3 Gründe, warum das Zhao-Gefängnis in Changpeng drei Jahre dauern kann

von

Hast du genug von der deutschen Bürokratie und Politik? 🌍🤯 Dann ist unser Kanal genau das Richtige für dich! Hier gibt's nicht nur die heißesten Krypto-News, sondern auch eine Prise Sarkasmus und Spaß! 🚀😎

👉Beitreten zu Telegramm

Die US-Justiz hat als Reaktion auf den mutmaßlichen Verstoß gegen amerikanische Vorschriften eine dreijährige Haftstrafe für Binance-Gründer Changpeng Zhao beantragt. Der Rechtsstreit dauert mehrere Monate an, der erste Termin für die Verurteilung ist Ende Februar angesetzt. Aufgrund der kürzlich eingereichten neuen Berufungsverfahren wurde die Lösung dieses Falles jedoch auf den letzten Apriltag verschoben.

Zuvor war Sam Bankman, der Gründer der FTX-Börse, wegen vergleichbarer Vergehen mit einer 25-jährigen Haftstrafe bestraft worden.

Warum steckt Changpeng Zhao jetzt in Schwierigkeiten? Lassen Sie uns das in diesem Blog besprechen.

Changpeng Zhao bekennt sich wegen mehrfacher Verstöße schuldig

Seit seiner Einführung hat Binance schnell an Popularität gewonnen und eine große Benutzerbasis aufgebaut. Derzeit gilt sie als größte zentralisierte Kryptowährungsbörse mit einem Handelsvolumen von über 20,8 Milliarden US-Dollar. Allein im Jahr 2021 übertraf das Handelsvolumen von Binance das der vier nächstgrößten Börsen zusammen.

Trotz der Zusicherungen, ehrlich zu handeln und klare Geschäfte zu machen, wurde festgestellt, dass die Börse gegen Vorschriften verstößt. Einige vermuten, dass die Börse kurz nach der Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit im Jahr 2017 betrügerische Aktivitäten begangen und gegen Regeln verstoßen hat.

In dem anhaltenden Gerichtsverfahren wird Binance und seinem CEO Changpeng Zhao vorgeworfen, gegen drei wichtige amerikanische Gesetze verstoßen zu haben. Diese Verstöße könnten zu einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar gegen Binance und möglicherweise zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe für Changpeng Zhao führen.

Der Antrag des Justizministeriums auf eine zusätzliche Gefängnisstrafe von 18 Monaten über die im Plädoyer-Deal vereinbarte Zeit hinaus wurde abgelehnt, was zu einer Gesamtstrafe von 36 Monaten führte.

Durchführung nicht lizenzierter Geldtransfergeschäfte

Binance ist in den USA und einigen anderen Ländern ohne Lizenz tätig. Das Unternehmen wurde ursprünglich in China gegründet, aber aufgrund eines völligen Verbots von Kryptowährungen und damit verbundenen Geschäften verlagerte Binance seine Geschäftstätigkeit nach Japan.

Nach der Verlegung des Hauptsitzes der Börse nach Japan wurde festgestellt, dass sie nicht lizenzierte Geschäfte abgewickelt hatte. Anschließend operierte die Börse weiterhin in den Vereinigten Staaten, ohne eine erforderliche Lizenz zu erhalten. Diese Informationen wurden der Öffentlichkeit durch eine Offenlegung der SEC bekannt.

Seit mindestens 2020 untersuchen die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) und das Justizministerium (DOJ) Changpeng Zhao und die Binance-Börse auf mutmaßliches Fehlverhalten. Im März 2023 sah sich Binance mit einer Klage der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) konfrontiert, in der Binance beschuldigt wurde, amerikanische Vorschriften zu umgehen und auf dem US-Territorium rechtswidrig zu agieren.

Binance hat die Lizenzanforderungen in Ländern wie Großbritannien, Japan und Thailand nicht eingehalten.

Changpeng Zhao hat gegen die Sanktionen verstoßen

Die Vereinigten Staaten setzen besonders strenge Gesetze und Richtlinien für den Finanz- und Wirtschaftsbereich durch. Ein aktuelles Gespräch zwischen zwei leitenden Binance-Führungskräften ergab, dass ein Teil von Binance trotz wiederholter Warnungen weiterhin ohne Lizenz innerhalb der US-Grenzen operiert. Damit ein Finanzunternehmen rechtmäßig funktionieren kann, ist die Registrierung als Gelddienstleistungsunternehmen erforderlich. Berichten zufolge hat Binance diese Regelung jedoch über einen längeren Zeitraum missachtet.

Ende Juni erhob die SEC Klage gegen Binance wegen deren verschleierten Besitzes an Binance US. Es wurde behauptet, dass das Unternehmen in dieser Tochtergesellschaft Benutzergelder falsch verwaltet habe. Infolgedessen musste Binance im November rund 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen und Geldstrafen für verschiedene Straftaten zahlen.

Während dieser Zeit gab Changpeng zu, gegen die US-amerikanischen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben, und trat als CEO zurück. Das Unternehmen führte seine Aktivitäten mit einer saftigen Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar weiter.

Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz

Das Vertraulichkeitsgesetz der Bank erfordert die Implementierung von Protokollen zur Kundenidentifizierung (KYC) und zur Bekämpfung der Geldwäsche, was das Unternehmen vernachlässigt hat. Als große Handelsplattform für digitale Währungen wickelte das Unternehmen umfangreiche Transaktionen ohne KYC-Prüfungen ab. Diese Situation löste Kontroversen aus und führte dazu, dass sich Changpeng Zhao in der darauffolgenden Krise einmischte.

Die Weigerung von Binance, sich an Indiens PMLA-Gesetz zu halten, führte zu einem Verbot aller Websites und Apps im Land. Das PMLA (Prevention of Money Laundering Act) zielt darauf ab, ausländische Investitionen in indische Bankvermögen zu kontrollieren. Es gab Gerüchte, dass Binance nach einer erheblichen Strafe möglicherweise die Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs in Indien gestatten dürfte.

Abschließende Gedanken

Bei der Gerichtsverhandlung am Dienstag schlug die US-Staatsanwaltschaft eine dreijährige Haftstrafe für Changpeng Zhao vor. Sie betonten die Schwere der Verstöße im westlichen Distrikt von Washington. Zhaos Anwaltsteam sprach sich jedoch gegen eine Inhaftierung aus. Sie verwiesen auf seine Reue für das Vorgehen und die Zahlung aller daraus resultierenden Bußgelder. Stattdessen schlugen sie Alternativen wie Bewährung oder Hausarrest als mögliche Strafen vor.

Weiterlesen

2024-04-24 16:52