Eilmeldung: Tornado-Cash-Entwickler wird wegen Geldwäsche in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar zu 64 Monaten Gefängnis verurteilt

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Als Forscher mit einem Hintergrund in Cyberkriminalität und digitalen Währungen verfolge ich die Entwicklungen rund um Tornado Cash und die rechtlichen Probleme seiner Teammitglieder genau. Die kürzliche Verurteilung von Alexey Pertsev zu 64 Monaten Gefängnis ist ein bedeutender Meilenstein in dieser laufenden Saga.

Alexey Pertsev, der Erfinder von Tornado Cash, wurde am vergangenen Dienstag, dem 14. Mai, von einem niederländischen Gericht zu einer Gefängnisstrafe von 64 Monaten verurteilt. Dieses Urteil folgt auf seine Beteiligung an Geldwäscheplänen im Wert von schätzungsweise 1,2 Milliarden US-Dollar. Das Urteil wurde im Gerichtsgebäude von s-Hertogenbosch verkündet.

Alexey Pertsev von Tornado Cash zu 64 Monaten Gefängnis verurteilt

Das Urteil gegen den Entwickler von Tornado Cash stellt einen entscheidenden Punkt im laufenden rechtlichen Kampf gegen illegale Finanzaktivitäten in der Kryptowelt dar. Der Anklageschrift zufolge umfassten Pertsevs Handlungen zwischen dem 9. Juli 2019 und dem 10. August 2022 die Erleichterung von Transaktionen kriminellen Ursprungs über die Tornado Cash-Plattform. In dieser Zeit kam es zu einem anhaltenden Muster an Geldwäscheaktivitäten, die ihm vorgeworfen wurden.

Das Gericht befand Pertsev für schuldig, an den rechtswidrigen Geschäften beteiligt gewesen zu sein. Es betonte, dass er den fragwürdigen Charakter der Transaktionen hätte erkennen müssen. Darüber hinaus könnte dieses Urteil einen wichtigen Präzedenzfall für bevorstehende Verfahren gegen andere Schöpfer von Tornado Cash darstellen.

Als Finanzanalyst bin ich auf einige interessante Entwicklungen in Bezug auf Roman Storm und Roman Semenov gestoßen, das dynamische Duo hinter dem Krypto-Mixer. Sie stehen derzeit in den Vereinigten Staaten wegen angeblicher Geldwäscheaktivitäten und Sanktionsverstößen unter Beobachtung. Letztes Jahr wurde Storm in Gewahrsam genommen, nachdem Tornado Cash auf die US-Sanktionsliste gesetzt wurde. Der Prozess ist für September 2024 geplant. Im Gegensatz dazu ist Semenov weiterhin auf freiem Fuß und es wurden bisher keine Verhaftungen gemeldet.

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2024-05-14 16:24