100-Millionen-Yen-Kryptobetrug über Monero-Daten (XMR) in Japan aufgedeckt – Organisator verhaftet

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Als erfahrener Analyst mit umfangreicher Erfahrung in der dynamischen Welt der Kryptowährungen finde ich diese jüngste Entwicklung besonders faszinierend. Die Fähigkeit der japanischen Polizei, einen Monero (XMR)-Geldwäscher aufzuspüren und festzunehmen, ist ein wichtiger Meilenstein im laufenden Kampf gegen Cyberkriminalität.

Der chinesische Digitalnachrichtenreporter Colin Wu hat Informationen über die erfolgreiche erste Identifizierung und Festnahme eines Cyberkriminellen durch die japanische Polizei verbreitet. Dies wurde durch die Verfolgung von Transaktionen mit Monero (XMR) und die Prüfung der gesammelten Daten erreicht. Der inhaftierte Kryptowährungstraftäter soll ein Team von etwa 20 Personen angeführt und zusammen einen Gewinn von über 100 Millionen Yen erzielt haben.

Wus Daten stammen aus dem heutigen Nikkei-Artikel, auf den er in seinem Beitrag verlinkt hat.

Wegen Geldwäsche mit XMR erwischt

Basierend auf Nikkeis Bericht führte eine gemeinsame Aktion der japanischen Cyberpolizei und anderer Behörden zur Festnahme von Yuta Kobayashi, einer 26-jährigen Person. Obwohl sein tatsächlicher Beruf nicht bekannt gegeben wird, wird ihm vorgeworfen, er habe sich an Computerbetrug beteiligt und dabei die Kreditkarten ahnungsloser Opfer ausgenutzt, um illegal Reichtum anzuhäufen.

Es wird geschätzt, dass die mutmaßlichen Täter einen Schaden von über 100 Millionen Yen verursacht haben. Eine kriminelle Organisation versuchte, ihr gestohlenes Vermögen mit der privaten Kryptowährung Monero zu verschleiern, einer Münze, die für ihre Vertraulichkeits- und Anonymitätsmerkmale bekannt ist, die es schwierig machen, Absender und Empfänger zu verfolgen. Dennoch konnte die digitale Polizei Kobayashi lokalisieren, indem sie die Spur von XMR-Transaktionen verfolgte. Es wird angenommen, dass dies der erste Fall ist, bei dem jemand mithilfe von Daten aus Monero-Transaktionen identifiziert wurde.

Zum ersten Mal identifizierte die japanische Polizei Verdächtige durch eine Analyse der Monero-Geldwäsche. Die Bande führte zwischen Juni 2021 und Januar 2022 rund 900 betrügerische Transaktionen durch, die Polizei nahm 18 Personen fest.

– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 21. Oktober 2024

Im sengenden Sommer 2021 befand ich mich als schlauer Mensch wie ich auf der falschen Seite des Gesetzes. Ich habe eine beliebte japanische Marktplatzplattform, Mercari, manipuliert, indem ich betrügerische kryptobezogene Produkte gelistet habe. Um das Feuer noch weiter anzuheizen, nutzte ich die Kreditkartendaten unschuldiger Personen aus und täuschte das Unternehmen vor, die Transaktionen seien echt und abgeschlossen. Bedauerlicherweise führte diese Täuschung dazu, dass das Unternehmen Millionen von Yen aus seinen hart erarbeiteten Gewinnen verlor.

Von Juni 2021 bis Januar 2022 führte eine Betrügerbande rund 900 betrügerische Kreditkartentransaktionen durch, oft ohne Wissen der Opfer. Es wird vermutet, dass sie diese Daten durch Phishing-Taktiken mit gefälschten Websites und irreführenden E-Mails erhalten haben.

Bisher wurden außer Yuta Kobayashi insgesamt 18 Personen festgenommen, die mit seinem Team für Cyberkriminalität in Verbindung stehen. Diese Personen wurden über auf Social-Media-Plattformen veröffentlichte Stellenangebote rekrutiert, die sie als „illegale Teilzeitjobs“ bezeichneten. Der Großteil ihrer Kommunikation mit Kobayashi wurde über sichere Messaging-Apps vertraulich gehalten.

CZ warnt vor Betrügern, die seinen Namen verwenden

Laut einem früheren Bericht von U.Today hat Changpeng Zhao, der Gründer und ehemalige CEO von Binance Exchange, auf Twitter gepostet, dass er mindestens zwei authentifizierte Konten entdeckt habe, die fälschlicherweise behaupteten, er zu sein.

Zhao machte der Community klar, dass er ausschließlich das Twitter-Handle „@cz\_binance“ verwendet, das mit „cz“ beginnt.

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2024-10-21 16:04