Den Gründern von Ace Exchange droht im Betrugsfall eine 20-jährige Haftstrafe

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Im Januar 2024 verhaftete die Polizei der Stadt Taipeh 15 Personen, darunter David Pan, den Gründer von JackIssue, im Zusammenhang mit einem betrügerischen Plan, an dem Ace Exchange beteiligt war. In den Anklageschriften wird behauptet, dass über 1.200 Investoren in die Irre geführt wurden und fast 800 Millionen Neue Taiwan-Dollar (24,56 Millionen US-Dollar) verloren haben, was weit über den ursprünglichen Schätzungen liegt.

In Taiwan hat die Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh 32 Personen, darunter David Pan, Gründer von JackIssue, und seinen mit Ace Exchange verbundenen Mitarbeiter Lin Keng-hong, Betrugs- und Geldwäschevorwürfe im Kryptowährungssektor vorgeworfen. Den Hauptverdächtigen droht im Falle eines Schuldspruchs eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren, was eine bedeutende Entwicklung in diesem laufenden Gerichtsverfahren darstellt.

Polizei von Taipeh führt Razzia bei Ace Exchange durch, Festnahme von 15 Personen

Die Anschuldigungen beschreiben eine komplizierte Täuschung, die über 1.200 Anleger in die Irre geführt hat, was zu Verlusten geführt hat, die nun auf etwa 800 Millionen Neue Taiwan-Dollar (24,56 Millionen US-Dollar) geschätzt werden. Ursprünglich war der erwartete Schaden mit rund 340 Millionen NT$ (10,6 Millionen US-Dollar) deutlich geringer ausgefallen. Eine bemerkenswerte Person unter den Angeklagten ist Wang Chen-huan, ein renommierter Anwalt und Leiter von Ace Exchange. Bei einem Beweis seiner Schuld drohen ihm bis zu zwölf Jahre Haft. Sein Engagement als Rechtsberater verlieh den betrügerischen Aktivitäten Legitimität.

Als Krypto-Investor war ich verblüfft, als ich die Nachricht hörte, dass die Polizei der Stadt Taipeh im Januar 2024 David Pan und 14 weitere Personen nach umfangreichen Ermittlungen festnahm. Die Razzien richteten sich gegen verschiedene Orte, darunter das Hauptbüro von Ace Exchange. Bei ihren Ermittlungen deckten die Behörden Verbindungen zu einem betrügerischen Krypto-Wallet-Dienst auf, der unter den Namen „Alfred“ oder „Afu Wallet“ bekannt war, und zu zugehörigen Kryptowährungskarten.

Ace Exchange bestreitet Verbindungen zum Gründer Pan

Im Jahr 2019 vermarkteten die Verdächtigen energisch mehrere Kryptowährungen, darunter NFTC-Tokens und Bitnature-Coins, und verbreiteten irreführende Whitepapers und Werbeinhalte. Ihr ultimatives Ziel war es, Ace Exchange als führende Blockchain-Plattform für den Handel mit digitalen Währungen in Asien zu etablieren. Allerdings erwies sich die Erfahrung für die Anleger als ziemlich beunruhigend, da ihre Token einen erheblichen Wertverlust erlitten und trotz der gemachten Versprechungen nicht wieder in Fiat-Währung umgetauscht werden konnten.

Aufgrund dieser finanziellen Ungleichheit haben zahlreiche Investoren Klagen eingereicht, die zu den vorliegenden Vorwürfen geführt haben. Das Gericht hat bereits Vermögenswerte des Angeklagten im Wert von mindestens 3,5 Millionen NTD (110.000 US-Dollar) beschlagnahmt, die als Wiedergutmachung für betrogene Anleger dienen.

Als Reaktion auf die Anklageschrift gegen David Pan gab Ace Exchange am 8. April eine Erklärung ab, in der er behauptete, dass er keine Verbindung mehr zu Trader’s Paradise habe und seit 2022 nicht mehr an deren täglichen Betrieb beteiligt sei von Pan hatten nichts mit der aktuellen Funktionsweise ihrer Plattform zu tun. Dennoch gelang es dieser Erklärung nicht, das Vertrauen wiederherzustellen, das durch die Verbindung mit den laufenden Ermittlungen untergraben worden war.

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2024-04-28 01:22