Aktuelle Meldung: CZ zu Monaten Gefängnis verurteilt

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Als Forscher mit einem Hintergrund in den Bereichen Finanzen und Recht finde ich diesen Fall faszinierend und regt zum Nachdenken an. Changpeng Zhao, der ehemalige CEO von Binance, steht kurz davor, als reichster US-Häftling aller Zeiten Geschichte zu schreiben, da er zu vier Monaten Gefängnis verurteilt wurde, weil er die US-Gesetze zum Austausch von Kryptowährungen nicht eingehalten hat. Während einige argumentieren, dass dieses Urteil angesichts des beträchtlichen Nettovermögens von Zhao milde sei, sehen andere darin möglicherweise einen notwendigen Schritt zur Wahrung der Integrität der Finanzvorschriften und des Bank Secrecy Act (BSA).

Der ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, wurde vom Gericht zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt. Der Richter hielt diese Strafe für angemessen und gerechtfertigt. Nach Angaben des Richters verfügte Zhao über das nötige Personal und die nötigen Mittel, um die gesetzlichen Anforderungen der USA einzuhalten; Er kam ihnen jedoch nicht nach, obwohl er über diese Fähigkeit verfügte.

Bezeichnenderweise wird Zhao, der über ein beträchtliches Nettovermögen von 33 Milliarden US-Dollar verfügt, den Titel der reichsten inhaftierten Person in der amerikanischen Geschichte tragen.

Als Krypto-Investor, der die neuesten Nachrichten verfolgt, habe ich erfahren, dass Richter Richard Jones bei einer kürzlichen Anhörung zur Urteilsverkündung in Seattle dem Vorschlag des Justizministeriums, Zhaos Haftstrafe auf drei Jahre zu verlängern, nicht zustimmte. Der Richter betonte, dass keine konkreten Beweise dafür vorgelegt wurden, dass Zhao Kenntnis von illegalen Aktivitäten innerhalb der Krypto-Börse hatte.

Das Justizministerium (DOJ) verwies auf ein früheres Urteil, in dem ein Gericht zu dem Schluss gelangt war, dass ein Angeklagter in rechtswidrige Handlungen eingeweiht war. Wie der Rechtsvertreter des DOJ erklärte, beruhte das Geschäftsmodell von Binance auf der Verletzung von US-Recht, und wenn CZ nicht mit einer Gefängnisstrafe zur Rechenschaft gezogen würde, würde das Bank Secrecy Act (BSA) praktisch seine Kraft verlieren.

Als Forscher, der den Fall Binance untersuchte, habe ich herausgefunden, dass das Justizministerium (DOJ) Binance betonte und sein ehemaliger CEO nach der Untersuchung strengere Compliance-Maßnahmen ergriff. Allerdings rechtfertigen diese Maßnahmen keine Bewährung, wie Zhaos Anwaltsteam argumentiert. Der Anwalt des Justizministeriums warnte davor, dass eine solche Nachsicht noch mehr Menschen dazu verleiten könnte, US-Recht in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu missachten.

Der Verteidiger verwies im Rahmen seines Arguments für Nachsicht auf den Fall von Arthur Hayes, einem ehemaligen BitMEX-CEO.

Während seiner Urteilsverkündung räumte Zhao ein, dass er bei Binance kein KYC/AML-Programm implementiert habe. Allerdings fügte er hinzu, dass er Binance anschließend angewiesen habe, mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

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2024-04-30 22:15