Binance-Manager Tigran Gambaryan verweigert Freilassung gegen Kaution durch nigerianisches Gericht

Als Analyst mit umfangreicher Erfahrung in Finanzkriminalität und internationalem Recht finde ich das laufende Gerichtsverfahren gegen Tigran Gambaryan, den inhaftierten Compliance-Leiter von Binance, zutiefst besorgniserregend. Die Entscheidung des nigerianischen Gerichts, seinen Antrag auf Kaution am Freitag mit der Begründung abzulehnen, dass er möglicherweise versuchen könnte, sich der Justiz zu entziehen, erscheint willkürlich und unbegründet, da Gambaryan keine Vorstrafen aufweist und kein Entscheidungsträger im Unternehmen ist.

Der Antrag von Tigran Gambaryan, dem inhaftierten Binance-Manager, wurde letzten Freitag von einem nigerianischen Gericht abgelehnt. Als Grund wurde angegeben, dass ein erhebliches Risiko bestehe, dass er versuchen könnte, sich dem Gerichtsverfahren zu entziehen, wenn er gegen Kaution freigelassen würde.

Binance und die Geldwäsche der Führungskräfte, Steuerhinterziehung und die Anhörungen des inhaftierten Compliance-Chefs Tigran Gambaryan gegen Kaution ereigneten sich alle am Freitag in Nigeria. Das Gericht entschied, dass Binance über Gambaryan eine Steuerhinterziehungsklage des Federal Inland Revenue Service zugestellt werden kann.

Das Rechtsteam von Tigran äußerte gegenüber dem Gericht Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit, die überarbeitete Anschuldigung zu prüfen, bevor Gambaryan durch das Einspruchsverfahren geführt wird. Der Richter gewährte eine Verschiebung und setzte den neuen Termin für die formelle Anklageerhebung auf den 22. Mai fest.

Am Freitag erreichte Gambaryan seinen 40. Geburtstag. Seit seiner Ankunft in Nigeria im Februar befindet er sich jedoch in Haft. Der mitreisende britisch-kenianische Regionalmanager für Afrika, Nadeem Anjarwalla, konnte sich inzwischen den Behörden entziehen.

„Es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass mein tadelloser Ehemann, der heute 40 Jahre alt wird, jetzt wegen Anschuldigungen vor Gericht steht, an denen er nicht beteiligt ist“, sagte Yuki Gambaryan, die Frau von Tigran Gambaryan.

Als Forscher, der globale Ereignisse beobachtet, hoffe ich inständig, dass Logik und Fairness in dieser Situation siegen und Tigrans sichere Rückkehr zu seinen Lieben ermöglichen.

Ungefähr einen Monat nachdem die Behörden des Landes die Führungskräfte der Börse in Gewahrsam genommen hatten, wurden sie und die Börse selbst wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung angeklagt. Anschließend wurde Gambaryan in das Kuje-Gefängnis verlegt, wo er sich die Einrichtungen mit Personen teilte, die mit Boko-Haram-Terroristen in Verbindung stehen.

Der von der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) eingeleitete Geldwäscheprozess begann am Freitag. Ein nigerianischer Staatsanwalt hat Abdulkadir Abbas, einen Vertreter der Securities and Exchange Commission (SEC), als ersten Zeugen für die Anklage vorgeladen.

Nachdem die Staatsanwaltschaft die Befragung ihres ersten Zeugen abgeschlossen hatte, beantragte Tigrans Anwaltsteam eine kurze Verfahrenspause, um beglaubigte Kopien bestimmter Beweisdokumente zur Verwendung im Kreuzverhör zu beschaffen. Das Gericht verschob die Verhandlung daraufhin auf den Mittag des 23. Mai.

„Der Binance-Sprecher brachte seine Enttäuschung über die anhaltende Inhaftierung von Tigran Gambaryan zum Ausdruck, der keine Autorität im Entscheidungsprozess unseres Unternehmens hat. Während des größten Teils seiner Karriere hat sich Tigran für den öffentlichen Dienst und die Kriminalprävention engagiert. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sind haltlos.“ „Wir fordern die Freilassung von Tigran während der laufenden Verhandlungen zwischen Binance und nigerianischen Regierungsvertretern.“

In einem aktuellen Blogeintrag forderte Richard Teng, CEO von Binance, die nigerianischen Behörden auf, der Person namens Gambaryan die Freiheit zu gewähren.