Ehemaliger FTX-Exec-Partner wegen Verstößen gegen US-Kampagnenfinanzierung angeklagt

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Als Forscher, der unzählige Stunden damit verbracht hat, sich mit der labyrinthischen Welt des Kryptowährungsaustauschs und den damit verbundenen rechtlichen Problemen zu befassen, bin ich von der anhaltenden Saga um FTX sowohl fasziniert als auch bestürzt. Die jüngste Anklage gegen Michelle Bond, ehemalige Partnerin des hochkarätigen FTX-Managers Ryan Salame, ist ein weiteres Kapitel in dieser fesselnden, aber auch warnenden Geschichte.

Die rechtlichen Probleme mit dem ehemaligen FTX-Manager Ryan Salame verschärften sich, als seine Partnerin Michelle Bond wegen Verstoßes gegen US-amerikanische Wahlkampffinanzierungsvorschriften angeklagt wurde. Bond, die sich 2022 erfolglos um einen Kongresssitz beworben hatte, soll Gelder im Zusammenhang mit der inzwischen zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse zur Finanzierung ihres politischen Wahlkampfs verwendet haben.

Als ehemaliger Ermittler mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in Finanzkriminalität habe ich viele Fälle von Unternehmensdelikten gesehen, die eine Spur der Zerstörung hinterlassen haben. Die jüngste Anklage gegen die nicht mehr existierende Börse bildet da keine Ausnahme; Es ist eine deutliche Erinnerung daran, wie weitreichend und verheerend die Folgen solcher Handlungen sein können. Untersuchungen des Bundes zu den Aktivitäten des Unternehmens haben ein verworrenes Netz von Betrug aufgedeckt, das die anhaltenden Folgen ihres Zusammenbruchs verdeutlicht. Die Reichweite dieser Untersuchungen unterstreicht die Bedeutung der Rechenschaftspflicht bei Geschäftspraktiken und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Aufsicht, um zu verhindern, dass ähnliche Situationen in der Zukunft auftreten.

Ex-FTX-Partner wird wegen Verstoßes gegen die US-Kampagne angeklagt

Michelle Bond, 45 Jahre alt und früher mit der Kryptowährungshandelsorganisation Association for Digital Asset Markets verbunden, startete im Mai 2022 eine Kampagne zur Vertretung des 1. Kongressbezirks von New York. Allerdings behaupten Bundesermittler, dass Bond 400.000 US-Dollar von FTX erhalten habe, angeblich durch einen falschen Beratungsvertrag, den Ryan Salame, ein Top-Manager der Börse, abgeschlossen hatte.

Bezeichnenderweise wird behauptet, dass diese Gelder später in ihren Wahlkampf gesteckt wurden, was gegen die Regeln verstößt, die es Unternehmen verbieten, für politische Kampagnen zu spenden. In der von der Bundesanwaltschaft in Manhattan veröffentlichten Anklageschrift wird darüber hinaus behauptet, dass Bond weitere Gelder von Salame erhalten habe, die auf ihr Privatkonto überwiesen und zur Verstärkung ihrer Wahlkampfaktivitäten verwendet wurden.

Mittlerweile sieht sich Bond mit vier Vorwürfen konfrontiert, bei denen es um illegale Spenden wie die Verursachung und den Erhalt von Spenden geht. Diese Anschuldigungen unterstreichen die kontinuierlichen Ermittlungen der Regierung zu FTX und seinen verbundenen Unternehmen, obwohl der Mitbegründer Sam Bankman-Fried wegen seiner Beteiligung an einem massiven Finanzbetrug zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde.

Derzeit steht Bond vor rechtlichen Hürden, da ihr Partner Salame aufgrund seiner Beteiligung an rechtswidrigen Geschäften an der nicht mehr existierenden Börse derzeit zu 7,5 Jahren Haft verurteilt wird. In einer kürzlich vor Gericht eingereichten Stellungnahme behauptete Salame, dass die Staatsanwälte ihr Versprechen gebrochen hätten, jegliche Ermittlungen gegen Bond einzustellen, falls er seine Schuld eingestehen sollte.

Stattdessen wies die Regierung diese Anschuldigungen als unbegründet zurück, was letztendlich dazu führte, dass Bonds Anklageschrift veröffentlicht wurde und ihre Gerichtsverhandlung bevorstand.

Anhaltende rechtliche Folgen des Zusammenbruchs der Krypto-Börse

1) Die Situation um Michelle Bond verdeutlicht die weitreichenden Auswirkungen des FTX-Zusammenbruchs und die Entschlossenheit der Bundesregierung, die Beteiligten strafrechtlich zu verfolgen. Auch wenn Salame eine Einigung erzielt hat, dauern die Ermittlungen zu den Transaktionen der nicht mehr existierenden Börse an und es werden neue Anschuldigungen gegen Personen erhoben, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen.

In der anhaltenden Reihe rechtlicher Probleme ist Bonds Vorwurf lediglich das jüngste Beispiel. Während Bond sich auf die Auseinandersetzung mit diesen bedeutenden Vorwürfen vorbereitet, ist unklar, was dies für andere bedeutet, die mit der Börse in Verbindung stehen.

Das laufende Gerichtsverfahren wegen der zusammengebrochenen Handelsplattform ist noch nicht abgeschlossen, da die Behörden immer noch das volle Ausmaß des Fehlverhaltens im Zusammenhang mit ihrem Zusammenbruch aufdecken. Es ist erwähnenswert, dass diese Enthüllung während des Umstrukturierungsplans von FTX erfolgt, der erhebliche Unterstützung von Gläubigern erhalten hat.

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2024-08-22 22:58