Eilmeldung: Coinbase UK muss mit einer Geldstrafe von 4,5 Millionen US-Dollar rechnen, weil es Kunden mit hohem Risiko an Bord nimmt

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Als erfahrener Krypto-Investor mit jahrelanger Erfahrung in der Navigation auf dem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Markt für digitale Währungen finde ich die jüngsten Nachrichten über die Verhängung einer erheblichen Geldstrafe der Financial Conduct Authority (FCA) gegen den britischen Zweig von Coinbase, sowohl besorgniserregend als auch enttäuschend.

Die Financial Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich hat eine Strafe in Höhe von 3,5 Millionen Pfund (4,5 Millionen US-Dollar) gegen die britische Tochtergesellschaft von Coinbase, CB Payments Limited (CBPL), verhängt. Diese Sanktion ist auf die Nichteinhaltung einer vereinbarten Vereinbarung durch CBPL zurückzuführen, die darauf abzielt, die Registrierung risikoreicher Kunden zu verhindern. Die FCA gab diese Geldbuße am Donnerstag bekannt und äußerte Bedenken hinsichtlich erheblicher Mängel in den internen Kontrollen von CBPL.

Coinbase UK Arm droht eine schwere Strafe

Im Oktober 2020 schloss die britische Niederlassung von Coinbase, CBPL, eine freiwillige Vereinbarung mit der Financial Conduct Authority (FCA). Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde CBPL die Aufnahme neuer Kunden untersagt, die von der Regulierungsbehörde als „hochriskant“ eingestuft wurden. Darüber hinaus wurde das Unternehmen daran gehindert, Dienstleistungen für diese Hochrisikopersonen zu erbringen.

Ziel dieser Vereinbarung war es, Geldwäscherisiken zu minimieren und die Marktauthentizität zu wahren. Ziel war es, verdächtige Transaktionen im CBPL-System zu verhindern. Dennoch stellte die FCA fest, dass CBPL trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen 13.416 Hochrisikokunden angenommen und betreut hatte. Als Strafe für diese Verstöße verhängte die FCA eine Geldstrafe von 3,5 Millionen Pfund (4,5 Millionen US-Dollar) gegen CBPL.

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2024-07-25 13:10