140 Millionen USDT von Tether eingefroren: Was ist passiert?

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Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an Stablecoins und Compliance verfolge ich aufmerksam die Nachrichten zu den wichtigsten Akteuren in diesem Bereich. Heute war ich beunruhigt, als ich las, dass Tether laut Whale Alert über 140 Millionen USDT an drei Adressen eingefroren hat.

Laut dem neuesten Bericht von Whale Alert hat der große Stablecoin-Emittent Tether den Zugriff auf USDT im Gesamtwert von 140 Millionen US-Dollar von drei verschiedenen Konten gesperrt. Die Gründe für diese von Tether ergriffene Maßnahme sind derzeit noch nicht bekannt.

Im Mai betonte Tether-CEO Paolo Ardoino das Engagement des Unternehmens, Geldwäsche und Verstöße gegen Finanzsanktionen zu verhindern. Tether hat ein erfahrenes Team für die Transaktionsanalyse eingestellt und arbeitet mit Chainalysis zusammen, um Wallets zu identifizieren, die möglicherweise an illegalen Aktivitäten oder Versuchen zur Umgehung von Sanktionen beteiligt sind.

Unser Engagement geht über die bloße Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden hinaus. Wir arbeiten aktiv mit ihnen zusammen. Tether hat mit über 124 Agenturen in mehr als 40 Ländern Partnerschaften geschlossen, was zum Einfrieren von Wallets mit einem Gesamtwert von über 1,3 Milliarden US-Dollar geführt hat.

Eine Adresse mit einem Saldo von 50.010.211 #USDT (50.066.097 USD) wurde gerade eingefroren!

– Whale Alert (@whale_alert), 15. Juli 2024

Als Forscher habe ich herausgefunden, dass Tether im vergangenen Jahr mit Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet hat, indem es auf deren Wunsch hin 198 Wallets eingefroren hat. 90 dieser Anfragen stammten von US-Regierungsbehörden. Die gemeinsame Anstrengung führte dazu, dass über 639 Millionen US-Dollar immobilisiert wurden.

Als Forscher, der den Finanzsektor untersucht, bin ich auf eine faszinierende Entwicklung gestoßen: das Einfrieren von Tether-Transaktionen im Wert von 140 Millionen US-Dollar. Die Einzelheiten darüber, was zu diesem Transaktionsstopp geführt hat, müssen noch bekannt gegeben werden. Basierend auf früheren Erklärungen von Tether scheint es jedoch, dass sie großen Wert auf die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und die Einhaltung von Sanktionen legen. Ihre Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden lässt darauf schließen, dass die eingefrorenen Adressen möglicherweise mit fragwürdigen Aktivitäten in Zusammenhang standen. Bedauerlicherweise hat Tether keine Informationen zu diesen blockierten Wallets veröffentlicht.

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2024-07-15 18:58