Binance wurde von der kanadischen Finanzaufsichtsbehörde wegen „Verwaltungsverstößen“ mit einer Geldstrafe von 4,3 Millionen US-Dollar belegt

Als erfahrener Finanzanalyst glaube ich, dass Binances wiederholte Konflikte mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Verpflichtung der Börse zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Kenntnis Ihrer Kunden (KYC) aufkommen lassen. Die jüngste von den kanadischen Aufsichtsbehörden wegen Verwaltungsverstößen verhängte Geldbuße in Höhe von 6 Millionen CAD (4,3 Millionen US-Dollar) ist ein schwerer Schlag für den Ruf von Binance, insbesondere angesichts der massiven Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen erst vor sechs Monaten für ähnliche Verstöße an US-Behörden gezahlt hat.

Die kanadischen Regulierungsbehörden verhängten am Dienstag eine Strafe in Höhe von 6 Millionen CAD (ca. 4,3 Millionen US-Dollar) gegen Binance wegen angeblicher Verstöße gegen zwei unterschiedliche Verwaltungsbestimmungen in der Finanzgesetzgebung des Landes.

In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung gab das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) bekannt, dass Binance, eine bekannte Finanzplattform mit Sitz außerhalb Kanadas, es versäumt hat, sich als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren, obwohl ihr mehrere Möglichkeiten dazu gegeben wurden dieser Anforderung nachkommen.

Zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 19. Juli 2023 hat Binance es versäumt, FINTRAC Details zu 5.902 Kryptowährungstransaktionen im Wert von über 10.000 US-Dollar sowie die erforderlichen Kundenidentifikationsinformationen zur Verfügung zu stellen. FINTRAC hat diese Verstöße durch den Einsatz von Blockchain-Explorer-Tools identifiziert.

Sechs Monate nachdem Binance mit den US-Aufsichtsbehörden eine Einigung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche erzielt hat, muss Binance mit einer weiteren Geldstrafe rechnen. Eine Woche nach der Verurteilung des ehemaligen CEO und Mitbegründers Changpeng „CZ“ Zhao zu vier Monaten Gefängnis wegen Versäumnis, ein robustes KYC/AML-Programm einzurichten.

Binance steht in Nigeria vor regulatorischen Herausforderungen, wo es angeblich an der Abwicklung des nigerianischen Naira beteiligt war und der Geldwäsche und Steuerhinterziehung beschuldigt wurde. Tigran Gambaryan, ein hochrangiger Binance-Manager mit Sitz in Amerika, der die finanzielle Compliance der Börse überwacht, wurde im Februar wegen ähnlicher Anschuldigungen festgenommen.

Als Analyst würde ich es wie folgt umformulieren: In einem Blogbeitrag, der Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde, forderte ich als CEO von Binance die nigerianischen Behörden auf, Gambaryan freizulassen, und gab bekannt, dass es vor seiner Verhaftung im Januar nicht identifizierte Personen gegeben hatte, die dies getan hatten forderte von uns eine erhebliche Zahlung in Kryptowährung, um die Vorwürfe gegen ihn fallen zu lassen. Nach Berichten der New York Times belief sich die angebliche Bestechung auf 150 Millionen US-Dollar.