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👉Beitreten zu Telegramm
OKX, der Krypto -Austausch, der glaubt, dass er über dem Gesetz liegt, wurde gerade von Maltas Financial Intelligence Unit (FIAU) für einige alte AML -Verstöße ab 2023 eine Geldstrafe von 1,2 Millionen US -Dollar von Maltas Financial Intelligence Unit (FIAU) erhalten. 🤯
MICA -Lizenz kann Sie nicht vor Fehlern früherer Fehler retten
Während OKX schließlich seine AML -Richtlinien verbessert hat, konnte die Fiau nicht einfach ihre Hand winken und sagen: „Ups, sorry!“ Die Geldstrafe kommt trotz OKX aktuelle Compliance -Upgrades. 😅
Details der Fehler
Laut FIAU hat OKX seine Geschäftsrisiken nicht ordnungsgemäß ordnungsgemäß bewertet und konnte keine angemessenen Kundenprofile festlegen. Es wurde auch die Kundenaktivität unzureichend überwacht und meldete keine verdächtigen Transaktionen. 😂
„Insbesondere drückte der Ausschuss mehr Bedenken hinsichtlich des Versäumnisses des Unternehmens, eine angemessene Einschätzung der ML/FT -Risiken vorzunehmen, die von seinem Geschäft und seinen Kunden ausgehen …“
Obwohl OKX nur europäische Kunden bedienen wollte, wies die FIau darauf hin, dass der Austausch immer noch mit Geldwäscherisiken aus anderen Gerichtsbarkeiten konfrontiert war. 🤔
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2025-04-06 16:03