Whistleblower enthüllt die anhaltenden Beziehungen von Crystal Blockchain zu russischen Kunden trotz offizieller Haltung

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Als Krypto-Investor mit Erfahrung in der Branche bin ich zutiefst beunruhigt über die jüngsten Enthüllungen über Crystal Blockchain und seine angeblichen Geschäfte mit russischen Kunden während der Ukraine-Krise. Das Vorgehen des Unternehmens verstößt nicht nur gegen internationale Sanktionen, sondern wirft auch einen dunklen Schatten auf das Engagement der gesamten Kryptoindustrie für ethische Praktiken.

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Crystal Blockchain hat überraschende Enthüllungen gemacht und die mutmaßlichen versteckten Geschäfte des Unternehmens mit russischen Kunden aufgedeckt. Im Gegensatz zu seiner öffentlichen Haltung zur Förderung von Transparenz und zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) stehen diese Behauptungen im Widerspruch zu internationalen Sanktionen während des anhaltenden Konflikts in der Ukraine. Dieser Vorfall gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich des Engagements der Kryptoindustrie für ethische Geschäftspraktiken.

Die Präsenz der Crystal Blockchain im Vorfeld des Krieges

Bevor Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, erlebten die Datendienste von Crystal Blockchain große Erfolge. Ihre innovative Lösung hatte einen erheblichen Marktanteil in Ländern wie der Ukraine, Litauen, Estland und anderen in Osteuropa. Unternehmen profitierten von ihrer Technologie, die es ihnen ermöglichte, illegale Aktivitäten zu erkennen und Finanzvorschriften einzuhalten. Crystal Blockchain war kurz davor, sein Ziel zu erreichen – Europas Antwort auf das US-Kraftpaket Chainalysis zu werden.

Zu dieser Zeit veränderte eine Reihe unerwarteter Ereignisse die Weltordnung dramatisch und hinterließ in der Ukraine Chaos, als Russland eine zerstörerische Invasion einleitete. Diese Invasion störte nicht nur den Frieden, sondern veränderte auch die geopolitische Landschaft erheblich. Als sich der Konflikt verschärfte, tauchten Fragen rund um die Aktionen von Crystal Blockchain auf, wobei ihre Loyalitäten und Motive inmitten dieser sich schnell entwickelnden Krise immer unklarer und kontroverser wurden.

Die gegensätzlichen Bilder des öffentlichen Gesichts und der verborgenen Motive von Crystal Blockchain

Trotz der öffentlichen Ankündigung im Februar 2022, dass sie aufgrund der Invasion in der Ukraine nicht mehr mit russischen Kunden zusammenarbeiten würden, wird Crystal Blockchain und seinen Partnern AMLbot, Getblock und Alfabit vorgeworfen, heimlich weiterhin den russischen Markt zu bedienen. Dieser Widerspruch zwischen ihren erklärten Handlungen und den tatsächlichen Praktiken hat erhebliche Fragen zu ihrem Engagement für Transparenz und ethische Geschäftspraktiken aufgeworfen.

Als Forscher, der sich mit dieser faszinierenden Erzählung beschäftigt, bin ich auf einige Schlüsselfiguren gestoßen, deren Rollen die sich entwickelnde Geschichte prägen. Eine von ihnen ist Marina Khaustova, eine Figur innerhalb von Crystal Blockchain, deren Handlungen in Verbindung mit den Verbindungen des Unternehmens zur Bitfury Group und ihrem Gründer Valery Vavilov ein beunruhigendes Bild zeichnen. Dieses Trio wirft Fragen zu Verrat und Komplizenschaft inmitten einer der dringendsten humanitären Krisen auf, mit denen unsere Welt derzeit konfrontiert ist.

Anzeichen dafür, dass Crystal Blockchain weiterhin mit Russland zusammenarbeitet

Zahlreiche Beweise deuten auf eine vermutete kontinuierliche Partnerschaft von Crystal mit russischen Unternehmen hin. In einer Enthüllung, die ihn in Gefahr bringen könnte, enthüllte ein Whistleblower die angebliche Verbindung von Crystal Blockchain zur rätselhaften Garantex-Börse. Man geht davon aus, dass diese im Finanzzentrum Moskaus gelegene Börse jeden Monat verdächtige Transaktionen im Wert von etwa 1 Milliarde US-Dollar abwickelt. Angeblich ermöglicht es den Russen, internationale Sanktionen zu umgehen und aus illegalen Aktivitäten Profit zu schlagen.

Als Forscher, der die Kryptoindustrie studiert, kann ich die gegebene Aussage wie folgt umformulieren:

Der Whistleblower gab weiter bekannt, dass Alfabit und AMLbot nicht nur Geschäftspartner von Crystal Blockchain beim Vertrieb ihrer Produkte waren, sondern angeblich auch mit Crystal an der Umgehung von Sanktionen beteiligt waren. Diese Vermittler halfen Crystal, einer Entdeckung zu entgehen, indem sie einer großen Anzahl russischer Krypto-Börsen ermöglichten, Bestchange zu nutzen, ohne Verdacht zu erregen. Die Registrierung von AMLbot in Hongkong verschärfte das Rätsel und deutete auf einen absichtlichen Versuch hin, sich vor einer genauen Prüfung zu verstecken.

Der Whistleblower deckte eine Sammlung von Interaktionen auf, die sich auf eine ganze Galerie beliefen und angeblich von Crystals geheimer Zusammenarbeit mit AMLbot profitierten. Diese Börsen, nämlich Quickchange, Rapira, IME Karma, Kupi Bit, Laslobit, Master Change, Perfect Change, Swap Coin, Tyt Cash und X-obmen, nutzten wissentlich die Informationen von Crystal und AMLbot, um ihre ethischen und rechtlichen Verantwortlichkeiten zu verletzen.

Ein Ruf nach Gerechtigkeit 

Als gewissenhafter Forscher bin ich mir der möglichen Folgen eines Verstoßes gegen eine Geheimhaltungsvereinbarung und des möglichen Verlusts meines Arbeitsplatzes bewusst. Doch in dieser Zeit des Krieges, der Sanktionen und der politischen Instabilität fühlte ich mich durch ein tiefes Gefühl moralischer Verantwortung gezwungen, mich zu melden. Ich habe einen Aufruf zu einer Untersuchung von Crystal und seinen Mitarbeitern initiiert, ohne Rücksicht auf die persönlichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben könnten. Mein mutiges Handeln unterstreicht die Bedeutung der Wahrung von Wahrheit und Integrität, auch angesichts erheblicher Risiken.

Wir setzen uns für mehr Ehrlichkeit und Integrität ein, um das Vertrauen in die Kryptoindustrie wiederherzustellen

Die Enthüllung, dass Crystal Blockchain weiterhin mit russischen Kunden zusammenarbeitet, obwohl sie öffentlich erklärt haben, die Beziehungen abzubrechen, unterstreicht die Bedeutung von Transparenz und Rechenschaftspflicht im Kryptowährungssektor. Der mutige Akt dieses Whistleblowers, diese Diskrepanz aufzudecken, ist eine klare Mahnung für Brancheninsider, die Ehrlichkeit und Integrität über finanziellen Gewinn stellen.

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2024-07-14 14:01