Binance Monitor-Entscheidung wegen Kontroverse um Anwaltskanzlei verzögert

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Das Justizministerium hat seine Entscheidung, Sullivan & Cromwell zum unabhängigen Beobachter von Binance zu ernennen, auf Eis gelegt und dabei seine Besorgnis über die früheren Verbindungen der Anwaltskanzlei zu FTX zum Ausdruck gebracht. Sullivan und Cromwell sollten beauftragt werden, sicherzustellen, dass Binance sich an eine Einigung im Zusammenhang mit einer Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstoßes gegen US-amerikanische Gesetze und Sanktionsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche hält. Diese Verantwortung hing von einer Vereinbarung zwischen dem DOJ und FinCEN ab.

Der Grund für die Verzögerung liegt darin, dass Sullivan & Cromwell die rechtlichen Angelegenheiten von FTX sowohl vor als auch nach der Insolvenz im November 2022 verwaltet hat. Diese Rolle hat zusammen mit der früheren Verbindung der Anwaltskanzlei zu FTX Aufmerksamkeit und Kritik hinsichtlich ihrer Fähigkeit, dies sicherzustellen, auf sich gezogen Einhaltung. Trotz der Präferenz von FinCEN für Sullivan & Cromwell erwägen Beamte des Justizministeriums nun andere potenzielle Kandidaten für die Monitorposition.

DOJ überdenkt Sullivan & Cromwell für die Binance-Überwachung

Sullivan & Cromwell verdienten während ihrer Arbeit mit FTX im Rahmen eines Insolvenzverfahrens, bei dem es um die Identifizierung von Vermögenswerten im Wert von mehreren Milliarden Dollar ging, mehr als 170 Millionen US-Dollar an Honoraren. Ein FTX-Anwalt hatte dem Insolvenzgericht zuvor versichert, dass die Gläubiger mit einer vollständigen Sanierung rechnen könnten. Die Anwaltskanzlei war jedoch mit Rechtsstreitigkeiten von FTX-Kunden konfrontiert und wird derzeit von einem Insolvenzermittler hinsichtlich ihrer Dienstleistungen vor dem Zusammenbruch von FTX untersucht.

Sam Bankman-Fried, einer der Mitbegründer von FTX, dem derzeit eine 25-jährige Haftstrafe droht, erwähnte in seinem jüngsten Verfahren unter anderem Sullivan & Cromwell zu seiner Verteidigung. Sullivan & Cromwell gab jedoch an, dass ihre Beteiligung an FTX minimal war. Diese Behauptung wird durch die neue Verwaltung der Börse untermauert. Die derzeitige Führung von FTX stellt die Gültigkeit der Vorwürfe von Bankman-Fried gegen die Anwaltskanzlei in Frage. Die Kontroverse um die Verbindung von Sullivan & Cromwell zu FTX hat das Justizministerium dazu veranlasst, seine Rolle als unabhängiger Beobachter von Binance zu überdenken.

Aufgaben und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften überwachen

Es wird ein Monitor beauftragt, die Einhaltung der Regulierungsvorschriften durch Binance gründlich zu prüfen. Dies beinhaltet die Prüfung interner Aufzeichnungen und die direkte Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, um die vollständige Konformität mit den geltenden gesetzlichen Richtlinien sicherzustellen. Die Rolle des Beobachters ist angesichts der schwerwiegenden Konsequenzen, mit denen Binance aufgrund früherer Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und Sanktionsvorschriften konfrontiert war, von entscheidender Bedeutung.

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2024-04-16 01:39