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Als Analyst mit einem Hintergrund in der Strafjustiz und Erfahrung in der Untersuchung von Finanzkriminalität finde ich diesen Fall besonders faszinierend. Die britisch-chinesische Frau Jian Wen wurde wegen ihrer Rolle bei der Geldwäsche von Bitcoin in verschiedene Vermögenswerte, darunter Immobilien und Schmuck, zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt.
Eine 42-jährige Frau britisch-chinesischer Abstammung gestand ihre Schuld bei der Umwandlung von Bitcoins in zahlreiche Besitztümer wie Eigentum und Schmuck. Laut Reuters verhängte das Gericht eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und acht Monaten.
Ursprünglich drohte Jian Wen aufgrund mehrfacher Anschuldigungen gegen sie eine Gefängnisstrafe von bis zu 14 Jahren. Im März wurde ihr ein einziger Vorwurf der Geldwäsche für schuldig befunden.
Im Jahr 2018 entdeckten die Metropolitan Police und ein Geldwäscheermittler bei einer Durchsuchung meines Hauses ein Schließfach mit etwa 61.000 Bitcoins.
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Wenn Yadi Zhang, eine Bewohnerin von Wens Haushalt, nach den Ermittlungen vermisst wurde, stellte sich später heraus, dass sie eine komplizierte Geldwäscheoperation inszeniert hatte. Dieser Plan betrog etwa 130.000 chinesische Investoren und führte dazu, dass sie nach Großbritannien flüchtete.
Wen war früher bei Zhang angestellt und fungierte als ihr Vertreter im Schmuckgeschäft, wobei Zhang die Kontrolle und Aufsicht über das Unternehmen ausübte.
Die Ermittler fanden heraus, dass Zhimin Qian, deren wahre Identität Zhang ist, extravagante Träume davon hegte, als Königin über eine bescheidene europäische Nation zu herrschen. Basierend auf den in den privaten Tagebüchern des kriminellen Drahtziehers niedergeschriebenen Geständnissen war sie bereit, eine beträchtliche Summe von etwa 5 Millionen US-Dollar in die Sicherung ihrer Monarchie zu investieren.
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Wen, die zuvor im Imbisssektor tätig war, beteuerte ihre Unschuld in Bezug auf den umfangreichen Betrugsfall. Sie behauptete, Zhang habe sie über seinen unabhängigen Reichtum informiert. Ihre Motivation, so behauptete sie, sei es gewesen, ihrem Sohn, der jetzt auf einer Privatschule eingeschrieben war, eine bessere Zukunft zu sichern.
Zhang soll mit rund einer Viertelmilliarde Dollar erfolgreich entkommen sein. Die schwer fassbare Person, die sich weiterhin ihrer Gefangennahme entzieht, trägt nun eine Fahndungsanzeige von Interpol bei sich.
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2024-05-25 00:15