Das DOJ sagte, er brüskiere Sullivan und Cromwell und ernenne einen Konkurrenten für die begehrte Binance-Überwachungsfunktion: Bloomberg

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Als Forscher mit Erfahrung in der Kryptoindustrie und einem Hintergrund im investigativen Journalismus finde ich die Entscheidung des DOJ, die Forensic Risk Alliance (FRA) zum unabhängigen Compliance-Monitor für Binance anstelle von Sullivan & Cromwell zu ernennen, faszinierend. Die Kontroverse um Sullivan & Cromwells Umgang mit dem FTX-Insolvenzfall hat Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Anwaltskanzlei geweckt, einen weiteren hochkarätigen Krypto-Austausch effektiv zu überwachen.

Laut einem am Freitag veröffentlichten Bloomberg-Bericht wurde ein in London ansässiges Beratungsunternehmen vom Justizministerium (DOJ) für eine dreijährige Überwachungsfunktion in Bezug auf Binance ausgewählt.

Gemäß der diesjährigen Einigung von Binance mit dem Justizministerium (DOJ) stimmte die Kryptowährungsplattform zu, eine Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen und einen unabhängigen Compliance-Beauftragten zu ernennen. Im Rahmen der Vereinbarung gab der CEO und Mitbegründer von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, seine Position auf und wurde zu einer Gefängnisstrafe von vier Monaten verurteilt.

Als Forscher habe ich herausgefunden, dass Forensic Risk Alliance (FRA) für die Überwachungsaufgabe von Binance gegenüber Sullivan & Cromwell bevorzugt wurde, nachdem es Kontroversen um die Verwaltung des FTX-Insolvenzverfahrens durch Sullivan & Cromwell gab.

Das DOJ reagierte bei Redaktionsschluss nicht auf die Bitte von CoinDesk um einen Kommentar.

Als Krypto-Investor verfolge ich die Nachrichten zu FTX mit großem Interesse. Im Februar reichten Investoren eine Klage gegen Sullivan & Cromwell ein, eine Anwaltskanzlei, die vor dem Zusammenbruch der Börse zuvor für FTX an einem Projekt im Wert von rund 8,5 Millionen US-Dollar gearbeitet hatte. Die Vorwürfe sind schockierend: Sie haben den weit verbreiteten Betrug bei FTX nicht nur nicht aufgedeckt, sondern auch „aktiv daran teilgenommen“. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen: Nach dem Bankrott von FTX wurden Sullivan & Cromwell zum Insolvenzberater ernannt – ein lukrativer Job, der ihnen fast 200 Millionen US-Dollar an Anwaltskosten einbrachte. Ich finde diese Situation sehr beunruhigend und hoffe auf Transparenz und Gerechtigkeit beim Ausgang dieser Klage.

Ich habe festgestellt, dass Sullivan & Cromwell die gegen sie erhobenen Anschuldigungen zurückgewiesen hat und erklärt hat, dass ihre Beteiligung an FTX vor der Insolvenz hauptsächlich transaktionaler Natur war und einen begrenzten Arbeitsumfang umfasste. Derzeit hat die Führung von FTX unter der Leitung von CEO John J. Ray III für die Gültigkeit der früheren Beiträge von Sullivan & Cromwell bürgt.

Gegen Sullivan & Cromwells Engagement als Insolvenzanwälte von FTX erhob sich Widerstand, wobei Gläubiger, der US-Treuhänder und vier US-Senatoren ihre Bedenken äußerten. Trotz der Einwände wurde ihnen jedoch die Erlaubnis erteilt, die Ernennung fortzusetzen.

Basierend auf einem aktuellen Bloomberg-Artikel erwarte ich, dass Sullivan & Cromwell weiterhin vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums für eine weitere fünfjährige Amtszeit als Binance-Überwacher ausgewählt wird.

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2024-05-10 22:19