US-Justizministerium klagt zwei chinesische Staatsbürger wegen Kryptobetrugs im Wert von 73 Millionen US-Dollar an

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Als Forscher mit Erfahrung in Finanzkriminalität und Kryptowährungen finde ich die jüngste Entwicklung im Fall eines chinesischen Kryptobetrugs in Höhe von 73 Millionen US-Dollar faszinierend. Die Verhaftung von Daren Li und Yicheng Zhang ist ein bedeutender Schritt vorwärts, um schlechte Schauspieler für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Da der Einsatz von Schweineschlachtplänen im Kryptobereich immer häufiger vorkommt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Strafverfolgungsbehörden wachsam und proaktiv bleiben.

Zwei chinesische Staatsbürger wurden vom US-Justizministerium (DOJ) beschuldigt, ein betrügerisches Kryptoprogramm im Wert von über 73 Millionen US-Dollar inszeniert zu haben. Diese Enthüllung erfolgte in einer offiziellen Erklärung, die das Justizministerium am 17. Mai nach der Festnahme der Verdächtigen veröffentlichte.

Laut Reuters, basierend auf unversiegelten Gerichtsakten, ist Daren Li, ein chinesisch-st. Kittian, Staatsbürger, wurde im April am Flughafen von Atlanta in Gewahrsam genommen. Darüber hinaus wurde Yicheng Zhang am 16. Mai in Los Angeles festgenommen.

Zwei Männer stehen unter Verdacht, Opfer um etwa 73 Millionen US-Dollar im Rahmen eines berüchtigten Kryptowährungs-Betrugsprogramms zum „Schweineschlachten“ betrogen zu haben, das in den letzten Monaten aufgetaucht ist.

Den Angeklagten drohen jeweils 20 Jahre Haft

Der jüngsten Ankündigung zufolge werden den Angeklagten Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche sowie sechs weitere Anklagepunkte wegen internationaler Geldwäsche vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung drohen beiden Männern für jede Straftat bis zu 20 Jahre Haft.

Trotz der komplizierten und schwer fassbaren Natur des Kryptowährungsbetrugs können sich diejenigen, die sich an solchen rechtswidrigen Aktivitäten beteiligen, dem langen Arm des Gesetzes nicht entziehen. „Betrug im Kryptobereich kann sich in verschiedenen Formen manifestieren und sich an scheinbar abgelegenen Orten verstecken, aber seine Täter sind nicht vor Gerichtsverfahren gefeit.“

Als Krypto-Investor würde ich es so ausdrücken: Berichten zufolge forderten die Angeklagten ihre Komplizen auf, US-Bankkonten bei diesen Unternehmen einzurichten, während sie die Opfer dazu verleiteten, ihre Gelder stattdessen auf diese spezifischen Konten zu überweisen.

Krypto-Betrug: Regulierungsbehörden erhöhen den Druck 

Die Behörden haben in letzter Zeit fleißig daran gearbeitet, gegen Kryptobetrug und damit verbundene Probleme auf dem Markt vorzugehen. Dies zeigt sich in den von ihnen eingeführten Verordnungsvorschlägen und Branchenrichtlinien. Obwohl diese Maßnahmen für den Schutz von Anlegern und die Sicherung digitaler Vermögenswerte gelobt werden, können einige Vorschriften unbeabsichtigt das Wachstum des Kryptowährungssektors behindern.

Als Krypto-Investor habe ich die anhaltenden regulatorischen Unsicherheiten in den USA bemerkt, die zu mehreren Rechtsstreitigkeiten zwischen der Securities and Exchange Commission (SEC) und Krypto-Unternehmen geführt haben. Diese Situation versetzt uns alle in einen Zustand der Ungewissheit, in dem die genauen Regeln für unsere Investitionen nicht bekannt sind.

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2024-05-17 22:17