Binance wird von der Monitor Forensic Risk Alliance des US-Justizministeriums überwacht

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Als Forscher mit einem Hintergrund im Finanzwesen und Erfahrung in der Verfolgung regulatorischer Entwicklungen in der Kryptowährungsbranche halte ich die Wahl der Forensic Risk Alliance (FRA) durch das US-Justizministerium (DOJ) als Beobachter für Binance Holdings für eine interessante Entwicklung.

Laut einem Bloomberg-Bericht hat sich das US-Justizministerium (DOJ) dafür entschieden, dass das Beratungsunternehmen Forensic Risk Alliance (FRA) anstelle der Top-Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell als Beobachter von Binance Holdings Ltd in laufenden Ermittlungen fungieren soll. Diese Entscheidung fiel im Rahmen der Untersuchungen des US-Justizministeriums zu Binance und einer Einigung über mutmaßliche Verstöße gegen US-Geldwäschevorschriften und Handelssanktionen.

Das Justizministerium wählt die FRA für die Überwachung von Binance aus

Das US-Justizministerium hat die Forensic Risk Alliance (FRA) mit der Überwachung der Aktivitäten von Binance Holdings beauftragt. FRA wurde aufgrund von Informationen aus ungenannten Quellen gegenüber Sullivan & Cromwell und anderen großen Wettbewerbern bevorzugt.

Der Financial Regulatory Authority (FRA) wurde die Aufgabe übertragen, die Einhaltung der Vereinbarung mit dem Justizministerium (DOJ) durch Binance zu überwachen. Infolgedessen gewährt Binance der FRA Zugriff auf ihre Unternehmensunterlagen, Einrichtungen und Mitarbeiter. Im Gegenzug wird die FRA für die Meldung der Krypto-Börsentransaktionen von Binance an die Regierung verantwortlich sein. Diese Vereinbarung wurde getroffen, nachdem Binance im November 2021 seine Schuld eingestanden und eine Strafzahlung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar geleistet hatte. Der CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, gestand die Vorwürfe und stimmte der Kapitulation zu, woraufhin er am 30. April 2022 zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass wir bei wichtigen Nachrichten aus der Branche manchmal auf vage Aussagen offizieller Quellen stoßen. Zum Beispiel: „Das Justizministerium lehnte eine Stellungnahme ab.“ Einfacher ausgedrückt würde ich es so umschreiben: „Ich habe mich an das Justizministerium gewandt, um ihre Meinung zu den neuesten Entwicklungen zu erfahren, aber sie haben sich entschieden, zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme abzugeben.“ Ebenso habe ich versucht, Kontakt zu den Anwaltskanzleien Sullivan & Cromwell und FRA aufzunehmen, aber noch keine Antwort erhalten. Vereinfacht ausgedrückt: „Ich habe Anfragen an Sullivan & Cromwell und FRA gesendet und sie um ihren Beitrag gebeten, aber sie haben sich noch nicht bei mir gemeldet.“

Die FRA zeichnet sich dadurch aus, dass sie Ermittlungen zu Korruptionspraktiken und Betrug durchführt und die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet. Sie berieten Gunvor SA, ein in Genf ansässiges Rohstoffhandelsunternehmen, während der Vergleichsverhandlungen mit dem Justizministerium über 660 Millionen US-Dollar wegen Vorwürfen der Bestechung ausländischer Amtsträger.

Binance steht unter intensiver staatlicher Beobachtung

Binance, die Kryptowährungsbörse, wird in den nächsten drei Jahren weiterhin von der Forensic Risk Alliance (FRA) geprüft. Zu diesem Zweck erhält die FRA erhebliche finanzielle Mittel. Ursprünglich waren Sullivan und Cromwell starke Kandidaten für die Rolle, aber ihre frühere Arbeit mit FTX führte zu Kontroversen, die die Regierung letztendlich zu einer anderen Wahl veranlassten.

Mehrere Personen, die durch den Untergang von FTX finanzielle Verluste erlitten haben, haben Sullivan & Cromwell vorgeworfen, die angeblich von Mitbegründer Sam Bankman-Fried durchgeführten betrügerischen Aktivitäten übersehen zu haben. Unterdessen hat die neue Führung von FTX solche Behauptungen beharrlich zurückgewiesen und ihre Bemühungen zur Behebung der Situation gelobt.

Dennoch wird erwartet, dass Sullivan & Cromwell vom Financial Crimes Enforcement Network (FCEN) des Finanzministeriums für eine separate fünfjährige Überwachungsfunktion bei Binance ausgewählt wird.

Derzeit steht eine Entscheidung von Binance bezüglich des gemeinsamen Antrags auf Abweisung in der laufenden Mango Markets-Klage unmittelbar bevor. Binance argumentiert, dass eine aktuelle Einreichung des US-Justizministeriums in diesem Fall der Haltung der Securities and Exchange Commission zum nicht registrierten Status von Stablecoins wie BUSD widerspricht, wie zuvor von CoinGape berichtet. Diese Diskrepanz könnte sich möglicherweise auf den Ausgang des Rechtsstreits auswirken.

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2024-05-10 21:50