Paxful-Mitbegründer bekennt sich wegen Verstößen gegen die Geldwäsche schuldig und muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen

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Als langjähriger Krypto-Investor mit Erfahrung in der Branche finde ich die jüngsten Nachrichten über Artur Schabacks Schuldgeständnis und seine Rolle als Mitbegründer von Paxful zutiefst besorgniserregend. Die Behauptungen, er habe jahrelang die KYC-Überprüfung umgangen, die Plattform als eine Plattform vermarktet, die kein KYC erfordert, und gefälschte AML-Richtlinien vorgelegt, sind alarmierend.

Laut der jüngsten Ankündigung des US-Justizministeriums vom 8. Juli gab Artur Schaback, einer der Mitbegründer von Paxful, zu, an einer Verschwörung beteiligt gewesen zu sein und das Anti-Geldwäsche-Protokoll (AML) des Unternehmens nicht eingehalten zu haben. Infolgedessen musste Schaback aus dem Vorstand von Paxful zurücktreten und wird voraussichtlich im November dieses Jahres verurteilt.

Der Mitbegründer von Paxful hat die KYC-Verifizierung umgangen

Laut der neuesten Ankündigung des Justizministeriums leitete Artur Schaback von Juli 2015 bis Juni 2019 Paxful, eine Handelsplattform für Kryptowährungen. Während dieser Zeit erlaubte er Kunden, Konten zu erstellen, ohne ausreichende Know Your Customer (KYC)-Daten zu sammeln.

Die Behörden beschuldigten Schaback außerdem, Paxul als No-KYC-Plattform zu bewerben und erfundene AML-Richtlinien betrügerisch an externe Unternehmen weiterzugeben, ohne dass es bei Paxful zu einer echten Durchsetzung kam. Darüber hinaus hat Paxful trotz klarer Hinweise auf Fehlverhalten seiner Nutzer keine fragwürdigen Transaktionen gemeldet. In seiner Eingabe an das Gericht stellte das Justizministerium fest:

„Schaback ermöglichte die Nutzung von Paxful für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, Verstöße gegen Sanktionen und verschiedene Formen kriminellen Verhaltens, darunter betrügerische Machenschaften, Liebesbetrug, Erpressungspläne und Prostitutionsringe.“

Als Forscher bin ich in der jüngsten Einreichung auf ein interessantes Detail gestoßen. Es scheint, dass ein Verbündeter von Paxful und Schaback Ausnahmen von den Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und „Know Your Customer“ (KYC) geschaffen hat, die auf den Handelsvolumina und persönlichen Verbindungen bestimmter Paxful-Kunden basieren.

Artur Schaback drohen fünf Jahre Haft

Schaback gab vor Gericht zu, es vorsätzlich versäumt zu haben, ordnungsgemäße Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzurichten und umzusetzen, wie sie im Bankgeheimnisgesetz vorgeschrieben sind. Die Anhörung zur Urteilsverkündung ist für den 4. November später in diesem Jahr geplant, mit einer möglichen Strafe von fünf Jahren Haft.

Am Montag wurde vor einem kalifornischen Bezirksgericht bekannt gegeben, dass die Regierung im Rahmen einer Einigung eine Strafe in Höhe von 5 Millionen US-Dollar von Schaback forderte. Die Geldstrafe würde in drei Raten gezahlt: 1 Million US-Dollar bei seinem Schuldeingeständnis, weitere 3 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Verurteilung und die letzte 1 Million US-Dollar innerhalb von zwei Jahren nach der Verurteilung.

Im März 2023 geriet ich in einen Rechtsstreit mit meinem Mitbegründer und ehemaligen CEO von Paxful, Mohamad (Ray) Youssef. Der Kern der Angelegenheit drehte sich um die Kontrolle der Börse und den Vorwurf der Veruntreuung von Unternehmensgeldern.

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2024-07-09 11:58