China verschärft Gesetze zur Verwendung von Kryptowährungen bei Geldwäschedelikten

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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Navigieren in der volatilen und sich ständig weiterentwickelnden Landschaft digitaler Währungen finde ich Chinas jüngstes Vorgehen gegen Geldwäscheaktivitäten durch virtuelle Vermögenswerte sowohl beruhigend als auch leicht amüsant. Beruhigend, denn es zeigt, dass China Schritte unternimmt, um das wachsende Problem der Finanzkriminalität im Kryptobereich anzugehen. Etwas amüsant, denn wenn Sie schon so lange dabei sind wie ich, wissen Sie, dass das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Regulierungsbehörden und Krypto-Enthusiasten Teil des Spaßes ist!

Die höheren Gerichte Chinas (Oberster Volksgerichtshof und Oberste Volksstaatsanwaltschaft) haben mit Wirkung zum 20. August 2024 neue Strategien zur Durchsetzung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeführt. Diese Maßnahmen legen strenge Anforderungen für die Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche fest.

China konzentriert sich bei der Geldwäsche auf virtuelle Vermögenswerte

1. Die kürzlich eingeführten Regelungen zielen in erster Linie darauf ab, den Missbrauch digitaler Währungen bei Geldwäscheoperationen zu verhindern. Diese Regeln definieren digitale Transaktionen neu als Mittel zur Verschleierung illegaler Einkünfte und zur Schließung früherer Gesetzeslücken. Dies unterstreicht Chinas zunehmenden Fokus auf die Bekämpfung des Wachstums des Marktes für digitale Währungen und der modernen Finanzkriminalität.

Als Forscher habe ich beobachtet, dass das höchste Gericht und die Staatsanwaltschaft Chinas Transaktionen mit „virtuellen Vermögenswerten“ als potenzielle Methoden zur Geldwäsche im Rahmen der Auslegung ihres Strafrechts identifiziert haben. Im ersten Halbjahr 2024 wurde berichtet, dass unglaubliche 1.391 Personen wegen Geldwäscheaktivitäten angeklagt wurden, was einem deutlichen Anstieg von 28,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 19. August 2024

Als Analyst würde ich die gegebene Aussage folgendermaßen umformulieren: „Unter der überarbeiteten Perspektive können Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten als Mittel zur Verschleierung und Verschleierung der Herkunft unrechtmäßig erworbener Gelder angesehen werden. Darüber hinaus definieren diese Richtlinien „schwerwiegende Umstände“. in Geldwäschefällen, etwa bei der Wäsche von mehr als 5 Millionen Yuan oder beim Erleiden von Verlusten von mehr als 2,5 Millionen Yuan.“

Als Forscher, der sich mit dem Bereich der Finanzkriminalität befasst, teile ich mit, dass mein Fokus auf Chinas strategischem Ansatz zur Stärkung seines Rechtssystems bei der Bekämpfung solcher Straftaten liegt. Hier sind einige gezielte Maßnahmen, die sie umsetzen möchten:

Zunahme der Geldwäsche-Strafverfolgungen 

Die chinesischen Behörden haben ihre Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen im Bereich der Geldwäsche erheblich intensiviert und im Jahr 2023 fast 3.000 Fälle bearbeitet. Dies ist ein erstaunlicher Anstieg um das Zwanzigfache im Vergleich zur Zahl der Fälle im Jahr 2019, was auf ein zunehmendes Engagement zur Eindämmung von Geldwäscheaktivitäten hindeutet. Darüber hinaus gab es im ersten Halbjahr 2024 einen Anstieg der Strafverfolgungen um 28,4 %, was die anhaltenden Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zeigt.

Seit 2020 ist die Oberste Volksstaatsanwaltschaft führend bei der Eindämmung von Geldwäscheaktivitäten. Es hat auch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen wie der Nationalen Aufsichtskommission und dem Ministerium für öffentliche Sicherheit gefördert und damit Chinas umfassende Strategie gegen Korruption und Geldwäsche demonstriert. Die kürzlich bekannt gegebene Rechtsauslegung spiegelt diesen vielschichtigen Ansatz wider und erhöht die Wirksamkeit bei der Verfolgung dieser illegalen Aktivitäten.

In der Erläuterung werden Begriffe wie „Selbstwäsche“ und „Geldwäsche durch andere“ weiter erläutert und konkrete Fälle aufgeführt, in denen Geldwäsche als besonders schwerwiegend gilt. Es bietet auch Hinweise zu den gleichzeitigen Strafen, wenn Geldwäsche neben anderen Straftaten auftritt.

Darüber hinaus vermitteln die Richtlinien ein klareres Bild bestimmter Methoden der Geldwäsche, die die Staatsanwaltschaft zur Anklageerhebung nutzen kann. Darüber hinaus klärt es die Strafen und erlaubt in bestimmten Situationen mildere Strafen, was bei Anwendung gerechtfertigt erscheint.

2 Milliarden US-Dollar an Ethereum wurden im Zuge der Razzia verschoben

Gleichzeitig mit diesen Verbesserungen wurden kürzlich rund 2 Milliarden US-Dollar an Ethereum im Zusammenhang mit dem Plus-Token-Ponzi-Programm verschoben. Diese ursprünglich von den chinesischen Behörden beschlagnahmten Gelder wurden aus Geldbörsen transferiert, die mit der betrügerischen Aktivität in Verbindung standen, was auf eine mögliche Beteiligung der Regierung schließen lässt.

Seit April 2021 wurden keine Aktivitäten auf den zur Diskussion stehenden Kryptowährungs-Wallets beobachtet, was Gerüchte nährt, dass die chinesische Regierung möglicherweise über die beschlagnahmten digitalen Vermögenswerte verfügt.

Die Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Plus-Token-Betrug, einem bedeutenden Krypto-Ponzi-System, wurden im Zuge Chinas Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzdelikten beschlagnahmt. Diese Aktion zeigt den Versuch, die Kontrolle über Kryptowährungsbörsen zu verstärken, was eine Strategie im laufenden Kampf gegen Geldwäsche darstellt.

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2024-08-19 19:23