Erben von Cartier-Schmuck wegen Geldwäsche durch USDT angeklagt

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Als erfahrener Finanzanalyst finde ich diesen Fall besonders besorgniserregend, da eine bekannte Person, Maximilien de Hoop Cartier, in ein Geldwäscheprogramm mit Kryptowährungen, insbesondere USDT, verwickelt ist. Es ist entmutigend zu sehen, dass jemand mit solch einem angesehenen Hintergrund angeblich in solche kriminellen Aktivitäten verwickelt ist.

Als Forscher würde ich es so ausdrücken: Ich habe neue Informationen entdeckt, die darauf hinweisen, dass Maximilien de Hoop Cartier, ein Verwandter der berühmten Cartier-Schmuckfamilie, derzeit vom US-Justizministerium untersucht wird. Die Vorwürfe gegen ihn sind schwerwiegend: Ihm wird vorgeworfen, mit einem kolumbianischen Drogenkartell verschworen zu haben und Tether (USDT) als Mittel zum Waschen ihrer unrechtmäßig erworbenen Gewinne eingesetzt zu haben.

Maximilien wurde zusammen mit fünf kolumbianischen Staatsbürgern bei dem Versuch festgenommen, 100 Kilogramm Kokain einzuschleusen und riesige Summen von rund Hunderten Millionen Dollar zu erbeuten.

Verwendung von USDT zum Waschen von Drogengeldern

Maximilien und fünf weitere Personen wurden von den Strafverfolgungsbehörden wegen ihrer Beteiligung an der Wäsche von rund 14,5 Millionen USDT, hauptsächlich durch außerbörsliche Transaktionen, festgenommen. Cartier ist derzeit in Miami inhaftiert, während seine Kohorten in kolumbianischen Gefängnissen festgehalten werden. Den Berichten der Behörden zufolge war diese Gruppe, bestehend aus Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz und Felipe Estrada Echeverry, Teil einer Drogenhandelsorganisation, die riesige Geldsummen mithilfe von Kryptowährungen gewaschen hatte.

Berichten zufolge werden Cartier zahlreiche Finanzdelikte vorgeworfen, die zu illegalen Transaktionen in Millionenhöhe führten.

„Die heute veröffentlichte Enthüllung unterstreicht die Tatsache, dass es Kriminelle in allen Formen und Formen gibt. Gegen Maximilien de Hoop Cartier, der sich als Spross einer wohlhabenden und luxuriösen Familie ausgibt, wird derzeit wegen der Intrige eines Bankbetrugs ermittelt. Behörden.“ behaupten, dass er und seine Komplizen unrechtmäßig erworbene Gewinne in Höhe von über 14 Millionen US-Dollar zwischen Kolumbien und hierher transferiert hätten, darunter einige aus dem Drogenhandel

Das Geldwäsche-Netzwerk

Cartier übernahm mehrere getarnte Unternehmen, um seinen Geldwäscheplan umzusetzen. Er beschrieb gegenüber Finanzorganisationen auf betrügerische Weise die Rolle dieser versteckten Unternehmen und behauptete, sie seien im Software- und Technologiesektor tätig. Allerdings wurden die Konten dieser Unternehmen, wie es im Vorwurf des Justizministeriums heißt, heimlich für unerlaubte Geldtransferaktivitäten genutzt.

Den Informationen des Justizministeriums zufolge beteiligte sich Cartier bereits im Jahr 2020 an einer Geldwäscheoperation und betrieb eine nicht autorisierte Over-the-Counter (OTC)-Handelsplattform. Die mit Cartier verbundenen Unternehmen waren Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC und Sun Technologies LLC.

Als Forscher, der sich mit jüngsten Finanzkriminalität befasst, habe ich herausgefunden, dass Cartier seit 2020 ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betreibt und Millionen von Dollar an illegalen Transaktionen und kriminellen Erträgen abwickelt. Gegen diesen Juwelier-Erben werden derzeit vier Anklagen wegen mutmaßlichen Fehlverhaltens erhoben, darunter Geldwäsche und Verschwörung zur Geldwäsche, Umgang mit Eigentum, das durch illegale Aktivitäten erworben wurde, und Betrieb eines nicht autorisierten Geldüberweisungsdienstes.

Als Krypto-Investor kann ich nicht umhin, die Bequemlichkeit der Verwendung von Tether (USDT) für Geldtransaktionen anzuerkennen, da es auf 16 unterstützten Blockchains Dollar direkt ersetzen kann. Dieser Vorteil geht jedoch mit potenziellen Nachteilen einher, wie z. B. sofortigen und unumkehrbaren Vergleichen, die für kriminelle Organisationen wie Drogenkartelle sehr attraktiv sein können. Es ist wichtig anzumerken, dass die Muttergesellschaft von Tether das Problem der Verwendung von USDT für illegale Aktivitäten öffentlich anerkannt hat und aktiv daran arbeitet, dieses Problem anzugehen. Aus meiner Sicht ist es für alle Krypto-Benutzer von entscheidender Bedeutung, Transparenz und Rechtmäßigkeit bei unseren Transaktionen zu priorisieren, um den langfristigen Erfolg und den Ruf der Branche sicherzustellen.

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2024-05-06 12:05