Anhörung zum Binance-Steuerfall in Nigeria auf Mitte Mai verschoben

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Ein nigerianisches Gericht hat die Anhörung im Steuerhinterziehungsprozess gegen die Kryptowährungsbörse Binance und zwei ihrer Manager verschoben. Die Gerichtsverhandlung ist nun für den 17. Mai geplant. Die Verschiebung ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Anklage den Angeklagten, einschließlich Binance, offiziell zu übermitteln. Diese Entscheidung traf Richterin Emeka Nwite während eines Gerichtsverfahrens in Abuja. Der Hauptbeklagte Binance hat jedoch noch keine offiziellen Anklagen vom Federal Inland Revenue Service (FIRS) erhalten, der den Fall verfolgt, was zu der Verzögerung geführt hat.

Im Gerichtssaal gab es eine Debatte darüber, ob die Angeklagten ordnungsgemäß benachrichtigt worden waren. Die Anwälte des Financial Intelligence and Response System (FIRS) behaupteten, Tigran Gambaryan, Binances Leiter für Finanzkriminalitäts-Compliance, habe ausreichende Benachrichtigungen erhalten und könne das Unternehmen daher vertreten. Gambaryans Anwalt Chukwuka Ikuazom war jedoch anderer Meinung. Nach nigerianischem Recht, argumentierte er, müsse der Hauptbeklagte zugestellt werden, bevor ein Verfahren fortgesetzt werden könne. Infolgedessen wurde der Fall vertagt.

Binance-Führungskräfte werden in Nigeria wegen Steuerhinterziehung angeklagt

Binance und einigen seiner Spitzenbeamten, darunter Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, der als Afrika-Vertreter von Binance fungiert, wird vorgeworfen, sich nicht beim nigerianischen Federal Inland Revenue Service (FIRS) für Steuerzahlungen registriert zu haben. Dieser Vorwurf führt zu vier Anklagen wegen Steuerhinterziehung gegen sie. Während der Gerichtsverhandlung war Gambaryan anwesend, Anjarwalla wurde jedoch vermisst, da er das Land nach seiner Flucht aus der Haft im März 2024 verlassen hatte.

Die Situation ist auf die umfassenderen Versuche der nigerianischen Regierung zurückzuführen, Kryptowährungstransaktionen zu verwalten, da diese Aktivitäten den Verdacht einer Währungsspekulation geweckt haben. Infolgedessen haben die Behörden strengere Regeln eingeführt und beispielsweise Krypto-Börsen wie Binance verpflichtet, Informationen über ihre nigerianischen Benutzer weiterzugeben. Darüber hinaus gibt es Vorwürfe gegen Binance und seine Führungskräfte, mehr als 35 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben, was in einem separaten Prozess für den 2. Mai angesetzt wird.

Gambaryan reicht Menschenrechtsklage gegen Nigeria ein

Im laufenden Fall der Steuerhinterziehung hat Tigran Gambaryan eine Klage gegen die nigerianische Regierung eingereicht. Er behauptet, dass seine grundlegenden Menschenrechte durch seine Inhaftierung und die Beschlagnahme seines Reisepasses verletzt worden seien. Seiner Meinung nach verstoßen diese Maßnahmen gegen die verfassungsmäßigen Garantien der persönlichen Freiheit Nigerias. Derzeit befindet sich Gambaryan noch immer in der Justizvollzugsanstalt Kuje in Haft und sein Antrag auf Freilassung auf Kaution wurde ebenfalls verzögert.

 

Auf der Kryptokonferenz Token2049 in Dubai erklärte Binance, das bei der jüngsten nigerianischen Gerichtsverhandlung nicht anwesend war, öffentlich seine Bereitschaft, mit nigerianischen Beamten zusammenzuarbeiten. Vertreter von Binance äußerten ihre Pläne, die Probleme zu lösen, die sich aus der Inhaftierung und den Anschuldigungen gegen ihre Teammitglieder ergeben.

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2024-04-20 17:53