Prozess gegen Tornado-Cash-Gründer auf Dezember verschoben

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Als erfahrener Krypto-Investor habe ich eine ganze Reihe von Rechtsstreitigkeiten rund um Kryptowährungen und die damit verbundenen Technologien miterlebt. Der laufende Prozess gegen Roman Storm, den Mitbegründer von Tornado Cash, ist aufgrund seiner Komplexität und möglichen Auswirkungen auf die breitere Krypto-Community besonders faszinierend.

Als Krypto-Investor, der die Entwicklungen rund um Tornado Cash verfolgt, habe ich erfahren, dass ein Bundesrichter eine Verschiebung des Prozesses gegen Roman Storm, einen seiner Mitbegründer, gewährt hat. Der ursprünglich für September angesetzte Prozess wird nun in den ersten beiden Dezemberwochen stattfinden. Diese Entscheidung erfolgt nach einem langen Rechtsstreit über die wahre Natur und Legitimität von Tornado Cash.

Richter gewährt Verzögerung im Tornado-Geldprozess

Katherine Polk Failla, Richterin des südlichen Bezirks von New York, gab dem Antrag auf Verzögerung aufgrund der Komplexität der rechtlichen Fragen des Falles statt, die einer gründlichen Prüfung durch Storms Verteidigungsteam bedürfen. Der Verteidiger forderte zusätzliche Zeit, um die Beweise sorgfältig zu analysieren und eine Prozessstrategie mit einem angestrebten Beginn im Januar 2025 zu entwickeln.

Als Analyst bin ich Anfang Dezember zu einem Schluss gekommen und habe betont, wie wichtig es ist, gut vorbereitet zu sein.

Als Forscher freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Richter Failla dem von Roman Storm eingereichten Antrag stattgegeben hat, sein Strafverfahren wegen der Verwendung von Tornado Cash auf den 2. Dezember zu verschieben. Die faszinierenden Details dieses bedeutenden Gerichtsverfahrens werden in einem kommenden Artikel ausführlich behandelt.

– David Z. Morris, PhD (@davidzmorris), 12. Juli 2024

Bei der Gerichtsverhandlung beantragten die Verteidiger den Zugang zu einem breiteren Spektrum an Dokumenten und bestritten die Vorwürfe gegen Storm. Sie behaupten, Storm habe eine Datenschutzsoftware namens Tornado Cash entwickelt und nach dem 1. Mai 2020 die Kontrolle darüber abgegeben. Folglich argumentieren sie, dass es ungerecht sei, Storm für die Handlungen von Tornado Cash-Benutzern zur Rechenschaft zu ziehen, einschließlich angeblicher Geldwäscheaktivitäten nordkoreanischer Hacker .

Rechtliche Argumente und Kernthemen

Als Analyst würde ich es wie folgt umformulieren: Der Kern dieses Prozesses dreht sich um die Frage, ob Roman Storm für die Handlungen von Tornado Cash-Nutzern zur Verantwortung gezogen werden kann. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hätten Storm und seine Kollegen die Verantwortung, rechtswidrige Aktivitäten auf ihrer Plattform zu verhindern, indem sie Transaktionen, die mit Kriminellen in Zusammenhang stehen, untersagten.

Als Krypto-Investor würde ich es so ausdrücken: Ich erkenne ihren Standpunkt an, dass die Smart Contracts von Tornado Cash unveränderlich sind, was bedeutet, dass sie nach ihrer Einführung nicht mehr geändert werden können. Es muss jedoch unbedingt klargestellt werden, dass meine Zusammenarbeit mit der Plattform im Mai 2020 endete. Ich habe keine Kontrolle mehr über den Dienst.

Experte: Verteidiger Brian Klein betonte, dass der Angeklagte in diesem Geldwäschefall keine Verfügungsgewalt über die betreffenden Gelder habe. Andererseits machten der stellvertretende US-Staatsanwalt Thane Rehn und die Staatsanwaltschaft geltend, dass jedes Unternehmen, das Kenntnis von illegalen Aktivitäten habe, die Verantwortung trage, gegen sie vorzugehen. Tornado Cash habe dies versäumt, argumentierten sie.

Beweis- und Verfahrensanträge

In der mündlichen Verhandlung wurden verschiedene Anträge besprochen, darunter der Antrag der Verteidigung auf Offenlegung der Korrespondenz zwischen amerikanischen und niederländischen Ermittlungsteams. Diese Dokumente beziehen sich auf die Untersuchung und Festnahme des Mitbegründers von Tornado Cash, Alexey Pertsev, in den Niederlanden.

Das Verteidigungsteam argumentierte, dass die angefochtenen Dokumente für unseren Fall von erheblichem Wert seien, während die Staatsanwaltschaft Einwände erhob, die auf diplomatischen Empfindlichkeiten und dürftigen Zusammenhängen zwischen den Beweisen und ihren Anschuldigungen beruhten.

Darüber hinaus kam es zu Debatten über den Umfang von Durchsuchungsbeschlüssen und die Beschlagnahmung digitaler Währungen. Die Verteidigung argumentierte, dass Token nicht einmal bei einer Hausdurchsuchung gestohlen werden könnten, da sie auf der Blockchain und nicht in mit privaten Schlüsseln zugänglichen Wallets vorhanden seien.

Überlegungen des Richters und zukünftige Entscheidungen

Als Forscher, der diesen Fall untersucht, kann ich Ihnen mitteilen, dass Richter Failla sich zu gegebener Zeit mit den Entscheidungen zu verschiedenen Anträgen befassen wird, einschließlich derjenigen zur Offenlegung, zur Einschränkung der Durchsuchung von Storms Krypto-Wallets und zur möglichen Abweisung von Anklagen. Sie äußerte ihre Besorgnis darüber, dass Entwickler für kriminelle Handlungen, die mit ihrer Software begangen wurden, zur Verantwortung gezogen werden könnten, und zog Parallelen zu Anwendungen wie WhatsApp.

Während die Aktivitäten von WhatsApp durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt sind und daher als rechtmäßig gelten, genießen die Finanztransaktionen von Tornado Cash nicht die gleiche rechtliche Immunität.

Heute wurde Alexey Pertsev, einem weiteren Entwickler von Tornado Cash, von einem niederländischen Gericht die Freilassung auf Kaution verweigert. Er wurde wegen Geldwäschedelikten verurteilt und zu über fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er das Waschen unrechtmäßig erworbener Kryptowährungen über TornadoCash erleichtert hatte.

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2024-07-13 00:24