch, dass in diesem Fall die Priorisierung texanischer Investoren im Mittelpunkt seiner Agentur stehe.

Es kommt auf das Wesentliche an. „Unsere oberste Priorität war es, die Genesung unserer Kunden sicherzustellen“, erklärte Rotunda. Der Gedanke, ihre Vermögenswerte als eine Art finanzielle Strafe zu beschlagnahmen und sie dem Staat zu übergeben, ist für mich zutiefst beunruhigend. Daher waren wir mehr als bereit, auf Betrugsvorwürfe zu verzichten, wenn es darum ging, 100 % der Kundeneinlagen zurückzuerhalten.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung bleiben Heit und seine Unternehmen sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen für Untersuchungen durch nicht beteiligte Nationen oder Aufsichtsbehörden offen.

In einer am Montag veröffentlichten Erklärung seines Anwaltsteams bei der renommierten Anwaltskanzlei Quinn Emanuel äußerte Heit seine Zustimmung zu dem Vergleich. Er erklärte weiter: „Wir sind bestrebt, allen qualifizierten Kunden über das Schadenverfahren Gelder zurückzuerstatten. Die Zufriedenheit und Sicherheit unserer Kunden wird immer unser größtes Anliegen sein. Die Wahrung unserer Marke, unseres Rufs und unserer Kundschaft ist unser vorrangiges Ziel.“

Laut Rotunda wird erwartet, dass der von AlixPartners LP abgewickelte Schadenprozess im Oktober beginnt und 90 Tage dauern wird. Im Rahmen ihrer Vereinbarung werden Heit und seine Unternehmen die Kosten im Zusammenhang mit den Gebühren von AlixPartners tragen.

Als Analyst denke ich über die Situation in Texas nach, wo es trotz unserer besten Bemühungen, diesen Fall durch unser Rechtssystem zu beschleunigen, unwahrscheinlich ist, dass wir vor Gericht Beweise vorlegen, bevor unsere Mandanten möglicherweise ihr Vermögen zurückerhalten können.