Binance hat einen Ermittler entlassen, der Marktmanipulation beim Kunden DWF Labs aufgedeckt hat: WSJ

Als Analyst mit umfangreicher Erfahrung in der Kryptobranche finde ich die Situation zwischen Binance und DWF Labs zutiefst besorgniserregend. Die sorgfältige Arbeit des ehemaligen Mitarbeiters zur Aufdeckung möglicher Marktmanipulationen bei DWF Labs, einem prominenten Kunden von Binance, hatte unglückliche Folgen.

Ein Mitarbeiter von Binance wurde entlassen, nachdem er Beweise für Marktmanipulation bei DWF Labs, einer Krypto-Investmentfirma, die Kunde der Kryptowährungsbörse ist, entdeckt hatte. Dies geht aus Berichten des Wall Street Journal hervor, die auf Interviews mit ehemaligen und aktuellen Binance-Mitarbeitern und Dokumenten basieren , E-Mails und Branchenquellen.

Ein früherer Mitarbeiter und seine Teammitglieder bei Binance, verantwortlich für die Marktüberwachung, wurden hinzugezogen, um etwaige Hinweise auf Marktmanipulation oder illegale Praktiken zu identifizieren. Dies war eine proaktive Maßnahme von Binance, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal stellte das Team fest, dass hochkarätige Kunden, die monatlich über 100 Millionen US-Dollar abwickelten, an manipulativen Praktiken wie Pump-and-Dump-Systemen und Wash-Trading beteiligt waren, die gegen die erklärten Vorschriften von Binance verstießen.

Anfang 2023 wurde DWF Labs, das dafür bekannt ist, monatliche Transaktionen im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar durchzuführen, zu einem bedeutenden Investor in Krypto-Initiativen. Dies war eine unerwartete Bewegung in einem Markt, der normalerweise von Lethargie geprägt ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Risikokapitalfirmen, deren Gründer ihr Vermögen durch Krypto-Hochfrequenzhandel angehäuft haben, verfolgte DWF Labs einen einzigartigen Ansatz. Normalerweise kauften sie den Token eines Projekts im Wert von mehreren Millionen Dollar mit einem Rabatt und profitierten anschließend, wenn der Preis stieg.

Als Forscher, der sich mit der Angelegenheit befasst, kann ich mitteilen, dass das Untersuchungsteam von Binance behauptet hat, es habe Beweise für Preismanipulationen für mehrere Token an der Börse entdeckt, bei denen es sich angeblich um Wash-Trades im Wert von 300 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 handelte. Binance kam jedoch letztendlich zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall war auf der Grundlage ihrer Erkenntnisse genügend Beweise, um Marktmissbrauchsvorwürfe zu untermauern. Ungefähr eine Woche nach der Übermittlung dieses Berichts soll der Leiter des Untersuchungsteams laut The Wall Street Journal entlassen worden sein.

Nach Angaben des Wall Street Journal bestritt Binance Vorwürfe der Marktmanipulation und entließ einen Kunden, nachdem die Behauptungen untersucht worden waren. Die Ergebnisse der Untersuchung konnten die Vorwürfe gegen den Mandanten nicht vollständig belegen. Binance hat die Bitte von CoinDesk um eine Stellungnahme noch nicht kommentiert.

Nach der Veröffentlichung des Artikels möchte ich als Analyst von DWF Labs zum Ausdruck bringen, dass die erhobenen Behauptungen unbegründet seien und die Wahrheit verzerren, heißt es in einer Erklärung, die wir auf X veröffentlicht haben.