Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission regelt Betrugsvorwürfe im 40-Millionen-Dollar-Fall wegen Falschmeldung von Ideanomics-Kryptowährungen

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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung habe ich in diesem dynamischen Markt mehr als genug Höhen und Tiefen erlebt. Die jüngste Einigung zwischen der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) und Ideanomics Inc., einem Unternehmen, an dem ich früher maßgeblich beteiligt war, ist eine deutliche Erinnerung an die Risiken, die mit Investitionen in Krypto- und Blockchain-bezogene Unternehmungen verbunden sind.

Einfacher ausgedrückt stimmte Ideanomics Inc. einer Einigung mit der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) über Vorwürfe betrügerischer Praktiken zu. Diese Anschuldigungen konzentrierten sich auf die Finanzberichte des Unternehmens, insbesondere auf irreführende Informationen über seine Krypto-Einnahmen.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission regelt Betrugsvorwürfe im Fall der Falschmeldung von Kryptowährungen

Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) warf Ideanomics, Inc. zusammen mit einigen seiner hochrangigen Beamten, wie dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und CEO Zheng (Bruno) Wu, vor, Investoren über die Finanzlage des Unternehmens in den Jahren 2017 bis 2019 getäuscht zu haben Die Hauptvorwürfe drehen sich um die falsche Darstellung der Einnahmen des Unternehmens, insbesondere in Bezug auf Kryptowährungsanlagen.

Anschließend stellte die Finanzbehörde fest, dass Ideanomics seine Umsatzzahlen für 2019 aufgrund betrügerischer Buchhaltungspraktiken im Zusammenhang mit einer Kryptowährungstransaktion auf über 40 Millionen US-Dollar erhöht hatte. Diese Unehrlichkeit führte zu irreführenden Finanzberichten, was bei Aktionären und der Öffentlichkeit Bedenken hinsichtlich eines Betrugs aufkommen ließ.

Heute wurde bekannt gegeben, dass Ideanomics Inc., früher bekannt als Seven Stars Cloud Group Inc., zusammen mit seinem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und CEO Zheng (Bruno) Wu wegen der Bereitstellung falscher Informationen an die Öffentlichkeit angeklagt wird die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

– U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov), 9. August 2024

Als Ergebnis der Untersuchung wurde festgestellt, dass Ideanomics, Wu, CEO Alfred Poor und der ehemalige CFO Federico Tovar an mehreren betrügerischen Aktivitäten beteiligt waren. Dazu gehörte die Abgabe irreführender Umsatzprognosen für 2017, die Übermittlung einer gefälschten Absichtserklärung an den Wirtschaftsprüfer des Unternehmens und die Verschleierung von Wus persönlicher Beteiligung an Unternehmen, die mit Ideanomics Geschäfte abschlossen. Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) behauptet, dass diese Maßnahmen gegen mehrere Abschnitte der Bundeswertpapiergesetze verstoßen haben, insbesondere gegen diejenigen, die sich auf Betrug, Berichterstattung und Kontrolle beziehen.

Vergleiche und Strafen

Als Reaktion auf die Feststellungen der Regulierungsbehörde haben sich alle an dem Fall beteiligten Parteien dafür entschieden, die Vorwürfe aufzuklären, ohne sie ausdrücklich anzuerkennen oder zu leugnen. Insbesondere hat Wu zugestimmt, mehr als 3,3 Millionen US-Dollar an Rückerstattung, vorläufige Zinsen und eine Strafe von 200.000 US-Dollar zu zahlen. Darüber hinaus hat er einem zehnjährigen Verbot zugestimmt, Direktoren- oder Führungspositionen in börsennotierten Unternehmen zu bekleiden.

Tovar und Poor einigten sich darauf, dass gegen sie Unterlassungsanordnungen erlassen werden, denen jeweils eine Geldstrafe von 75.000 US-Dollar droht. Darüber hinaus wird es Tovar für mindestens zwei Jahre untersagt, vor der US-Börsenaufsicht SEC als Buchhalter zu praktizieren. Andererseits hat sich Ideanomics verpflichtet, eine Strafe in Höhe von 1,4 Millionen US-Dollar zu zahlen und einen externen Berater mit der Bewertung und Verbesserung seiner internen Buchhaltungsverfahren zu beauftragen.

Als Krypto-Investor verfolge ich die Entwicklungen rund um Ideanomics und Nvidia Corporation genau. Die Nachricht über die Einigung von Ideanomics mit der US-Börsenaufsicht SEC ist bedeutsam. Unterdessen denkt der Oberste Gerichtshof der USA über eine Berufung in einer Klage wegen Wertpapierbetrugs gegen Nvidia nach. In dieser Klage wird behauptet, dass Nvidia den Anteil seiner Einnahmen, der aus dem Kryptowährungs-Mining-Sektor stammt, falsch dargestellt hat.

Laut Coingape hat das 9. US-Berufungsgericht eine Klage wieder aufgenommen, in der behauptet wird, Nvidia und seine Führungskräfte hätten Investoren über ihre Kryptowährungs-Mining-Einnahmen in den Jahren 2017 und 2018 durch die Bereitstellung falscher Informationen in die Irre geführt, so Coingape. Die schwedische Investmentverwaltungsgesellschaft E. Ohman J Fonder AB verfolgt diesen Fall mit dem Ziel, Schadensersatz aufgrund der angeblichen Verstöße gegen das Securities Exchange Act von 1934 zurückzufordern.

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2024-08-10 02:30